Code du titre: 603051 titre abrégé: Lushan New Materials Bulletin No: 2022 – 032 Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
À propos de l’élection et de la nomination du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce des cadres supérieurs et des représentants des services des valeurs mobilières
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunions du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 8 juin 2022 dans la salle 301 de la société, no 22, pu North Road, yunpu Industrial Zone, Huangpu District, Guangzhou. La proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration de la société et la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des employés du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et adoptées, et l’élection du cinquième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société a été achevée. Le même jour, la société a tenu la première réunion du cinquième Conseil d’administration et la première réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance. La proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société, la proposition relative à l’emploi du Directeur général adjoint, du Secrétaire du Conseil d’administration et du Contrôleur financier de la société, la proposition relative à l’emploi du représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et la proposition relative à l’élection du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont été examinées et adoptées respectivement. Il a achevé l’élection du Président du cinquième Conseil d’administration, de chaque comité spécial et du Président du cinquième Conseil des autorités de surveillance, ainsi que la nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du cinquième Conseil d’administration
Selon les résultats de l’élection à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et à la première Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société, il y a au total cinq administrateurs au cinquième Conseil d’administration de la société, à savoir M. Wang Jiasheng, M. Tang Fangcheng, M. du Zhuang, M. Gong kaisong et M. Rong minzhi, dont M. Wang Jiasheng est Président et M. Gong kaisong et M. Rong minzhi sont administrateurs indépendants. La liste des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société est la suivante:
Nom du Comité membre Président (organisateur)
Comité de nomination: Rong minzhi, Gong kaisong, Wang Jiasheng, Rong minzhi
Comité stratégique Wang Jiasheng, Tang Fangcheng, Rong minzhi Wang Jiasheng
Comité de vérification Gong kaisong, Rong minzhi, Tang Fangcheng et Gong kaisong
Comité de rémunération et d’évaluation Gong kaisong, Rong minzhi, Wang Jiasheng et Gong kaisong
Voir l’annonce de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024) publiée par la société le 27 mai 2022 pour le curriculum vitae des administrateurs susmentionnés.
Composition du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Selon les résultats de l’élection de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, de la première Assemblée du cinquième Conseil des autorités de surveillance et de l’Assemblée des représentants du personnel de la société, il y a au total trois superviseurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société, à savoir Mme Zhong lingli, M. Tang Xiaobing et M. Lin Xin. Parmi eux, Mme Zhong lingli est Présidente du Conseil des autorités de surveillance et M. Lin Xin est superviseur représentant les travailleurs. Voir l’annonce de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024) et l’annonce de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Sur l’élection du représentant du personnel et du superviseur (annonce no 2022 – 025) divulguées par La société le 27 mai 2022 pour les curriculum vitae pertinents des superviseurs susmentionnés.
Nomination de cadres supérieurs et de représentants des affaires de valeurs mobilières par le Conseil d’administration
Conformément à la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société, la société a nommé M. Tang Fangcheng, Mme Han Lina et Mme Zheng miaohua Vice – directeurs généraux, M. Tang Xiaojun Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration, M. LI Jiaqi Directeur financier de la société et Mme Tang Cui représentante des affaires de sécurité de la société.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs.
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs et des représentants des services des valeurs mobilières
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. 9 juin 2022 Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs et des représentants des affaires de valeurs mobilières
1. Mr. Wang Jiasheng, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Chairman, General Manager, Senior engineer at Professor level, Doctoral Degree in Polymer Chemistry and Physics, Sun Yat Sen University. De 1997 à 1998, il a travaillé à l’Institut de recherche sur l’industrie chimique de Guangzhou. De 1998 à 2009, il a été Président et Directeur général de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Depuis 2009, il est Président et Directeur général de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. M. Wang Jiasheng a successivement remporté le Petrochina Company Limited(601857) et le premier prix du progrès scientifique et technologique de la Fédération de l’industrie chimique, le prix d’excellence en brevets de la Chine, le premier prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, Le prix d’or en brevets de la province de Guangdong et le premier prix du progrès scientifique et technologique de la ville de Guangzhou, ainsi que le huitième inventeur exceptionnel de la province de Guangdong, le talent de Guangzhou Labor Model, Guangzhou excellent patent inventeur, Guangzhou excellent expert, Guangdong excellent Private Science and Technology entrepreneur, Guangzhou Intellectual Property expert, Guangzhou Top 10 Youth, Guangzhou Huangpu District Federation of Industry and commerce, Guangzhou Vice – Chairman, Jiangsu Province Intellectual Property professional High Committee and Jiangsu Province Scientific and Technological Entrepreneur and other Honours, and Published more than 50 Papers in Chinese Foreign Academic Journals.
