Code des titres: China Dive Company Limited(300526) titre abrégé: St zhongqian Announcement No.: 2022 – 065 China Dive Company Limited(300526)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 38e réunion de la 4e session du Conseil d’administration de China Dive Company Limited(300526) La réunion est présidée par M. Gao zongbiao, Président du Conseil d’administration. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et aux lois et règlements pertinents. Les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, la réunion a adopté la résolution suivante:
1. Examiner et adopter la proposition relative aux investissements étrangers des filiales à part entière des filiales Holdings;
La société a tenu la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration le 5 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition d’investissement à l’étranger des filiales à part entière des filiales contrôlantes. Anhui ruizhizheng New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anhui ruizhizheng»), filiale à part entière de Jiangsu ruizhizheng New Energy Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiangsu ruizhizheng»), une filiale holding de la société, a l’intention de signer un accord de coopération en matière d’investissement pour Le projet de production de systèmes de soutien de suivi photovoltaïque avec le Comité de gestion de la zone de développement économique et technologique de Tongcheng (ci – après dénommée « zone de développement économique»). Afin d’étendre son échelle d’affaires, Anhui ruizhihe zhonghe a l’intention d’investir dans la construction d’un projet de production de systèmes de soutien de suivi photovoltaïque dans la zone de développement économique et d’entreprendre des activités de production et d’exploitation connexes après l’achèvement du projet. L’échelle totale d’investissement du projet est d’environ 500 millions de RMB, dont 200 millions de RMB pour les immobilisations. Les sources de financement de cet investissement sont les fonds propres et autofinancés.
Code des valeurs mobilières: China Dive Company Limited(300526) titre abrégé: St zhongqian Announcement No.: 2022 – 065 cette transaction ne constitue pas une transaction liée. L’opération ne constitue pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
2. La proposition relative à la signature d’un « Accord complémentaire» pour le transfert de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés a été examinée et adoptée; Afin de revitaliser les actifs et d’atténuer la pression sur les fonds, la société a tenu la dix – septième réunion du quatrième Conseil d’administration et la treizième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 13 janvier 2021 et a examiné et adopté la proposition relative au transfert d’une partie des projets d’investissement des fonds collectés. La société a décidé de transférer à Shenzhen huibao Paper Products Co., Ltd. (ci – après dénommée « Shenzhen huibao») Le prix du « projet de construction d’une ligne de production d’équipements de plongée» du projet d’investissement du Fonds levé par l’offre publique initiale d’actions de 220 millions de RMB. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) de la compagnie le 14 janvier 2021. Annonce sur le transfert de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés (annonce no 2021 – 004) divulguée. La société a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 1er février 2021 et a examiné et adopté les questions de transfert susmentionnées. En raison de facteurs tels que l’état d’avancement du dépôt d’acceptation de l’achèvement du projet et le processus d’approbation des autorités compétentes, l’état d’avancement du changement de droit de propriété de cette transaction est plus tardif que prévu. Pour plus de détails, voir l’annonce d’état d’avancement sur le transfert d’une partie des projets d’investissement des fonds collectés publiée par la société le 28 janvier 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 003). Afin de réduire au minimum les pertes de la société et de protéger les intérêts des investisseurs, la société et Shenzhen huibao ont signé un accord complémentaire à l’Accord de transfert de terrains industriels appartenant à l’État, d’usines et d’accessoires hors sol après une nouvelle négociation entre la direction de la société et Shenzhen huibao. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. La proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Étant donné que la première proposition examinée par le Conseil d’administration porte sur les pouvoirs et les pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, la société prévoit de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 à 14 h le 23 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter la société à Ju Le 8 juin 2022.
Code du titre: China Dive Company Limited(300526) titre abrégé: St zhongqian Announcement No.: 2022 – 065 Chao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis public No 2022 – 068) divulgué.
Résultat du vote: 5 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Documents à consulter
1. China Dive Company Limited(300526)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 38e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
China Dive Company Limited(300526) Conseil d’administration 8 juin 2022
