Code des valeurs mobilières: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) titre abrégé: Bgi Genomics Co.Ltd(300676)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies, d’éviter les rassemblements de personnel et de réduire les risques d’infection croisée et de transmission, la société encourage et recommande aux actionnaires d’accorder la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne; 2. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences pertinents en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Shenzhen. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire à l’avance avant 16 h 30 le mercredi 22 juin 2022. Ils doivent se rendre sur place une demi – heure à l’avance pour s’inscrire le jour de l’Assemblée et coopérer à l’inspection de la carte de voyage, du Code de santé, de la détection de la température corporelle et d’autres travaux connexes de prévention des épidémies. Ceux qui satisfont aux exigences peuvent participer à l’Assemblée sur place.
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Bgi Genomics Co.Ltd(300676) Les questions pertinentes de la réunion sont notifiées comme suit: 1. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 2 2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et adoption à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration de la société, il a été décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. La procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 24 juin 202214 h 30
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 24 juin 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 24 juin 2022 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut. Le vote en ligne comprend deux modes de vote: le système de négociation de valeurs mobilières et le système Internet.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants à la réunion:
À la clôture de l’après – midi du lundi 20 juin 2022, tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ou leurs mandataires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tous les actionnaires de la société susmentionnée qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe 2 pour la procuration), qui n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 701, 7e étage, 136 Beishan Road, Yantian District, Shenzhen, Guangdong
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
Proposition de vote non cumulatif
1.00 augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Projet de loi
2. Divulgation de la proposition
Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la huitième réunion du troisième Conseil d’administration et à la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 7 juin 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
3. Notes spéciales
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la Société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée). Les propositions ci – dessus sont des opérations entre apparentés et les actionnaires liés évitent le vote et n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement
Lorsqu’un actionnaire individuel assiste en personne à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité, sa carte de compte d’actions ou son certificat de détention d’actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité valide de l’actionnaire chargé, la procuration signée personnellement par le mandant (annexe 2), la carte de compte d’actions / certificat de détention d’actions du mandant et la carte d’identité valide de l’agent.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte d’actions / certificat de participation de l’actionnaire de la personne morale, sa carte d’identité et un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant une procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, une carte de compte d’actions / certificat de détention d’actions de l’actionnaire de la personne morale et une carte d’identité valide de l’agent.
Si un investisseur participant à la négociation de marge doit assister à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, en plus de fournir les documents d’identification pertinents conformément aux paragraphes 1 et 2 ci – dessus, il doit également suivre les procédures d’enregistrement avec la procuration estampillée par la société de valeurs mobilières chargée, la carte de compte d’actions / certificat de détention d’actions pertinente de la société de valeurs mobilières chargée et la photocopie de la licence d’exploitation. La procuration doit indiquer le nombre d’actions de la société détenues par les participants.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe 3) pour confirmation de l’inscription. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « deuxième Assemblée générale extraordinaire 2022 » sur l’enveloppe.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion; Lors de la signature de l’Assemblée, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent présenter l’original des documents ou certificats de participation pertinents.
2. Date d’inscription
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h 30 à 11 h 30 le mercredi 22 juin 2022; 14 heures – 16 h 30 L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 16 h 30 le mercredi 22 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement
The site registration site is at the Office of the Securities Department, Floor 12, Building 7, Huada Comprehensive Park, No. 21, Hongan Third Street, Yantian District, Shenzhen City, Guangdong Province.
4. Coordonnées de la réunion
Adresse postale: F7 – F14, Building 7, Huada Comprehensive Park, No. 21, Hongan Third Street, Yantian District, Shenzhen, Guangdong
Contact: Ao Liping, Huang Wenli
Tel: 0755 – 36307065
Fax: 0755 – 36307035
E – mail: [email protected].
Code Postal: 518083
5. Précautions
Compte tenu de la situation épidémique actuelle, afin d’éviter les rassemblements de personnel et de réduire les risques d’infection croisée et de transmission, la société encourage et recommande aux actionnaires d’accorder la priorité à la participation et à l’exercice du droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais du vote en ligne.
Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ont l’intention de participer à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux règlements et exigences de Shenzhen en matière de déclaration, d’isolement et d’observation de l’état de santé pendant la période de prévention et de contrôle des épidémies. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents et les documents de participation à l’Assemblée pour s’inscrire à l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée. Le jour de l’Assemblée sur place, l’inspection de la prévention des épidémies, y compris la carte d’itinéraire de vérification, le Code de santé et la détection de la température corporelle, doit être effectuée en coopération. Ceux qui satisfont aux exigences peuvent participer à l’Assemblée sur place. Lorsqu’ils entrent dans l’Assemblée de l’entreprise ou de l’Assemblée des actionnaires, ils doivent porter un masque et prendre des mesures de protection individuelle. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe 1 pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne. Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Bgi Genomics Co.Ltd(300676) Conseil d’administration 8 juin 2022
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Annexe 3: formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, la procédure de vote en ligne est la suivante:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350667
2. Titre abrégé du vote: vote de l’Université de Chine
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote remplis sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de négociation le 24 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus spécifique d’authentification de l’identité peut être connecté au système de vote sur Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 24 juin 2022 en mon nom (la société) et à exercer le droit de vote en mon nom (la société). Le syndic a le droit de voter sur les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Les instructions du mandant au mandant sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
Code nom de la proposition cocher la case Oui objection renonciation oui
Vote
Vote non cumulatif
CAS
1,00 √ À propos de l’ajout de la livraison quotidienne associée en 2022
Proposition de montant prévisible
1. Les instructions du mandant au syndic sont indiquées dans la case « consentement », « opposition » et « renonciation ».
