Code du titre: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) titre abrégé: Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) numéro d’annonce: 2022 – 042 Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) La réunion a été présidée par le Président de la société, M. Dong YiZhe. Il y avait 6 administrateurs et 6 administrateurs. Certains superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre de participants à la réunion, les procédures de convocation et le contenu des délibérations sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des Statuts du Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif, une discussion approfondie et un vote Article par article par les administrateurs présents à la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: 1. La proposition sur la contre – garantie fournie par les filiales à leurs filiales a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin de répondre aux besoins quotidiens d’exploitation et de développement de la filiale, le Conseil d’administration de la société a convenu que la filiale à part entière de la société, Anhui Anxin (Woyang) Animal Husbandry Development Co., Ltd., signerait un contrat de contre – garantie avec tumushuk City Investment and Financing Guarantee Co., Ltd., Afin de fournir une contre – garantie pour le prêt de 15 millions de RMB de tumushuk Anxin Animal Husbandry Co., Ltd., une filiale à part entière de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 9 juin 2022. Avis sur la contre – garantie fournie par une filiale à sa filiale (avis no 2022 – 043).
2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon les résultats du vote, la société a décidé de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée sur place doit se tenir le vendredi 24 juin 2022 à 14 h dans la salle de conférence 25, Hongqiao Business Villa, Lane 2188, Hongqiao Road, Changning District, Shanghai.
Pour plus de détails, voir China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) publiés par la société le 9 juin 2022. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 044).
Documents à consulter
1. Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505)
Avis est par les présentes donné.
Pengdu Agriculture & Animal Husbandry Co.Ltd(002505) Conseil d’administration 9 juin 2022
