Code des titres: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) titre abrégé: Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) numéro d'annonce: 2022 - 021 Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du premier Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) La réunion est convoquée et présidée par M. Zhu Wenbo, Président du Conseil d'administration. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d'administration sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038)
Délibérations du Conseil d'administration
Après un examen attentif par tous les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. La proposition relative à l'élection des candidats aux postes d'administrateur indépendant de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d'administration considère qu'après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d'administration de la société, Shenzhen Water Design Institute Investment Co., Ltd. A désigné M. Guo Jinlong comme candidat à l'administrateur indépendant du premier Conseil d'administration de la société, et a également désigné M. Guo Jinlong comme candidat au poste de Président du Comité d'audit du Conseil d'administration de la société, de Président du Comité de rémunération et d'évaluation et de membre du Comité de nomination. Le mandat commence après délibération et adoption par l'Assemblée générale des actionnaires de la société et expire à la fin de la session en cours du Conseil d'administration. L'ancien administrateur indépendant de la société, M. Zhang Hong, n'occupe plus le poste d'administrateur indépendant et n'occupe aucun autre poste dans la société. Conformément aux lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et aux dispositions pertinentes des statuts, afin d'assurer le fonctionnement normal du Conseil d'administration de la société, les anciens administrateurs indépendants continuent d'exercer leurs fonctions avec diligence et diligence conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts avant que les nouveaux administrateurs indépendants ne prennent leurs fonctions. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information de l'entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant la démission des administrateurs indépendants et l'élection des candidats aux postes d'administrateur indépendant.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
2. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d'administration a examiné et approuvé la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le vendredi 24 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d'information de l'entreprise sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du premier Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 25e réunion du premier Conseil d'administration.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Water Planning & Design Institute Co.Ltd(301038) Conseil d'administration
9 juin 2022
