Code des valeurs mobilières: Bgi Genomics Co.Ltd(300676) titre abrégé: Bgi Genomics Co.Ltd(300676)
Annonce de la résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
2. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit dans la salle de réunion de la société le 7 juin 2022 et vote sur place. 3. Le Conseil des autorités de surveillance compte trois autorités de surveillance qui participent au vote et trois autorités de surveillance qui participent effectivement au vote.
4. Le Conseil des autorités de surveillance est convoqué et présidé par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Liu SiQi. Le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société ont assisté au Conseil des autorités de surveillance sans droit de vote.
5. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Bgi Genomics Co.Ltd(300676) .
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examiner et adopter la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Compte tenu des besoins réels en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau et des activités opérationnelles, les autorités de surveillance présentes à la réunion ont convenu que la compagnie augmenterait le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 de 586,9 millions de RMB (les 10 000 RMB suivants se réfèrent à 10 000 RMB), dont 18,13 millions de RMB pour les transactions entre apparentés qui achètent des produits auprès de parties liées, 230,76 millions de RMB pour les transactions entre apparentés qui achètent des services et 161 millions de RMB pour les ventes de produits. Le montant des transactions entre apparentés pour la prestation de services est de 14,11 millions de RMB.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 est conforme aux besoins réels des opérations quotidiennes de la société et constitue un acte commercial légitime. Les opérations sont effectuées sur la base d’une consultation égale entre les parties liées conformément au principe de tarification du prix de marché et de la majoration des coûts. Le prix de transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires. Les administrateurs liés ont évité le vote sur la proposition conformément à la loi, et les procédures de délibération sur les questions relatives aux opérations entre apparentés sont légales et efficaces.
L’annonce sur l’augmentation du montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été publiée le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 2 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le superviseur associé Liu SiQi a évité le vote sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Documents à consulter
1. Résolution de la huitième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Bgi Genomics Co.Ltd(300676) Conseil des autorités de surveillance 8 juin 2022
