Code du titre: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) titre abrégé: Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Les questions de la réunion sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021.
2. Convoyeur de l’Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par résolution de la 14e Assemblée du Conseil d’administration du 7e Congrès national de la société.
3. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements, aux règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: mercredi 29 juin 2022.
Parmi eux, le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 29 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister.
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: 20 juin 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 20 juin 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Shougang Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, doit éviter de voter sur la proposition de transaction liée à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir l’annonce de transaction liée publiée par la société les 1er et 29 avril 2022 et la date de divulgation de l’annonce.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocats et autres membres du personnel des institutions intermédiaires engagés par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 2e étage, tour de poterie Shougang (No 68, Shijingshan Road, Shijingshan District, Beijing)
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1 exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) rapport annuel du Conseil d’administration 2021 √
2,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance 2021 √
3,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) rapport annuel 2021 et 2021 √
Résumé du rapport annuel
4,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
5,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
6,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) rapport sur le budget financier de 2022 √
7,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Projet de loi
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) À propos de janvier – février 2022
8.00 montant estimatif des opérations entre apparentés et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
Projet de loi
9,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) and Shougang Group finance Co., Ltd √
Proposition relative à l’exécution des activités financières de la société
10,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Proposition de garantie de crédit bancaire de la société et des sociétés par actions
11,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) proposition de modification des statuts √
12,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Rapport
À propos du Directeur général et d’autres cadres supérieurs
13.00 encaissement de la rémunération du personnel en 2021 et rémunération et évaluation en 2022
Description du plan de distribution
Proposition I Rapport annuel du Conseil d’administration pour 2021
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le rapport annuel du Conseil d’administration Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Proposition II Rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Le contenu de la proposition est détaillé dans le rapport annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021 publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Proposition III Beijing Shougang Co.Ltd(000959) rapport annuel 2021 et résumé du rapport annuel 2021
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le rapport annuel Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 et le résumé du rapport annuel Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Proposition IV Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le rapport financier final de l’exercice 2021 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Proposition 5 Plan annuel de distribution des bénéfices de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le rapport annuel Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Proposition VI Rapport sur le budget financier de 2022
Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le rapport annuel Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Proposition 7 Voir l’annonce du renouvellement proposé du cabinet comptable publié par la compagnie le 29 avril 2022 pour plus de détails sur la proposition de renouvellement proposé du cabinet comptable.
Proposition 8 proposition Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
La proposition est une transaction entre apparentés. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) sur le montant quotidien des transactions entre apparentés de janvier à février 2022 et l’estimation du montant quotidien des transactions entre apparentés de 2022 publiée par la compagnie le 1er avril 2022.
Proposition 9 Proposition de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
La proposition est une transaction liée. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la transaction liée Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Proposition 10 proposition de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Il s’agit d’une opération connexe. Le contenu de la proposition est détaillé dans l’annonce d’opération connexe sur l’estimation de la ligne de garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière et les sociétés par actions de Steel Trading Corporation publiée par la société le même jour que la divulgation de l’annonce.
Proposition 11 Proposition de modification des Statuts
La proposition ne peut être adoptée qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter les notes sur la modification des Statuts de Beijing Shougang Co.Ltd(000959) et les statuts de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Proposition 12 Rapport annuel de travail 2021 des administrateurs indépendants Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Le contenu de la proposition est détaillé dans le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants Beijing Shougang Co.Ltd(000959) publié par la société le 29 avril 2022.
Proposition XIII notes sur Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
La proposition n’est présentée qu’à l’Assemblée générale et n’a pas besoin d’être mise aux voix. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter le rapport annuel Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 publié par la compagnie le 29 avril 2022.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription directe ou inscription par téléphone, lettre ou télécopieur.
2. Inscription: 9: 00 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00 les 23 et 24 juin 2022. 3. Registration place: 5F, Shougang Garden Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Building (desulfuration Workshop), No. 68, Shijingshan Road, Shijingshan District, Beijing.
4. Méthode d & apos; enregistrement
Les actionnaires qualifiés pour assister à l’Assemblée doivent s’inscrire au Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; L’agent autorisé doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa carte d’identité et une copie de la carte de compte de l’actionnaire, ainsi qu’une procuration (voir l’annexe 1 pour plus de détails).
L’actionnaire de la personne morale détient la photocopie de la licence d’exploitation de la société (sceau de la société), la carte de compte de l’actionnaire de la société, le certificat du représentant légal et l’enregistrement de sa carte d’identité; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de l’unit é actionnaire (signature du représentant légal et sceau de la société) et la carte d’identité de l’agent pour enregistrement.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par téléphone, lettre ou télécopieur avec les certificats pertinents ci – dessus (ils doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 16 h le 24 juin 2022, et l’enregistrement de la lettre est assujetti au cachet de la poste du lieu de réception).
5. Coordonnées
Adresse: 5F, Shougang Garden, No 68, Shijingshan Road, Shijingshan District, Beijing
Code Postal: 100041
Tel: 010 – 8829737
Fax: 010 – 8829055
Contact: Liu Shichen, Xu Fan
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires de la société, qui peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système susmentionné. Voir l’annexe 2 pour plus de détails sur les opérations liées à la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Board of Directors 7 June 2022
Annexe 1
Procuration
I / we confirm as Authorized Trustee that I / we are unable to attend the 2021 General Assembly for a reason, and hereby authorize Mr (MS) to attend and Exercise The voting right on my Behalf.
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Cette colonne
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée oui non renonciation oui
Vote
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 √
Rapport du Conseil d’administration
2,00 Beijing Shougang Co.Ltd(000959) 2021 √
