Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Questions relatives à la vingt – troisième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société par des administrateurs indépendants
Opinion indépendante
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles d’inscription des actions GEM, au fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux statuts, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) (ci – après dénommés Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368) Adhérer à une attitude de travail scientifique et rigoureuse et émettre des avis indépendants sur les questions pertinentes examinées à la 23e réunion du Hebei Huijin Group Co.Ltd(300368)
Avis indépendants sur l’élection du Président du quatrième Conseil d’administration de la société
1. Après vérification, l’élection du Président de la société est conforme au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Mr. Yang zhenxian meets the requirements of Acting as Chairman and Legal Representative of the company, meets the qualifications for acting as Chairman and Legal Representative of the company, and there are no Conditions for the Prohibition of Acting as stipulated in the Companies Law, the standardized Operation of gem Listed Companies and the statuts.
2. Les procédures de nomination et de vote pour l’élection du Président du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux documents normatifs tels que le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les statuts.
En résumé, nous convenons d’élire M. Yang zhenxian Président de la société.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société
1. Après examen, M. ma Zhenhua satisfait aux qualifications et aux conditions d’emploi des administrateurs non indépendants et est qualifié pour le poste qu’il occupe. Il n’a pas été constaté qu’il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur d’une société cotée en bourse en vertu de l’article 146 du droit des sociétés, de l’article 3.2.3 du fonctionnement normal d’une société cotée en bourse GEM et d’autres documents normatifs ou statuts. Il n’y a pas non plus de phénomène identifié par la c
2. Les procédures de nomination et de vote des administrateurs non indépendants pour cette élection partielle sont conformes aux lois et règlements tels que le droit des sociétés et les documents normatifs tels que le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et les statuts.
En résum é, nous convenons d’élire M. ma Zhenhua comme candidat à la quatrième session du Conseil d’administration de la société en tant qu’administrateur non indépendant et de le soumettre à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature des opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration)
Administrateurs indépendants:
Shi yuqiang, Sang Yu, Wei huisheng
7 juin 2022
