Code des valeurs mobilières: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à la réunion en cours.
2. L’Assemblée n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mardi 7 juin 2022 à 14 h.
Heure du vote en ligne: mardi 7 juin 2022.
Où: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 7 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 7 juin 2022. 2. Lieu de la réunion: salle de conférence au 18e étage Yunding Technology Co.Ltd(000409) 18, High Tech Wanda J3 Office Building, No. 57 – 1, Gongye South Road, Jinan, Shandong.
3. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Liu Jian, Président de la société.
6. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (les « Statuts») et à d’autres règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs.
Participation à la réunion
1. Participation à la réunion:
Dix – sept actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 177703 343 actions, soit 347803% du total des actions de la société.
Parmi eux, 3 actionnaires ont voté sur place, représentant 9 514374 actions, soit 186746% du total des actions de la société.
Quatorze actionnaires ont voté par Internet, représentant 82 288969 actions, soit 161057% du total des actions de la société.
Les actions détenues par les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions) à l’Assemblée sont de 36890845 actions, soit 72203% du total des actions de la société.
2. Autres participants:
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
Proposition d’élection d’administrateurs non indépendants Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Vote général:
176490 343 actions, soit 99,3 174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200400 actions, soit 06755% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 12 600 actions, soit 00071% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
35 677845 actions, soit 967119% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200400 actions, soit 32539% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 12 600 actions, soit 00342% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition d’élection d’un administrateur indépendant Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Vote général:
176490 343 actions, soit 99,3 174% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200400 actions, soit 06755% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 12 600 actions, soit 00071% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
35 677845 actions, soit 967119% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200400 actions, soit 32539% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 12 600 actions, soit 00342% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Shanghai jintiancheng (Qingdao) Law Office
Nom de l’avocat: Xu dingjie et Yuan Meng
Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, les procédures de convocation, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale sont légales et efficaces.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Avis juridique du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng (Qingdao) sur la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Avis est par les présentes donné.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conseil d’administration 7 juin 2022
