Code du titre: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) titre abrégé: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du 10ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Heure et modalités de l’avis de réunion du Conseil d’administration: l’avis de réunion a été envoyé par écrit avant 10 jours. Heure, lieu et mode de réunion du Conseil d’administration: le Conseil d’administration a eu lieu le 7 juin 2022 à 8 h dans la salle de conférence 116 du bâtiment des bureaux de la société et a voté sur place.
(Ⅲ) la société compte 9 administrateurs, dont 9 sont présents à la réunion du Conseil d’administration et 9 sont effectivement présents à la réunion. (dont: 0 administrateur chargé d’assister à la réunion et 0 administrateur participant à la réunion par voie de vote par correspondance)
Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote, qui a été présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Shao changjin. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Délibérer sur la proposition relative au montant de la garantie fournie par la société aux filiales à part entière
Pour répondre aux besoins de l’exploitation et du développement de l’entreprise, la société a l’intention de fournir des garanties pertinentes à la filiale à part entière Xinjiang egret Fiber Co., Ltd. Pour l’exploitation normale de l’entreprise, avec un montant de garantie ne dépassant pas 80 millions de RMB. Le montant réel de la garantie est soumis à une convention de garantie dûment signée.
(pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le montant de la garantie fournie par la société aux filiales à part entière publiée dans le China Securities Journal, le Securities Times et le site d’information de la marée géante le 7 juin 2022.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, et compte tenu des besoins de développement de la société, la société révise le système.
Le texte intégral du Règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires est disponible sur le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, et compte tenu des besoins de développement de la société, la société révise le système.
Le texte intégral du Règlement intérieur révisé du Conseil d’administration (version révisée) est disponible sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants de la société
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, et compte tenu des besoins de développement de la société, la société révise le système.
Pour plus de détails sur le système révisé de travail des administrateurs indépendants (version révisée), veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn). Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Délibérer sur la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Après délibération du Conseil d’administration, il est déterminé que la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 se tiendra le 24 juin 2022. (pour plus de détails, voir Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par China Securities News, Securities Times et Giant tide Information Online le 7 juin 2022.)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Documents à consulter
Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Board of Directors on June 7, 2022
