Code des valeurs mobilières: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 900924 titre abrégé: Shang Gong Group Co.Ltd(600843)
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 29 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 29 juin 2022, 13: 30
Lieu de la réunion: salle de rapport, 4e étage, no 263, Shitai Road, Baoshan District, Shanghai
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Date de début et de fin du vote en ligne: 29 juin 2022
Au 29 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Sans objet
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire a actionnaire B
Proposition de vote non cumulatif
1. Texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √ √
2 Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √ √
3 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √ √
4. Rapport de travail financier de la société pour 2021 et indicateurs budgétaires pour 2022 √ √
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √ √
6 Proposition relative au crédit bancaire global de la société en 2022 √ √
7 proposition relative à l’estimation des garanties à fournir aux filiales Holding en 2022 √ √
8 en ce qui concerne le renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2022 √ √
Proposition relative à l’institution d’audit et au paiement des frais d’audit
9 Proposition d’annulation des options restantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société √ √
L’Assemblée générale entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1, 2, 4 – 9 ont été examinées et adoptées à la dixième réunion du neuvième Conseil d’administration et la proposition 3 à la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) Le 30 avril 2022 pour plus de détails. Et les annonces pertinentes publiées le même jour dans le Shanghai Securities journal et le Hong Kong Business Journal. Pour plus de détails sur la proposition susmentionnée, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 9
3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: Propositions 5, 6, 7, 8, 9
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: Sans objet
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion. Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les actionnaires détenant simultanément les actions a et B de la société votent séparément.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code d’actions actions abréviation d’actions date d’enregistrement dernière date de négociation
Actions a Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Shang Gong Group Co.Ltd(600843) 2022 / 6 / 21
Unit é b 900924 unité B 2022 / 6 / 24 unité 2022 / 6 / 21
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
(Ⅰ) Il est recommandé de donner la priorité à la méthode de vote en ligne pour participer à la réunion.
Afin de coopérer avec les dispositions pertinentes du Gouvernement et de la société en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie de pneumonie à coronavirus de type nouveau, de maintenir la santé et la sécurité des actionnaires et des agents des actionnaires (ci – après dénommés collectivement « actionnaires») et d’autres participants, de réduire les risques de Santé publique et d’infection personnelle, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par vote en ligne.
Enregistrement de la participation sur place
1. Informations requises pour l’enregistrement
Les actionnaires de la personne morale détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions doivent suivre les procédures d’enregistrement avec une copie de la licence d’entreprise de la personne morale (estampillée du sceau officiel), les documents de certification du représentant légal, la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de participation, la procuration de la personne morale et la carte d’identité du fiduciaire; Les actionnaires de personnes physiques détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur propre carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire ou leur certificat de participation; L’agent autorisé doit s’inscrire au moyen d’une procuration (voir l’annexe pour le format), d’une carte d’identité du mandant et de l’agent autorisé, d’une carte de compte des actionnaires du mandant ou d’un certificat de participation.
Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie, une copie des documents d’enregistrement des actionnaires de personnes physiques doit être signée par les actionnaires eux – mêmes et une copie des documents d’enregistrement des actionnaires de personnes morales doit être estampillée du sceau officiel de l’actionnaire.
2. Site registration Location: Shanghai Lixin Weiyi Software Co., Ltd., 4f, textile Building, No. 29, Lane 165, dongzhu’An Bang Road, Shanghai (near Jiangsu Road), tel: 021 – 52383315021 – 66601817.
3. Heure d’inscription: 9: 00 – 16: 00 le 28 juin 2022.
4. Au cours de la période d’enregistrement ci – dessus, les actionnaires détenant des actions sur leur propre compte peuvent également numériser le Code QR ci – dessous pour l’enregistrement libre – service.
5. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier, lettre ou télécopieur avant la date limite d’inscription ci – dessus (sous réserve de réception et de confirmation).
Pour les actionnaires enregistrés par courrier, lettre, télécopie, Code QR et autres moyens non locaux, veuillez apporter l’original des données d’enregistrement des actionnaires lors de la participation à l’Assemblée, arriver au Bureau d’inscription à l’Assemblée de la société une demi – heure à l’avance et soumettre les données au secrétariat de l’Assemblée pour examen.
Adresse et Département de la société: 11 / F, no 263, citay Road, Baoshan District, Shanghai Shang Gong Group Co.Ltd(600843) Office of the Board of Directors Code Postal: 200444
Tel: 021 – 68407515, 68407700 ext 8081
Fax: 021 – 63302939
E – mail: Shang Gong Group Co.Ltd(600843) @sgsbgroup.com. Et [email protected].
Vi. Questions diverses
Conformément aux exigences de la ville de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, il est recommandé que les actionnaires participent en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée sur place doivent prêter attention à l’avance et se conformer aux politiques et exigences de Shanghai en matière de prévention et de contrôle des épidémies, et effectuer des tests d’acide nucléique et de protection individuelle à l’avance. L’entreprise respectera strictement les exigences des ministères concernés en matière de prévention et de contrôle des épidémies et prendra les mesures appropriées de prévention et de contrôle des épidémies. Les actionnaires qui présentent des symptômes tels que la fièvre ou qui ne se conforment pas aux exigences en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie ne seront pas en mesure d’accéder au site de l’Assemblée générale.
Il n’y aura pas de cadeaux pour cette réunion, et les frais d’hébergement, de logement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Avis est par les présentes donné.
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd. Conseil d’administration 8 juin 2022 Annexe:
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Shang Gong Group Co.Ltd(600843) (Group) Co., Ltd.
Par la présente, M. (Mme) est chargé d’assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société le 29 juin 2022 et d’exercer le droit de vote en son nom. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Texte intégral et résumé du rapport annuel 2021 de la société 2. Rapport de travail du Conseil d’administration 2021 de la société 3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance 2021 de la société
4. Rapport de travail financier de la société pour 2021 et indicateurs budgétaires pour 2022
5 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 6 Proposition relative au crédit bancaire global de la société en 2022 7 proposition relative à l’estimation de la garantie pour les filiales Holding en 2022 8 proposition relative au renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2022
Proposition relative à l’institution d’audit annuelle et au paiement des frais d’audit
9 Proposition d’annulation des options restantes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
