Code des valeurs mobilières: Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938 titre abrégé: Hna Technology Co.Ltd(600751)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et tous les administrateurs et autorités de surveillance de la société garantissent que le contenu de l’annonce est exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
En raison des exigences du travail, la société décide de procéder à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Les détails sont annoncés comme suit:
Élection du Conseil d’administration
Le onzième Conseil d’administration de la société sera composé de sept administrateurs, dont quatre administrateurs non indépendants et trois administrateurs indépendants.
La compagnie a tenu la 20e réunion du 10e Conseil d’administration le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au 11e Conseil d’administration et la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au 11e Conseil d’administration. La liste des candidats au onzième Conseil d’administration de la société est la suivante (curriculum vitae joint):
1. Mr. ZHU Yong, Mr. Yu jiehui, Mr. Jiang Tao and Ms. Fan Weiqing are candidates for non – Independent Directors of the 11th Board of Directors of the company.
2. M. Hu Zhengliang, Mme Bai Jing et M. Gao Wenjin sont candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société.
Les trois candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant. Les candidats à l’administrateur indépendant doivent être examinés et approuvés par la Bourse de Shanghai sans opposition, puis soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen article par article selon un système de vote non cumulatif.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
Le onzième Conseil des autorités de surveillance de la société sera composé de trois autorités de surveillance, dont deux autorités de surveillance non salariées et une autorité de surveillance représentative des travailleurs.
La compagnie a tenu la 14e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition de nomination des superviseurs non salariés du 11e Conseil des autorités de surveillance. M. Shen Xiong et M. Yang Hao (curriculum vitae ci – joint) ont été nommés par l’actionnaire contrôlant Hna Technology Co.Ltd(600751) Group Co., Ltd. Comme candidats aux postes de superviseur non salarié au onzième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les autorités de surveillance non salariées susmentionnées et les autorités de surveillance salariées élues par le Congrès des travailleurs constituent conjointement le onzième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Autres informations
La société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibérer sur l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance. Les administrateurs non indépendants, les administrateurs indépendants et les autorités de surveillance non salariées seront élus par vote non cumulatif. Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Pour plus de détails. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (p.2022028) divulgué. Le mandat des administrateurs et des superviseurs du 11e Conseil d’administration de la société est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le dixième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société continueront d’exercer leurs fonctions conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts avant que les questions relatives à l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance ne soient examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux membres du dixième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance pour leur contribution à la société au cours de leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Hna Technology Co.Ltd(600751)
Zhu Yong: homme, 37 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômé en droit international de l’université maritime de Shanghai. De juillet 2008 à février 2012, il a travaillé à daxinhua Logistics Holdings (Group) Co., Ltd. De février 2012 à mars 2013, il a travaillé à daxinhua Shipping Development Co., Ltd. De mars 2013 à décembre 2016, il a successivement été Directeur général, Chef du contrôle des risques, Vice – Président exécutif et Directeur du contrôle des risques du Département du contrôle des risques de HNA Logistics Group Co., Ltd. De décembre 2016 à novembre 2018, il a été Directeur général, Directeur du contrôle des risques et superviseur du Département du contrôle des risques de Hna Technology Co.Ltd(600751) Group Co., Ltd.; De novembre 2018 à avril 2019, il a été Directeur général adjoint exécutif de la Division des affaires scientifiques et technologiques du Groupe HNA; Président d’avril 2019 à février 2022; Vice – Président de la société de mai 2019 à février 2022; Depuis février 2022, il est Président de la société.
Yu jiehui, homme, 41 ans, membre du Parti communiste chinois, a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université de Pékin. De juillet 2004 à juillet 2012, il a travaillé pour Jinpeng Aviation Co., Ltd. De juillet 2012 à avril 2013, il a été Directeur général adjoint du Département de la planification et des finances du Groupe HNA; D’avril 2013 à février 2015, il a successivement occupé les postes de Directeur général adjoint du Département de la planification et des finances, de directeur du Centre de gestion financière du Département de la gestion maritime et de directeur financier de Shanghai daxinhua Shipping Development Co., Ltd. De février 2015 à juin 2015, il a été Vice – Président principal de Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd. De juin 2015 à mai 2017, il a successivement été Directeur général et Directeur général adjoint de Shanghai xiantang Equity Investment Management Co., Ltd. De mai 2017 à mai 2019, il a successivement été Directeur général et chef de la direction de Beijing guochuang Quantum Investment Management Co., Ltd. Directeur financier de la société de mai 2019 à février 2022; Depuis février 2022, il est Président de la société; Depuis mars 2022, il est Administrateur de la société.
