Code du titre: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) titre abrégé: Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) annonce No: 2022 – 24 Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Annonce de la résolution de la 8e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance le 7 juin 2022.
3. 9 administrateurs assistent à la réunion et 9 administrateurs assistent effectivement à la réunion.
4. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion sérieuse entre les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
1. Proposition relative à la formulation du système de gestion des investissements
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Pour plus de détails sur le contenu spécifique de cette question et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur cette question, voir le système de gestion des investissements Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Proposition de modification des Statuts
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Voir l’annexe pour plus de détails.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur cette question, veuillez consulter les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 8e réunion du 10e Conseil d’administration publiées le même jour par la société sur le site d’information de Juchao.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
3. Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Pour plus de détails sur cette question, veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour (avis no 2022 – 25).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423) Conseil d’administration
8 juin 2002
Annexe: tableau comparatif des modifications apportées aux statuts du Dong-E-E-Jiao Co.Ltd(000423)
Après modification avant modification du numéro de série
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « société») constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes (ci – après dénommée « société»).
“Société”). La société a été établie le 3 février 1993 par la Commission de réforme du système économique de la province du Shandong et approuvée par le Conseil des économistes de la province du Shandong dans le document Lu Ti Gui Sheng Zi [1993] No 25. La société a été établie sous la forme de la Commission de réforme du système Lu Ti Gui Sheng Zi [1993] No 25. La société est devenue une société publique après avoir été normalisée en juillet 1996 et a été établie sous la forme d’une collecte ciblée. En 1996, elle s’est inscrite auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de la province du Shandong et a obtenu une licence commerciale. Tong est devenu une société publique après la normalisation des règles de juillet, dans la province du Shandong, un code de crédit social: 9137 Konka Group Co.Ltd(000016) 8130028j.
L’administration de l’industrie et du commerce est enregistrée et a obtenu une licence commerciale.
Licence commerciale No 3700001800331.
Article 3 conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste de Chine, l’article 3 établit le rôle politique central de la République de Chine, conformément aux dispositions de la Constitution du Parti communiste de Chine, du Règlement sur l’Organisation de la création du Parti communiste de Chine par l’État du Parti communiste de Chine et du Règlement sur le travail des organisations de base dans lesquelles les comités du parti jouent un rôle de premier plan (pour la mise en œuvre à titre expérimental), afin d’assurer l’orientation, la gestion générale et la mise en œuvre. Organisation du parti de la production, activités du parti, le Comité du Parti joue le rôle de chef de file et la politique 2
L’entreprise doit mettre en place un mécanisme de travail du parti, doté d’un nombre suffisant de fonctions de base pour orienter, gérer la situation générale et promouvoir la mise en œuvre. L’entreprise doit mettre en place le personnel des affaires du parti et garantir les fonds de travail des organisations du parti. L’Organisation du travail doit être dotée d’un personnel compétent chargé des affaires du parti afin de garantir le financement du travail des organisations du parti.
Article 10 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Article 10 la société jouit des droits de propriété de la personne morale conformément à la loi. Les actionnaires indépendants sont responsables envers la société dans la limite des actions qu’ils ont souscrites, établissent des comptes, assument leurs propres bénéfices et pertes et assument indépendamment des responsabilités civiles; Tous les actifs de la société3
La société est responsable de ses dettes avec tous ses actifs. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 24 la société peut, conformément à l’article 24, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes. Toutefois, les dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts suivants sont applicables, sauf dans l’une des circonstances suivantes:
Acquisition des actions de la société: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital social de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Coopérer avec d’autres sociétés détenant des actions de la société (Ⅲ) pour utiliser des actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital; Et Les actionnaires qui s’opposent à la décision de fusion ou de scission de la société (Ⅲ) prise par l’Assemblée générale des actionnaires d’utiliser les actions dans le plan d’actionnariat des employés ou l’Assemblée des actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions.
Incitation au droit; Les obligations de la société émises par les actionnaires à l’Assemblée générale des actionnaires (IV) qui convertissent des actions en actions;
En cas d’objection à la résolution de séparation, la société est tenue d’acquérir ses actions (Ⅵ) nécessaires pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Oui.
