Code des titres: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) titre abrégé: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) numéro d'annonce: 2022 - 023 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d'administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l'information soit vrai, exact, complet et non faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) La société prévoit tenir sa deuxième Assemblée générale extraordinaire le vendredi 24 juin 2022. Les questions pertinentes de l'Assemblée générale sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires
Il s'agit de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur
L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration.
Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 24 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: le vendredi 24 juin 2022, où:
L'heure de vote via le système Internet de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 - 15: 00 le 24 juin 2022; L'heure du vote en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 24 juin 2022.
Mode de convocation de la réunion
Cette réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux - mêmes à l'Assemblée sur place ou autorisent d'autres personnes à assister à l'Assemblée sur place par procuration.
2. Vote par Internet: l'Assemblée générale des actionnaires adopte le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector - forme de vote en ligne à tous les actionnaires. Les actionnaires de la société inscrits à la date d'enregistrement des capitaux propres peuvent exercer leurs droits de vote par l'intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
3. Tous les actionnaires inscrits à la date d'enregistrement des actions à l'Assemblée générale des actionnaires ont le droit d'exercer leur droit de vote par les moyens de vote correspondants. Les actionnaires choisissent une méthode de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d'enregistrement des capitaux propres de l'Assemblée
La date d'enregistrement des actions pour cette réunion est le vendredi 17 juin 2022.
Participants
1. Après la clôture des opérations à 15 h le 17 juin 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires et de voter. Les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée des actionnaires en personne peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et voter. L'agent des actionnaires n'a pas besoin d'être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats témoins employés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l'Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion
Salle de conférence Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) 12F.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau de codage de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions, à l'exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l'élection des candidats aux postes d'administrateur indépendant de la société √
Autres instructions
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 25e réunion du premier Conseil d'administration de la société. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la proposition susmentionnée. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information de l'entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
La proposition ci - dessus est une résolution ordinaire qui doit être adoptée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l'Assemblée générale des actionnaires.
Proposition 1.00 un administrateur indépendant est élu. Parmi eux, la qualification et l'indépendance des candidats aux postes d'administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l'Assemblée générale des actionnaires qu'après qu'il n'y a pas d'objection au dépôt et à l'examen de la Bourse de Shenzhen.
La société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement en temps opportun. (les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.)
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Heure d'inscription: 20 juin 2022 (14: 00 - 18: 00).
2. Registration place and Delivery of procuration Address: Meeting Room, 7th Floor, Hongtao Building, No. 3097, Bao'an South Road, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen (please indicate “general meeting” for the envelope).
3. Mode d'inscription: inscription sur place, par lettre ou par courriel; l'inscription par téléphone n'est pas acceptée.
4. Procédures d'enregistrement
Si l'actionnaire d'une personne physique assiste personnellement à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité ou tout autre document ou certificat valide qui peut indiquer son identité, sa carte de compte d'actions ou son certificat de participation; Lorsque l'actionnaire d'une personne physique confie à une autre personne le soin d'assister à l'Assemblée, l'agent doit présenter la carte d'identité valide de l'actionnaire, la procuration (annexe II), la carte de compte d'actions / certificat de participation et la carte d'identité valide de l'agent.
Les actionnaires qui ne sont pas des personnes physiques assistent à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s'inscrire avec sa carte d'identité, sa licence d'entreprise (photocopie avec sceau officiel), son certificat d'identité et sa carte de compte d'actions / certificat de participation; Lorsque l'agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit présenter une licence d'entreprise (copie avec sceau officiel), un certificat d'identité du représentant légal, une carte d'identité de l'agent, une procuration écrite (annexe II) délivrée par le représentant légal de l'unit é actionnaire non physique conformément à la loi et une carte de compte d'actions / certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s'inscrire par lettre ou par courriel. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d'inscription des actionnaires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
(annexe III) aux fins d'enregistrement et de confirmation.
Les inscriptions par correspondance ou par la poste doivent être livrées à la salle de conférence du 7e étage de la compagnie au plus tard à 18 h le 20 juin 2022.
5. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l'Assemblée doivent apporter les certificats originaux pertinents pour s'inscrire et vérifier l'entrée dans la salle de réunion dans une demi - heure avant l'Assemblée. La société n'acceptera pas l'inscription par téléphone.
6. La durée de l'Assemblée est d'une demi - journée et les frais de transport, d'hébergement et d'autres dépenses des actionnaires participant à l'Assemblée sont à leurs propres frais. Le mode d'enregistrement, l'heure et le lieu d'enregistrement de la participation des actionnaires à l'Assemblée générale des actionnaires ainsi que les exigences pertinentes relatives à l'autorisation d'une autre personne d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires sont précisés.
7. Coordonnées de l'Assemblée générale
Contact: Liu Xiaorong
Tel: 0755 - 22231743
Fax: 0755 - 25890439
E - mail: [email protected].
Adresse postale: salle de conférence, 7e étage, Hongtao Building, no 3097, Bao'an South Road, GuiYuan Street, Luohu District, Shenzhen
Code Postal: 518001
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l'annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du premier Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) Conseil d'administration
9 juin 2022
Annexe:
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d'inscription des actionnaires à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 351038 » et le vote est abrégé en « vote en eau profonde ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux:
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d'accord, d'opposition et d'abstention.
Pour les propositions de vote cumulatif, déclarez le nombre de votes exprimés pour un candidat. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix de chaque groupe de propositions dont ils disposent. Si les actionnaires votent plus que le nombre de voix qu'ils ont ou votent plus que le nombre de candidats à l'élection différentielle, leur vote à l'élection de ce groupe de propositions est considéré comme nul et non avenu. Si vous n'êtes pas d'accord avec un candidat, vous pouvez voter zéro pour ce candidat.
Toutes les propositions de l'Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'un vote cumulatif.
4. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d'abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l'avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l'emporte, et les autres propositions non mises aux voix l'emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l'avis de vote de la proposition générale l'emporte.
Procédure de vote par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 juin 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l'intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter le 24 juin 2022 (le jour de l'Assemblée générale sur place), de 9 h 15 à 15 h.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d'authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l'intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j'ai le plein pouvoir d'autoriser M. / Mme à assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 en mon nom (la société) et d'exercer le droit de vote sur les propositions examinées à l'Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration, et de signer les documents pertinents à signer en Mon nom. Les opinions de vote de la société / moi - même sur la proposition de l'Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
La proposition doit être dactylographiée.
La colonne cochée pour le nom de la proposition est la même que le Code de rejet.
Vote délibératif
100 total des propositions: toutes les propositions, à l'exception des propositions avec Vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l'élection des candidats aux postes d'administrateur indépendant de la société √
Signature ou sceau du mandant: mandant:
Numéro de compte de l'actionnaire du client: nombre d'actions détenues par le client:
Numéro d'identification du client: numéro d'identification du client:
Période de validité du mandat: date du mandat:
Note: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l'Assemblée générale des actionnaires; 2. En ce qui concerne les propositions provisoires qui peuvent être inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des actionnaires, si les actionnaires ne donnent pas d'instructions spécifiques, l'agent des actionnaires vote à son gré; 3. Le sceau officiel de l'unit é doit être apposé sur le mandat de l'unité.
Annexe III:
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
20 ans.
