Code des valeurs mobilières: Beijing Shougang Co.Ltd(000959) titre abrégé: Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Annonce des résolutions du Conseil d’administration à la 14e session du 7ème Comité
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
(i) Beijing Shougang Co.Ltd(000959) La réunion a eu lieu le 7 juin 2022 dans la grande salle de conférence au deuxième étage du jardin Rose de Shougang, district de Shijingshan, Beijing, sous la forme d’une réunion sur place et d’un vote par communication vidéo.
(Ⅲ) La réunion doit comprendre 8 administrateurs présents et 8 administrateurs présents, dont Liu Jianhui, Wu Dongying, Ye Lin, Gu Wenxian, Liu Xu et Peng Feng, qui assistent à la réunion par vote par communication vidéo.
La réunion est présidée par le Président Zhao Minge et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts. Délibérations du Conseil d’administration
La proposition de Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
La proposition est une question de transaction liée. Les administrateurs liés Zhao Minge, Liu Jianhui et Qiu yinfu se retirent du vote et les autres administrateurs ayant le droit de vote votent. Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les opérations entre apparentés ont été approuvées à l’avance par des administrateurs indépendants et des opinions indépendantes ont été exprimées à ce sujet. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce sur les opérations connexes concernant la fourniture d’une ligne de garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière et aux sociétés par actions de Steel Trading Corporation.
Le résultat du vote sur la proposition Beijing Shougang Co.Ltd(000959)
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter les instructions sur la modification des statuts publiées par la société et les statuts révisés de juin 2022.
L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 le 29 juin 2022. Voir l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié par la société pour plus de détails.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Beijing Shougang Co.Ltd(000959) Board of Directors 7 June 2022
