Code du titre: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) titre abrégé: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) 10ème Conseil d’administration; La huitième réunion du dixième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 9 h le mercredi 29 juin 2022
Temps de vote en ligne:
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 29 juin 2022;
Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: l’actionnaire ou une autre personne autorisée assiste à l’Assemblée sur place;
Vote en ligne: la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne;
Le même droit de vote ne peut être exercé que par le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 22 juin 2022 (mercredi)
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du mercredi 22 juin 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence No 78, rue ajiao, Comté de Donga, Province du Shandong Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
II. Questions examinées par la Conférence
1. Code de la proposition:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants de la société √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition concernant le montant estimatif des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 √
8.00 proposition d’investissement dans des produits financiers √
9.00 proposition de renouvellement de l’institution d’audit en 2022 √
10.00 proposition relative à la formulation du système de gestion des garanties √
11.00 proposition de modification des statuts √
2. Divulgation
Les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées respectivement à la sixième réunion du dixième Conseil d’administration, à la septième réunion du dixième Conseil d’administration, à la huitième réunion du dixième Conseil d’administration et à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails sur le contenu de chaque proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes de la compagnie le 26 mars 2022, le 29 avril 2022 et le 8 juin 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) et les annonces publiées dans China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Securities Times.
3. Points particulièrement importants
La proposition susmentionnée comptera et divulguera séparément les petits et moyens investisseurs.
La proposition 7 concerne les opérations entre apparentés et les actionnaires liés se retireront du vote.
La proposition 11 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d’inscription: 28 juin 2022 (8 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 17 h 30)
2. Lieu d’inscription: 78 ajiao Street, Donga County, Shandong Province
Salle de réunion de la zone C du cœur
3. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique s’inscrit sur la base de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation et la présente à l’Assemblée;
L’agent chargé de l’enregistrement doit présenter sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe), sa carte d’identité, sa carte de compte de titres et son certificat de participation à la réunion;
Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, une carte d’identité personnelle, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire et la présenter à l’Assemblée;
Lorsque l’agent autorisé par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une photocopie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte des actionnaires et la présenter à l’Assemblée; Les actionnaires peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. S’ils s’inscrivent par lettre ou par télécopieur, ils doivent apporter l’original des certificats pertinents lorsqu’ils assistent à l’Assemblée sur place;
Coordonnées
Adresse de contact: Département des valeurs mobilières et de la conformité juridique, 78 ajiao Street, Donga County, Shandong Province
Contact: Gao Zhenfeng, Qin zhe
Tel: 0635 – 3264069
Fax: 0635 – 3260786
E – mail: [email protected].
Code Postal: 252201
Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote (voir l’annexe pour les procédures de fonctionnement détaillées). Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la sixième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution adoptée à la septième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
3. Résolution adoptée à la huitième réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
4. Résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Avis est par les présentes donné.
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Conseil d’administration
8 juin 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
Le Code de vote est « 360423 » et le vote est abrégé en « un vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
L’Assemblée générale des actionnaires établit la proposition générale, qui est de 100; 1,00 pour la proposition 1, 2,00 pour la proposition 2, et ainsi de suite.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 29 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h. 2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 29 juin 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Nous confions par la présente à M. / Mme le pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de notre Unit é / personne et d’exercer le droit de vote en son nom.
Compte d’actions du principal obligé: nombre d’actions détenues: numéro d’identification du principal obligé (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Syndic (signature): numéro d’identification du syndic:
Le client vote sur les propositions suivantes:
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition cochez la colonne « consentement à la renonciation » pour
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé de la société √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 sur le rendement des administrateurs indépendants de la société √
5.00 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
6.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7,00
