Code des valeurs mobilières: Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) titre abrégé: St Yuncheng annonce No: lin2022 – 051 Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239)
Annonce de la résolution de la 40e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) Le Président de la société, M. Li Jialong, préside la réunion. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui y participent réellement. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting approved the proposal on the sale of 100% Equity of Yunnan chengtou longrui Real Estate Development Co., Ltd., a subsidiary wholly owned subsidiary, by 5 votes of consent, 0 vote against and 0 abstention.
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – opérations et opérations connexes, Yunnan City Investment kangyuan Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « kangyuan Company») est une filiale de l’actionnaire contrôlant de la société, Yunnan Province kanglu Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « kanglu Group»), et cette transaction constitue une transaction connexe. Le Directeur associé, M. Li Jialong, M. Chen Yong Hang s’est abstenu de voter sur le projet de loi.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce de la vente de 100% des actions de Yunnan chengtou longrui Real Estate Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, publiée dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily sous le numéro de lin2022 – 052.
2. La réunion a adopté à l’unanimité la proposition relative à la vente de 100% des actions de Mianning kanglu Investment Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – transactions et opérations connexes, kangyuan est une filiale du Groupe kanglu, l’actionnaire contrôlant de la société. Cette transaction constitue une transaction connexe. Les administrateurs associés, M. Li Jialong et M. Chen yonghang, ont évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce de la vente de 100% des actions de Mianning kanglu Investment and Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, publiée dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily sous le numéro de lin2022 – 053.
3. The meeting approved the proposal on the sale of 100% Equity of Yunnan chengtou Longjiang Real Estate Development Co., Ltd., a subsidiary wholly owned subsidiary, by 5 votes of consent, 0 vote against and 0 abstention.
Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 5 – transactions et opérations connexes, kangyuan est une filiale du Groupe kanglu, l’actionnaire contrôlant de la société. Cette transaction constitue une transaction connexe. Les administrateurs associés, M. Li Jialong et M. Chen yonghang, ont évité le vote sur la proposition.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce de la vente de 100% des actions de Yunnan City Investment Longjiang Real Estate Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société, publiée dans le Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily sous le numéro de lin2022 – 054.
4. La proposition de convocation de la cinquième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été adoptée à l’unanimité par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la cinquième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 24 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’avis de convocation de la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, publié dans le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Times et le Securities Daily. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions liées au Conseil d’administration; Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné les propositions pertinentes à la réunion et a émis des avis d’audit écrits; Le Comité de la stratégie et de la gestion des risques du Conseil d’administration de la société a examiné les propositions pertinentes à cette réunion.
L’Assemblée a décidé de soumettre les propositions suivantes à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021 pour examen:
1. Proposition de vente de 100% des actions de Yunnan chengtou longrui Real Estate Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société;
2. Proposition de vente de 100% des actions de Mianning kanglu Investment Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société;
3. Proposition de vente de 100% des actions de Yunnan chengtou Longjiang Real Estate Development Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Metropolitan Real Estate Development Co.Ltd(600239) Conseil d’administration 9 juin 2022