Jiang Tao: homme, 53 ans, membre du Parti communiste chinois, Master of Economics, Nankai University. Il a participé à des travaux en 1992 et est actuellement administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Fan Weiqing: femme, 36 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômée. De juillet 2013 à août 2019, il a successivement été avocat à temps plein et associé fictif du Cabinet d’avocats Shanghai Haihua Yongtai, et de septembre 2019 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur juridique du Département des investissements alternatifs de Guohua Life Insurance Co., Ltd. Directeur de la société depuis mars 2022. Hna Technology Co.Ltd(600751) curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration
Hu Zhengliang, homme, 60 ans, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, docteur en droit. Il a été membre du Groupe préparatoire du tribunal maritime de Shanghai, professeur à l’Université maritime de Dalian et Président du collège de gestion des transports. Il est actuellement professeur à l’Université maritime de Shanghai, professeur de doctorat, Directeur du Centre de recherche en droit maritime, Directeur du Comité académique de la faculté de droit, avocat à temps partiel du cabinet d’avocats Shanghai Yingtai, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) administrateur indépendant, Nanjing Tanker Corporation(601975) administrateur indépendant, Ningbo Marine Company Limited(600798)
Bai Jing, femme, 67 ans, baccalauréat, avocat. De 1976 à 1989, il a travaillé pour Hebei Ethnic Products Factory, de 1989 à 1995, il a travaillé pour le cabinet d’avocats Hebei yangzhen, et de 1995 à aujourd’hui, il a travaillé pour le cabinet d’avocats Hainan bangwei. Mme Bai Jing a reçu des honneurs tels que « l’avocat de bonne foi de la province de Hainan », « l’armée de construction féminine de Sanya », « le travailleur avancé du système d’administration judiciaire de Sanya », « l’excellent membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois de Sanya », etc. Mme Bai Jing a participé au cours de formation des cadres supérieurs des sociétés cotées organisé par la Bourse de Shenzhen en janvier 2010 et a obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants approuvé par la c
Gao Wenjin, homme, 61 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômé en comptabilité, professeur agrégé de comptabilité à l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, superviseur de maîtrise et membre non professionnel de la CPA chinoise. Il a été Directeur exécutif adjoint du cabinet comptable Daxin de l’Université Zhongnan des finances et de l’économie, Directeur du Bureau d’enseignement et de recherche en audit du Département de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances et de l’économie, Directeur adjoint du Département de comptabilité et Directeur adjoint du Centre d’enseignement de la maîtrise en comptabilité de l’université. Il est également directeur permanent de la société d’audit de la province de Hubei, expert financier de l’examen des projets d’entreprises connexes du Département des sciences et de la technologie de la province de Hubei, du Département des finances et du Bureau des sciences et de la technologie de Wuhan, et membre du Comité de contrôle des risques de xingliao Investment Co., Ltd. Directeur indépendant Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678) Hna Technology Co.Ltd(600751) curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non salarié au onzième Conseil des autorités de surveillance
Shen Xiong, homme, 59 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômé du Département d’administration des affaires de l’Institut des finances et de l’économie de Tianjin, économiste principal, Secrétaire du Conseil d’administration de mars 1997 à juin 1999; De juin 1999 à août 2013, il a été Vice – Président de la société; D’avril 2015 à février 2017, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société depuis décembre 2018.
Yang Hao, homme, 35 ans, diplômé en droit civil et commercial de l’Université maritime de Shanghai avec un diplôme de troisième cycle. De 2013 à 2015, il a successivement travaillé pour HNA Logistics Group Co., Ltd. Et Shanghai Hna Shipping Co., Ltd. De juillet 2016 à avril 2017, il a été Directeur général adjoint du Département de la gestion commerciale de Shanghai Hna Shipping Co., Ltd. D’avril 2017 à mars 2018, il a occupé le poste de gestion des opérations de Shanghai zhijing Supply Chain Management Co., Ltd.
Deputy General Manager of Department. Entré dans le Hna Technology Co.Ltd(600751) en décembre 2018, il est maintenant Vice –
