Code du titre: Suncha Technology Co.Ltd(001211) titre abrégé: Suncha Technology Co.Ltd(001211) numéro d’annonce: 2022 – 031 Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 (après correction)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société;
La 13e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la bourse, statuts et autres dispositions pertinentes;
4. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 15 juin 2022, 14 h
Vote en ligne: 15 juin 2022
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 15 juin 2022.
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 15 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Les actionnaires de la société peuvent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote Internet dans le délai pertinent indiqué dans la présente circulaire.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et sur Internet. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 8 juin 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi du 8 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion Suncha Technology Co.Ltd(001211) 103 Zhucheng Road, Baizhang Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province.
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées lors de la réunion
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative à la société estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
7.00 proposition relative à la société montant estimatif de la garantie en 2022 √
8.00 proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants de la société √
9.00 discussion sur la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
CAS
10.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
11.00 proposition de confirmation du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022 √
12.00 proposition d’élection partielle des superviseurs de la société √
13.00 proposition de confirmation du régime de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société √
14.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
15.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
16.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
17.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
18.00 proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés √
19.00 proposition de modification du système de gestion des garanties externes √
20.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
2. Divulgation
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée à la 12e et à la 13e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 8e et à la 9e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Mega Chao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) sur le site Web de la Commission européenne.
3. Instructions spéciales
La proposition 9 ci – dessus fait l’objet d’une résolution spéciale et doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition 8 ci – dessus n’élit qu’un administrateur indépendant et la proposition 13 n’élit qu’un superviseur, et le système de vote cumulatif ne s’applique pas. L’Assemblée générale des actionnaires ne peut voter qu’après que les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet d’un examen et d’une approbation par la Bourse de Shenzhen.
En ce qui concerne les questions relatives aux intérêts des petits et moyens investisseurs dans les propositions ci – dessus, la société votera séparément pour les petits et moyens investisseurs et les résultats des votes individuels seront divulgués publiquement lors de l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. (les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. Pour plus de détails sur le rapport de rapport des administrateurs indépendants, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la société sur le site Web d’information de la marée montante.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par courriel et par lettre.
2. Procédures d’enregistrement:
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques admissibles doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte de titres d’actionnaires ou leur certificat de participation; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées avec sa propre carte d’identité, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), une copie de la carte d’identité du mandant et la carte de compte de l’actionnaire du mandant.
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale qualifié doit suivre les procédures d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel, la carte de compte de l’actionnaire et sa carte d’identité; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails), la copie de la licence d’entreprise de la personne morale estampillée du sceau officiel et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale.
Enregistrement des actionnaires non locaux: les actionnaires non locaux doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails), joindre les copies des certificats pertinents ci – dessus et s’inscrire par lettre ou par courriel (l’heure d’enregistrement est soumise à l’heure de réception de la lettre, qui doit être envoyée ou envoyée par courriel avant 17 h le 13 juin 2022). [email protected]. Et la confirmation de l’appel). L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
Les actionnaires participant à l’Assemblée sont priés de s’inscrire au moment prescrit pour l’inscription.
3. Heure d’inscription: 9 h à 12 h et 14 h à 17 h le 13 juin 2022.
4. Lieu d’inscription et coordonnées:
Lieu d’enregistrement: 103 Zhucheng Road, Baizhang Town, Yuhang District, Hangzhou City, Zhejiang Province Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Tel: 0571 – 88567511
Adresse électronique de contact: [email protected]. Et [email protected]. (veuillez préciser: inscription à l’Assemblée générale)
5. Tous les actionnaires sont invités à aider le personnel à s’inscrire et à participer à la réunion.
6. Traitement des conditions anormales du système de vote en réseau: si le système de vote en réseau subit l’influence d’événements soudains et graves pendant le vote en réseau, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
7. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents à la réunion dans une demi – heure avant la réunion afin de s’inscrire à l’Assemblée.
8. Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe I pour le contenu et le format des opérations spécifiques.
Documents à consulter
1. Résolution de la 12ème réunion du Suncha Technology Co.Ltd(001211) deuxième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 13e réunion du Suncha Technology Co.Ltd(001211) deuxième Conseil d’administration;
3. Résolution de la huitième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Suncha Technology Co.Ltd(001211)
4. Résolution de la neuvième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance Suncha Technology Co.Ltd(001211)
Avis est par les présentes donné.
Suncha Technology Co.Ltd(001211) Conseil d’administration 8 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 361211 » et le vote est abrégé en « vote à deux armes ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, ils votent effectivement pour la première fois.
