China Dive Company Limited(300526)
Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
China Dive Company Limited(300526)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: China Dive Company Limited(300526) La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et approuvée à la 38e assemblée du quatrième Conseil d’administration et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 23 juin 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: 23 juin 2022 (jeudi). Les heures de vote sont les suivantes:
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 juin 2022;
L’heure de vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 juin 2022.
5. Mode de réunion:
Vote sur place: l’actionnaire assiste lui – même à l’Assemblée sur place ou autorise d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration (voir annexe 2).
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 20 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont les droits de vote ont été rétablis) ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, 16e étage, T7, place Sud, no 1, Shenzhen Bay, district de Nanshan, Shenzhen, Province de Guangdong
II. Questions examinées à la réunion
1. Questions à examiner
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissements à l’étranger des filiales à part entière de la filiale Holding √
Projet de loi
2. Divulgation
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation sur le site Web d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 8 juin 2022. Annonces pertinentes. Les propositions pertinentes examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. Les votes des petits et moyens investisseurs sont comptés séparément et les résultats des votes individuels sont divulgués publiquement en temps opportun.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription par lettre ou par télécopieur;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire ou son certificat de participation; Si l’actionnaire d’une personne physique confie l’agent, l’agent chargé doit passer par les procédures d’enregistrement sur la base de sa carte d’identité, de la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails sur le modèle), de la carte de compte de l’actionnaire du mandant et de la carte d’identité du mandant;
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent chargé doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe 2 pour le modèle détaillé), le certificat d’identité du représentant légal et la carte de compte d’actions de l’actionnaire légal;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Veuillez envoyer la télécopie et la confirmer par téléphone. L’original de la carte d’identité et de la procuration du participant doit être présenté lors de l’inscription à la réunion. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (voir l’annexe 3 pour plus de détails sur le format) et ne doivent pas accepter l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: l’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée (0755 – 83571291) à la compagnie au plus tard à 12 h le 21 juin 2022.
3. Registered place: Securities Department, 16th floor, T7, South Square, No. 1, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong Province
4. Précautions: les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents et se rendre au lieu de l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée pour s’inscrire.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact: Bureau du Conseil d’administration de la société
Tel: 0755 – 83571281
Fax: 0755 – 83571291
E – mail: [email protected].
Adresse postale: 16th floor, T7, South Square, No. 1, Shenzhen Bay, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
La réunion sur place durera une demi – journée et les participants prendront en charge eux – mêmes les frais d’hébergement et de transport.
Processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne qui leur permettra de voter par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le déroulement du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Annexe: 1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
2. Procuration
3. Formulaire d’inscription des actionnaires participants
Avis est par les présentes donné.
China Dive Company Limited(300526) Conseil d’administration
8 juin 2022 annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350526; Titre abrégé du vote: vote en Chine
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissements à l’étranger des filiales à part entière de la filiale Holding √
Projet de loi
Remplir les avis de vote.
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à 9 h 15 le 23 juin 2022 et se termine à 15 h le 23 juin 2022.
Conformément aux lignes directrices sur l’authentification de l’identité des services de réseau (révisées en 2016), l’authentification de l’identité doit être effectuée et le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen» doit être obtenu. Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe 2:
China Dive Company Limited(300526)
Procuration de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister au China Dive Company Limited(300526) 2022 en mon nom.
La quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Le syndic a le droit d’examiner cette Assemblée générale conformément aux instructions de la présente procuration.
Les questions examinées sont mises aux voix et les documents pertinents devant être signés à l’Assemblée générale des actionnaires sont signés en son nom.
Mes opinions de vote sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Les remarques sont les mêmes que le Code de la proposition de rejet. Le nom de la proposition signifie que la colonne correspondante est cochée.
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 investissements à l’étranger des filiales à part entière de la filiale Holding √
Projet de loi
Nom du client (signature ou sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Nombre d’actions détenues par les actionnaires mandatés:
Numéro de compte des actions du client:
Signature du fiduciaire:
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
1. Pour chaque option, sélectionnez une option avec « √» dans la colonne « d’accord», « d’opposition» ou « abstention», et sélectionnez plusieurs options.
Invalide, ne pas remplir signifie s’abstenir.
2. Si le client ne donne pas d’instructions spécifiques sur la proposition ci – dessus, le client vote en son nom. (Note: Veuillez cocher « √ » à l’option d’autorisation. Si le client ne fait pas de choix, il est considéré que l’agent n’a pas le droit d’agir en son nom.
Le client vote sur ces propositions.
3. Une copie de la procuration ou une copie faite par elle – même dans le format ci – dessus est valide; La procuration de l’actionnaire de la personne morale doit porter le sceau officiel et le représentant légal doit signer.
Annexe 3:
China Dive Company Limited(300526)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la quatrième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel: numéro d’identification:
Nom de l’actionnaire de la personne morale: Code unifié de crédit social:
Numéro de compte de l’actionnaire: nombre d’actions détenues