Lorsque des actions sont utilisées pour convertir des actions émises par une société cotée
Les obligations de sociétés convertibles en actions;
La société cotée maintient la valeur de la société et des actionnaires
Les intérêts sont nécessaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’achète et ne vend pas la société.
Activités des actions.
Article 30 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs article 30 administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les actions de la société qu’ils détiennent ou les actions de la société qu’ils détiennent sont vendus dans les six mois suivant l’achat, et les autres titres de propriété sont vendus dans les six mois suivant l’achat. Ou acheter à nouveau dans les six mois suivant la vente, et acheter à nouveau le produit de la vente dans les six mois suivant la vente, et le produit de la vente appartient à la société. Le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de la vente et le Conseil d’administration de la société récupérera le produit de la vente. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières reçoivent des revenus. Toutefois, dans le cas où une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de la souscription et de l’achat des actions restantes après la vente et plus de 5% des actions restantes en raison de l’achat des actions restantes après la vente, à moins que la vente de ces actions ne comporte d’Autres circonstances prescrites par la c
Pas de limite de 6 mois. Lorsque les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires de personnes physiques visés à l’alinéa précédent ne sont pas exécutés par le Conseil d’administration de la société conformément à l’alinéa précédent, les actions détenues par des actions ou d’autres titres ayant la nature d’actions, y compris leurs contreparties, ont le droit d’exiger du Conseil d’administration qu’il les exécute dans un délai de 30 jours. Si les actions détenues par les administrateurs, les parents et les enfants de la société ou détenues sur le compte d’une autre personne ou par le Conseil d’administration ne sont pas exécutées dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’utiliser d’autres titres de propriété.
Si les intérêts de la société ne sont pas directement mis en œuvre par le Conseil d’administration de la société devant le tribunal populaire en son nom propre, les actionnaires intentent une action en justice. Le Conseil d’administration est tenu de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société n’exécute pas l’action dans le délai prescrit au paragraphe 1 au cours de la période susmentionnée, les actionnaires ont le droit d’agir directement en leur nom propre au profit de la société et les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi. Intenter une action en justice devant un tribunal populaire.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Article 39 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes: article 39 les actionnaires de la société assument les obligations suivantes:
6.
Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts; Se conformer aux lois, règlements administratifs et statuts;
(Ⅱ) payer selon les actions qu’il a souscrites et la méthode de souscription; (Ⅱ) payer selon les actions qu’il a souscrites et la méthode de souscription; Le paiement des actions; Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, les actions ne peuvent être retirées; Sauf dans les cas prévus par les lois et règlements, ne pas (IV) abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte à la société ou à d’autres actionnaires; Avantages; Ne pas abuser du statut indépendant de la personne morale de la société et de la responsabilité limitée des actionnaires (ⅳ) ne pas abuser des droits des actionnaires pour porter atteinte aux intérêts de la société ou de ses créanciers;
Les intérêts des autres actionnaires; Ne pas abuser de la position et de la responsabilité limitée des actionnaires que la personne morale de la société devrait assumer indépendamment (v) des lois, règlements administratifs et statuts pour porter atteinte aux intérêts des créanciers de la société; Il est obligé.
Lorsqu’un actionnaire d’une société abuse des droits de l’actionnaire pour causer des pertes à la société ou à d’autres actionnaires en abusant des droits de l’actionnaire, il est responsable de l’indemnisation des pertes conformément à la loi. Les actionnaires de la société abusent du droit des sociétés. Si le statut indépendant de la personne morale et la responsabilité limitée des actionnaires, l’évasion des dettes et l’abus du statut indépendant de la personne morale et des intérêts des créanciers en actions par les actionnaires de la société sont gravement endommagés, ils sont solidairement responsables des dettes de la société.
Eastern Limited Liability, Avoiding Debt, seriously damaging the Claims of the company
En ce qui concerne les intérêts des personnes, elles sont solidairement responsables des dettes de la société.
Les lois, règlements administratifs et statuts prévoient:
Lorsque d’autres obligations sont assumées.
Article 42 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société. Article 42 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
Rames; élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs; ii) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs pour déterminer les questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs;
Les administrateurs et les autorités de surveillance décident de la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance concernés (Ⅲ) et examinent et approuvent le rapport du Conseil d’administration;
Point;
