Code des valeurs mobilières: Midea Group Co.Ltd(000333) titre abrégé: Midea Group Co.Ltd(000333)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale convoquée est la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de Midea Group Co.Ltd(000333) (ci – après dénommée « la société» ou « la société»).
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la neuvième Assemblée du quatrième Conseil d’administration tenue le 8 juin 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée extraordinaire des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres documents normatifs ainsi qu’aux statuts.
4. Date et heure de l’Assemblée générale extraordinaire
La réunion sur place aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 14 h 30.
L’heure du vote en ligne est le 24 juin 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 juin 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne d’y assister en remplissant une procuration;
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Tous les actionnaires inscrits à la date d’enregistrement des actions à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit d’exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote correspondant, et la même action ne peut choisir qu’un seul mode de vote parmi le vote sur place, le vote en ligne ou tout autre mode de vote conforme aux règlements. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 17 juin 2022.
7. Participants
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires susmentionnés de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Les avocats employés par la société et les autres invités invités invités par le Conseil d’administration.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence b407, bâtiment du siège social de Mei, No 6, avenue Mei, district de Shunde, Foshan, Province de Guangdong.
9. Le vote des petits et moyens investisseurs est compté séparément.
Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément lors des statistiques des votes à l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les résultats des votes séparés seront rendus publics en même temps que l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale.
II. Questions examinées par la Conférence
La colonne avec le nom de la proposition de code de proposition cochée dans cette colonne peut être cochée. Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1,00 √ sur l’annulation du rachat partiel d’actions d’incitation dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2018
Proposition
2,00 √ sur l’annulation du rachat partiel d’actions d’incitation dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions de 2019
Proposition
3.00 √ sur l’annulation du rachat partiel d’actions incitatives dans le cadre du régime d’encouragement restreint aux actions de 2020
Proposition
4.00 √ sur l’annulation du rachat partiel d’actions incitatives du régime d’encouragement restreint aux actions 2021
Proposition
Divulgation: Pour plus de détails sur la proposition ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Le contenu pertinent publié;
Au total, quatre projets de loi ont été examinés à l’Assemblée, qui sont tous des résolutions spéciales et ne peuvent être adoptés qu’avec le consentement de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée des actionnaires. Les actionnaires liés s’abstiennent de voter sur les propositions relatives aux opérations entre apparentés.
Inscription à la Conférence
Heure d’inscription:
Du 20 au 23 juin 2022, de 9 h à 17 h
Procédures d’enregistrement:
1. Enregistrement des actionnaires de la personne morale
Le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une procuration de la personne morale (annexe II) et d’une carte d’identité du participant.
2. Enregistrement des actionnaires individuels
Les actionnaires individuels doivent s’enregistrer avec leur carte d’identité, leur certificat de participation et leur carte de compte de titres; Si un mandataire est chargé d’assister à la réunion, il doit également être muni d’une carte d’identité du participant et d’une procuration (annexe II).
3. Lieu d’enregistrement:
Registration place: the Headquarters Building of Mei, No. 6 mei Avenue, Beijiao Town, Shunde District, Foshan City, Guangdong Province.
4. Questions diverses
Les frais d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont à leurs propres frais.
Coordonnées:
Tel: 0757 – 26637438
Contact: u Mingyang
Lieu de contact: bâtiment du siège social de Mei, No 6, avenue Mei, ville de Beijiao, district de Shunde, Foshan, Province de Guangdong
Code Postal: 528311
E – mail: [email protected].
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par la poste (l’heure d’inscription est assujettie à l’heure de réception de la lettre ou du courrier). Veuillez confirmer votre inscription par téléphone après l’envoi.
Pendant le vote en ligne, si le système de vote subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur les questions relatives à la participation au vote en ligne, veuillez consulter l’annexe I. Procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du quatrième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Midea Group Co.Ltd(000333) Conseil d’administration 9 juin 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360333
2. Titre abrégé du vote: vote américain
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 juin 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Annexe II:
Procuration
Nous confions par la présente à M. [] (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (personne) à Midea Group Co.Ltd(000333)
La troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 convoquée par la société le 24 juin 2022 et en mon nom,
Les instructions suivantes sont données pour le vote sur les projets de loi suivants.
Je (l’unit é) donne les avis de vote définitifs suivants sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Cette colonne
La colonne cochée dans le nom de la proposition peut être utilisée pour voter par opposition à l’élément de code de rejet.
Proposition de vote non cumulatif
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
1.00 discussion sur l’annulation du rachat d’actions d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions en 2018 √
CAS
2.00 discussion sur l’annulation d’une partie du rachat d’actions incitatives dans le cadre du régime d’incitation restreint aux actions en 2019 √
CAS
3.00 discussion sur l’annulation d’une partie du rachat d’actions incitatives dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2020 √
CAS
4.00 discussion sur l’annulation d’une partie du rachat d’actions incitatives dans le cadre du plan d’incitation restreint aux actions 2021 √
CAS
Si je (cette Unit é) ne donne pas d’instructions de vote claires sur les questions examinées ci – dessus, l’agent a le droit / l’Autorité
Votez selon votre avis.
Nom du client: numéro d’identification du client:
Nombre et nature des actions détenues par le principal obligé: numéro de carte de compte d’actions du principal obligé:
Nom du syndic: numéro d’identification du syndic:
Nom du client (signature et Sceau):
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Période de validité: de 2022 à 2022