Midea Group Co.Ltd(000333) administrateurs indépendants concernant
Avis indépendants sur les questions d’ajustement et d’octroi du neuvième plan d’incitation au capital – actions Midea Group Co.Ltd(000333) Les mesures de gestion des incitations au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion»), les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi que les dispositions pertinentes des Statuts de la société Midea Group Co.Ltd(000333) Le Conseil d’administration détermine que la date d’octroi de la neuvième option d’achat d’actions de la société est le 8 juin 2022, qui est conforme aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la neuvième option (projet) concernant la date d’octroi.
2. L’octroi de l’option d’achat d’actions de la société est conforme aux conditions d’octroi de l’option d’achat d’actions à l’objet d’incitation énoncées dans le neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet).
3. Attendu que la société a mis en œuvre le plan de distribution des bénéfices de 2021, qui consiste à distribuer 17 008943 RMB en espèces à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sur la base du nombre total d’actions disponibles qui peuvent être distribuées après que 699705 441 actions ont été rachetées, déduction faite des 131542 303 actions rachetées dans le compte spécial de rachat, le 2 juin 2022, et convient que le Conseil d’administration doit se conformer aux dispositions du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions (projet), Rajuster le prix d’exercice accordé par le régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 56,28 yuan / action à 54,61 yuan / action.
4. Étant donné que 34 Objets d’incitation de la société ne remplissent plus les conditions requises pour devenir l’objet d’incitation de la neuvième option d’achat d’actions de la société en raison de leur démission, les options d’achat d’actions accordées sont annulées. Le Conseil d’administration a ajusté l’objet d’incitation et le nombre d’options du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie, en changeant l’objet d’incitation de l’option d’achat d’actions du neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2849 à 2815, et en ajustant Le nombre total d’options d’achat d’actions de 109074000 à 107791000.
5. Tous les objets d’incitation accordés dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société sont conformes aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives, et la qualification d’objet d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société pour la neuvième période est légale et efficace. À l’exception de l’objet d’incitation mentionné ci – dessus qui ne satisfait plus aux conditions de l’objet d’incitation en raison de la cessation d’emploi, la liste des objets d’incitation est conforme à la liste des objets d’incitation dans le neuvième plan d’incitation à l’option d’achat d’actions approuvé par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
L’octroi du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société ne portera pas atteinte aux intérêts de la société et de tous ses actionnaires. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la date d’octroi du neuvième régime d’encouragement à l’option d’achat d’actions de la compagnie est le 8 juin 2022 et que l’option d’achat d’actions sera accordée aux bénéficiaires admissibles.
Midea Group Co.Ltd(000333) directeur indépendant: Xue yunkui Guan qingyou Han Jian
