Code des valeurs mobilières: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) titre abrégé: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) ») a eu lieu le 7 juin 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le jeudi 23 juin 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue le 7 juin 2022 et a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le jeudi 23 juin 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: jeudi 23 juin 2022 à 14 h Date et heure du vote en ligne: l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 23 juin 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu à tout moment le 23 juin 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
Reçu dans l’après – midi du lundi 20 juin 2022, date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à Shenzhen ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: no 209, Xiangjiang Road, Hi – tech Zone, Shijiazhuang
Grande salle de conférence, bâtiment 3.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société √
2. La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, pour plus de détails.
Voir la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration publiée par la société le 7 juin 2022
Avis de résolution de la Conférence et autres annonces pertinentes.
Pour toutes les propositions examinées à cette réunion, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Notes relatives au codage des propositions
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif, de proposition d’exclusion mutuelle ou de proposition de vote Article par article à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Code 100 de la proposition est la proposition générale, et le vote sur la proposition 100 est considéré comme exprimant le même vote sur toutes les propositions.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30 le mardi 21 juin 2022. 2. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (voir l’annexe II pour plus de détails) et le certificat du représentant légal; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant; Les participants doivent apporter l’original des documents susmentionnés à l’Assemblée générale.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la télécopie ou de la lettre). Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails). Veuillez confirmer par téléphone après avoir envoyé un fax. Veuillez envoyer votre lettre à: Bureau du Conseil d’administration, Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) 209, Xiangjiang Road, Hi – tech District, Shijiazhuang City, Hebei 050035 (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans l’enveloppe). L’inscription par téléphone, par lettre ou par télécopieur n’est pas acceptable à l’arrivée.
3. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, no 209, Xiangjiang Road, Hi – tech Zone, Shijiazhuang
Contact: Liu Junchao
Tel: 0311 – 66858368
Contact Fax: 0311 – 66858108
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. La durée de la réunion sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
2. Conseils chaleureux: en raison des besoins en matière de prévention des épidémies, ceux qui assistent à la réunion sur place doivent effectuer un dépistage de la santé conformément aux exigences locales en matière de prévention des épidémies.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) Conseil d’administration 7 juin 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 350368
2. Nom abrégé du vote: Huijin vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h, le 23 juin 2022. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. L’heure de début du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nous confions par la présente à M. (Mme) le soin d’assister en mon nom à la réunion du 6 juin 2022.
La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tenue le 23 mars
La société / Je signe les documents relatifs à cette réunion et j’exerce mon droit de vote conformément aux instructions suivantes.
Les commentaires sont d’accord pour s’opposer à la proposition d’abstention.
Code colonne cochée nom de la proposition
– Oui.
Vote
100 proposition générale: toutes les propositions suivantes √
Vote non cumulatif
CAS
1.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société √
Note: la copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Client (signature et Sceau):
Numéro d’identification ou de licence commerciale:
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Fiduciaire (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission:
Note:
1. Le sceau officiel de l’unit é doit être apposé sur le mandat de l’unité; 2. La durée de validité de la procuration est de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires; 3. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides.
Annexe III
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Formulaire d’inscription des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Nom de l’actionnaire individuel / nom de l’actionnaire de la personne morale
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / société unifiée des actionnaires de la personne morale
Code de crédit
Adresse des actionnaires
Numéro du compte des actionnaires
Nombre d’exploitations
Oui Non
Note: 1. Veuillez remplir en caractères d’imprimerie le nom et l’adresse complets des actionnaires (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des actionnaires).
2. Une copie du formulaire d’inscription des actionnaires ci – dessus ou un formulaire fait par eux – mêmes est valide.
