Code des valeurs mobilières: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) titre abrégé: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Annonce concernant la démission des administrateurs indépendants et l’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) Après sa démission, M. Zhang Hong cessera d’occuper un poste dans l’entreprise.
En raison de la démission de M. Zhang Hong et de l’absence de professionnels de la comptabilité parmi les administrateurs indépendants de la société, le rapport de démission de M. Zhang Hong ne prendra effet qu’après l’élection d’un nouvel administrateur indépendant par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, conformément aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et aux Statuts de Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) Au cours de son mandat en tant qu’administrateur indépendant de la société, M. Zhang Hong a joué un rôle actif dans le fonctionnement normal et le développement sain de la société, et le Conseil d’administration de la société a exprimé sa sincère gratitude à M. Zhang Hong pour sa contribution au développement de la société.
La société a tenu la 25e réunion du premier Conseil d’administration le 8 juin 2022. La société a été nommée par Shenzhen Water Design Institute Investment Co., Ltd. Et la qualification du Comité de nomination a été examinée. La proposition d’élection des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société a été examinée et adoptée à la Réunion. M. Guo Jinlong a été élu candidat aux postes d’administrateur indépendant du premier Conseil d’administration de la société. En outre, Shenzhen Water Planning Institute Investment Co., Ltd. Désigne M. Guo Jinlong comme candidat au poste de Président du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, comme candidat au poste de Président du Comité de rémunération et d’évaluation et comme candidat au poste de membre du Comité de nomination pour un mandat allant de la délibération et de l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la fin de la session en cours du Conseil d’administration.
Mr. Guo Jinlong CV: Male, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, born in 1961, Master Degree, Chinese Certified Public Accountant. Il a successivement été professeur adjoint et conférencier à l’Université des finances et de l’économie du Shanxi, vérificateur de Shenzhen Shekou China Certified Public Accountants, gestionnaire de projet et chef de département de Shenzhen Shekou Xinde Certified Public Accountants, Directeur du Département des normes professionnelles, Secrétaire général adjoint et Secrétaire général adjoint de Shenzhen Institute of Certified Public Accountants, expert – comptable agréé de xinyonghe Certified Public Accountants, membre de la cinquième Conférence consultative politique du peuple chinois à Shenzhen, et a été Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) , China National Accord Medicines Corporation Ltd(000028) , Shenzhen Sdg Information Co.Ltd(000070) , Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) , Tianhong Mall Co., Ltd., Shenzhen City Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) Il est actuellement Vice – Président de l’Institut des comptables publics certifiés de la province de Guangdong et associé de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), China Fangda Group Co.Ltd(000055) À la date de publication de la présente annonce, M. Guo Jinlong ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires, les autres administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Au cours des trois dernières années, il n’y avait pas eu de sanctions imposées par la c
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes sur les questions susmentionnées et ont accepté d’élire M. Guo Jinlong comme candidat au premier Conseil d’administration de la société.
M. Guo Jinlong a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Les qualifications et l’indépendance des candidats à l’élection des administrateurs indépendants ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen.
Documents à consulter:
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du premier Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du premier Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Conseil d’administration
9 juin 2022