À la date de publication du présent avis, M. Wang Jiasheng détenait directement 3 411601 actions de la société, soit 370738% du capital social total de la société. M. Wang Jiasheng et Mme Han Lina sont mariés. Mme Han Lina détient directement 662830 actions de la société, ce qui représente 7,2001% du capital social total. Entre – temps, Mme Han Lina contrôle indirectement 2,5372% des actions de la société par l’intermédiaire de Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. Et les deux parties contrôlent ensemble 468111% des actions de la société. Ensemble, elle est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. M. Wang Jiasheng n’a pas fait l’objet d’une sanction administrative ou d’une sanction de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas encore conclu clairement, et n’a pas été jugé inapte à agir en tant qu’administrateur non indépendant ou cadre supérieur d’une société cotée par la Bourse de
M. Wang Jiasheng n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et est qualifié pour occuper le poste conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
2. Mr. Tang Fangcheng, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Director and Deputy General Manager of the company, Senior Engineer, Graduate Student in Polymer Chemistry and Physics, Sun Yat Sen University, graduated with Master Degree in Engineering. De 1992 à 1994, il a travaillé comme ingénieur dans la première branche de l’usine de caoutchouc No 6 de Qingdao. De 1997 à 1999, il a été Directeur technique et Directeur général adjoint de Shenzhen lvwei Plastic Co., Ltd. De 1999 à 2002, il a été Directeur de Shenzhen Jiazhi Management Co., Ltd. De 2002 à 2009, il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint du Département de la recherche et du développement de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Depuis 2009, il est Vice – Directeur général et ingénieur en chef de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Depuis septembre 2020, M. Tang Fangcheng est membre du Conseil d’administration de la China Adhesive and Adhesive tape Industry Association. M. Tang Fangcheng a remporté le premier prix du progrès scientifique et technologique de la Fédération de l’industrie chimique, le premier prix d’excellence en brevets chinois, le premier prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, le prix d’or en brevets de Guangdong, le prix d’excellence en brevets de Guangdong, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, le deuxième prix du progrès scientifique et technologique de la province de Guangdong, Petrochina Company Limited(601857) et le premier prix du progrès scientifique et technologique de Guangzhou, et a remporté l’excellent expert de Guangzhou et l’artisan de Huangpu dans Guangzhou Huangpu District Guangzhou Development Zone excellent talent and other Honours. M. Tang Fangcheng a publié plus de 30 articles dans des revues universitaires étrangères en Chine. En tant que Directeur technique, il a terminé la préparation et la gestion de projet du poste de travail Postdoctoral national, du Centre de technologie d’entreprise de la province de Guangdong, du Centre de recherche et de développement en technologie d’ingénierie de La province de Guangdong et du Centre de recherche et de développement en technologie d’ingénierie de Guangzhou au cours des dernières années. À la date de publication du présent avis, M. Tang Fangcheng détenait directement 2 208277 actions de la société, soit 2,4 000% du capital social total de la société, n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, et n’avait aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Tang Fangcheng n’a pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’un crime présumé ou d’une violation présumée de la loi, et n’a pas fait l’objet d’une conclusion définitive, et n’a pas été jugé inapte à être un administrateur non indépendant ou un cadre supérieur d’ M. Tang Fangcheng n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
3. Ms. Han Lina, born in 1975, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA degree, Zhongshan University, emba, Yangtze Business School, Residence in Tianhe District, Guangzhou. L’un des fondateurs de l’entreprise est membre du Comité consultatif politique du district de Huangpu, Vice – Président de la société de promotion du développement social du district de Huangpu et Vice – Président exécutif de la société de promotion des talents féminins du district de Huangpu. De 1998 à 2009, il a successivement été Directeur exécutif, Directeur exécutif et Directeur général adjoint de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. Depuis 2009, il est Vice – Directeur général de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. À la date de publication du présent avis, Mme Han Lina détenait directement 662830 actions de la société, soit 7,2001% du