Code des valeurs mobilières: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) titre abrégé: Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Conformément aux statuts, plus de la moitié des administrateurs élisent conjointement M. Yang zhenxian comme coordonnateur et modérateur de la réunion du Conseil d’administration. La réunion est présidée par M. Yang zhenxian, Administrateur de la société. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui y participent réellement. La réunion a eu lieu sur place en combinaison avec le vote par correspondance (Wang dongkai, Shi yuqiang et Wei huisheng ont participé à la réunion par vote par correspondance), et les superviseurs, les cadres supérieurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont participé à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts, et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Lors de cette réunion du Conseil d’administration, les résolutions suivantes ont été adoptées au scrutin secret:
1. La proposition relative à l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Yang zhenxian au poste de Président du Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat de M. Yang zhenxian commence à la date d’approbation par le Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’Administration. Entre – temps, conformément à l’article 8 des statuts, le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société et convient que la société doit changer le représentant légal en M. Yang zhenxian.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du quatrième Président du Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 040) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. La proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, l’actionnaire contrôlant Handan Construction Investment Group Co., Ltd. A émis une lettre de recommandation à la société. Après délibération et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. ma Zhenhua comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) et l’a soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et expire à la date d’expiration du mandat du quatrième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 041) publiée le même jour sur le site Web d’information de Juchao.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée. La société doit convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le jeudi 23 juin 2022 pour examiner les propositions pertinentes proposées par le Conseil d’administration. Pour plus de détails, voir l’avis sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 (annonce no 2022 – 042) publié par la société sur le site d’information de Juchao le même jour. Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration signée par les administrateurs présents;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) Conseil d’administration 7 juin 2002
Annexe:
Curriculum vitae de M. Yang zhenxian
Né en septembre 1965, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, membre du Parti communiste chinois, baccalauréat. Curriculum vitae: a travaillé au Bureau de l’électricité du comté de Guangping de 1987 à 1988;
De 1988 à 1993, il a été membre du Département de la Commission régionale de planification de Handan.
De 1993 à 1996, il a été membre du Département de l’industrie de la Commission Municipale de planification de Handan.
De 1996 à 1997, il a été Directeur adjoint du Département de l’industrie de la Commission Municipale de planification de Handan.
De 1997 à 2019, il a été Directeur général adjoint de Handan Construction Investment Company;
Membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Handan Construction Investment Group Co., Ltd. Depuis avril 2019;
Depuis juillet 2019, il est Administrateur de la société.
À l’heure actuelle, M. Yang zhenxian ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Yang zhenxian est membre du Comité du parti, administrateur et Directeur général adjoint de Handan Construction Investment Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de La société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Yang zhenxian, en tant que Président de la société, est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, n’a pas été puni par la c
Curriculum vitae de M. ma Zhenhua:
Ma Zhenhua, Male, born in January 1969, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Han Nationality, CPC Member, Bachelor Degree.
De septembre 2002 à novembre 2004, il a obtenu un baccalauréat en économie et en finance de l’Université chinoise de radiodiffusion et de télévision.
Mars 1989 – décembre 1992 China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Jiaozhou Sub – Branch (Level 1 Sub – Branch) Savings and Accounting post;
Décembre 1992 – avril 1998 Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) Qingdao Branch International Business Department Accounting post
Avril 1998 – décembre 2010 Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288)
De décembre 2010 à mai 2013, le Président de la Sous – Direction Qingdao tuandao (sous – direction de niveau 2) de la Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) De mai 2013 à mai 2015, Vice – Président (sous – direction de niveau I) de la Sous – direction de Qingdao nansi, Chine Agricultural Bank Of China Limited(601288) ;
Mai 2015 – octobre 2017 senior manager of Qingdao naner Sub – branch of China Agricultural Bank Of China Limited(601288)
D’octobre 2017 à mai 2020, Directeur général adjoint de Shenzhen Huarong Construction Investment and Commercial Factoring Co., Ltd. Mai 2020 – février 2022: Président et Directeur général de Shenzhen Huarong Construction Investment and Commercial Factoring Co., Ltd.
De février 2022 à aujourd’hui, il est Directeur général de Handan Zhaotong Supply Chain Management Co., Ltd.
À l’heure actuelle, M. ma Zhenhua ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. ma Zhenhua est Directeur général de Handan Zhaotong Supply Chain Management Co., Ltd., une filiale de Handan Construction Investment Group Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, et n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. En tant qu’administrateur non indépendant de la société, M. ma Zhenhua se conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, n’a pas été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes, n’a pas fait l’objet de mesures disciplinaires de la Bourse de valeurs, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou n’a pas fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une violation présumée de la loi. Il n’y a pas eu de cas prévus à l’article 3.2.3 du Règlement sur le fonctionnement normal des sociétés cotées en bourse Gem qui ont été annoncés par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou qui ont été inclus par le tribunal populaire dans la liste des personnes exécutées pour abus de confiance.