capital social total, tandis que Mme Han Lina contrôlait indirectement 25372% des actions de la société par l’intermédiaire de Guangzhou Lushan Information Consulting Co., Ltd. Mme Han Lina et M. Wang Jiasheng sont mariés. M. Wang Jiasheng détient directement 3 411601 actions de la société, représentant 370738% du capital social total de la société. Les deux parties contrôlent 468111% des actions de la société et sont conjointement actionnaires contrôlants et contrôleurs effectifs de la société. Mme Han Lina n’a pas fait l’objet de sanctions administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou de sanctions de la bourse, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas encore conclu clairement, et n’a pas été jugée inapte à occuper le poste de cadre supérieur d’une société cotée par la Bourse de Shanghai. Mme Han Lina n’est pas la personne à exécuter en cas d’abus de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
4. Ms. Zheng miaohua, born in 1973, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree in Accounting, Residence in Tianhe District, Guangzhou City. De 2001 à 2009, il a successivement été Directeur financier et Directeur financier de Guangzhou Lushan Chemical Materials Co., Ltd. De 2009 à 2019, il a été Directeur financier de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Depuis 2019, il est Vice – Directeur général de la société.
À la date de publication du présent avis, Mme Zheng miaohua détenait directement 1 570828 actions de la société, soit 1 7072% du capital social total de la société, et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Ms. Zheng miaohua has not been subject to Administrative Punishment or exchange Punishment by the China Securities Regulatory Commission, there is no case where Ms. Zheng miaohua has been registered and inspected by the Judicial organ for suspicion of Crime or has been registered and inspected by the China Securities Regulatory Commission for suspicion of illegal and Irregular violations, and there is no case where no Clear conclusion has been made Mme Zheng miaohua n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance et possède les qualifications requises par les lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de cotation des actions et autres dispositions pertinentes de la bourse.
5. M. Tang Xiaojun, né en 1978, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Diplômé du Lingnan College de l’Université Sun Yat Sen et diplômé du Massachusetts Institute of Technology en administration des affaires internationales, il a obtenu une maîtrise en administration des affaires. De 2000 à 2003, il a été technicien et Directeur de projet du Département de la technologie de la climatisation de Guangdong Kelong Electric Appliance Co., Ltd. De 2003 à 2005, il a été Directeur du Département marketing de helison (Guangzhou) Honeycomb Products Co., Ltd. De 2007 à 2015, il a successivement été Directeur du Département outre – mer, Directeur adjoint de la production, Directeur du marketing, Président exécutif et Président de bochuang Intelligent Equipment Co., Ltd. De 2015 à 2016, il a été Vice – Président du Groupe et Directeur général de Shenzhen Jiahong oral Medical Co., Ltd. De 2016 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général et Secrétaire du Conseil d’administration de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd.
À la date de publication du présent avis, M. Tang Xiaojun détenait directement 300000 actions de la société, soit 03261% du capital social total de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et leurs contrôleurs effectifs, ni avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. M. Tang Xiaojun n’a pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, n’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’un crime présumé ou a fait l’objet d’une enquête de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières en raison d’une violation présumée de la loi et n’a pas encore de conclusion définitive, et n’a pas été jugé inapte à être un cadre supérieur d’une société cotée par la Bourse de Shanghai. Mr. Tang Xiaojun has obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of the Shanghai Stock Exchange, is not a person who has been executed in Defiance, and is qualified to serve as required by relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, normative documents, stock listing Rules and other relevant provisions of the Exchange.
6. Mr. LI Jiaqi, born in 1977, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Senior Accountant and Chinese Certified Public Accountant. Diplômé de l’Université Sun Yat Sen avec une maîtrise en administration des affaires. De 2000 à 2002, il a été vérificateur du cabinet comptable Guangdong kangyuan; De 2003 à 2006, il a été Directeur de l’audit du cabinet comptable Shenzhen Pengcheng; De 2006 à 2010
