Code des valeurs mobilières: Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938 titre abrégé: Hna Technology Co.Ltd(600751)
Hna Technology Co.Ltd(600751)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2022 troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 24 juin 2022, 14: 00
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote, No 143, Chongqing Road, Heping District, Tianjin.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 juin 2022
Jusqu’au 24 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition actions a actions B actions est
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d’administration de la société √ √
CAS
1.01 Élection de ZHU Yong en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √ √
Un projet de loi.
1.02 Élection non indépendante de Yu jiehui au onzième Conseil d’administration de la société √ √
Proposition des administrateurs
1.03 Élection de Jiang Tao en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √ √
Un projet de loi.
1.04 l’élection de Fan Weiqing au onzième Conseil d’administration de la société n’est pas indépendante √ √
Proposition des administrateurs
2.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration de la société √ √
2.01 Élection de Hu Zhengliang en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √ √
Un projet de loi.
2.02 Élection de Bai Jing en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √ √
Projet de loi
2.03 Élection de Gao Wenjin comme administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √ √
Un projet de loi.
3.00 discussion sur l’élection des superviseurs non salariés du onzième Conseil des superviseurs √ √
CAS
3.01 Élection de Shen Xiong comme Superviseur non salarié du onzième Conseil des autorités de surveillance √ √
Un projet de loi.
3.02 Élection de Yang Hao comme Superviseur non salarié du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société √ √
Un projet de loi.
4. Shanghai standard base Investment Partnership of Controlling Subsidiary Enterprise (Limited √ √
Proposition relative à la redistribution des biens résiduels et aux opérations connexes
5. Retrait de la société de personnes d’investissement de Shanghai standard Foundation par une partie liée (limitée √ √
Proposition de réduction du capital social de la société de personnes) et des filiales
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 20e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 14e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société le 8 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter notre annonce du 9 juin 2022 publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai du 2022 – 023 au 2022 – 027.
2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de comptage séparé des voix pour les petits et moyens investisseurs: toutes les propositions 4. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires liés: point 4: proposition concernant la redistribution des biens résiduels et les opérations connexes de la filiale contrôlante Shanghai standard Foundation Investment Partnership (Limited Partnership); Point 5 proposition relative au retrait de la société de personnes à participation limitée (société en commandite) et à la réduction du capital social des filiales de Shanghai standard Foundation Investment Partnership. Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Guohua Life Insurance Co., Ltd. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Si vous vous connectez pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, l’investisseur doit compléter l’actionnaire.
Certification. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne.
Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Les actionnaires détenant simultanément les actions a et B de la société votent séparément.
Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code d’actions actions abréviation d’actions date d’enregistrement dernière date de négociation
Actions a Hna Technology Co.Ltd(600751) Hna Technology Co.Ltd(600751) 2022 / 6 / 16 –
Unité B 900938 haike B 2022 / 6 / 222022 / 6 / 16
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Inscription des actionnaires de la personne morale: le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’inscription avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société, le certificat de représentant légal et la carte d’identité de l’actionnaire; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit également détenir la procuration de la personne morale et la carte d’identité du participant; 2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: les actionnaires de personnes physiques doivent suivre les procédures d’enregistrement avec l’original et la copie de leur carte d’identité et de leur carte de compte d’actionnaire; L’agent de l’actionnaire chargé d’assister à la réunion doit également détenir sa propre carte d’identité et sa procuration; 3. Heure et lieu de l’inscription: s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société avant 17 h le 23 juin 2022; 4. Méthode d’enregistrement: l’actionnaire (ou l’agent) peut s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société ou par télécopieur, et l’actionnaire non local peut s’inscrire par lettre ou par télécopieur. S’inscrire par télécopieur ou par lettre, sous réserve de la réception par la société au moment de l’inscription, et indiquer les coordonnées sur la télécopie ou la lettre; 5. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée doivent apporter l’original et une copie des certificats pertinents. Afin de réduire la concentration de la population et de protéger la santé des actionnaires, le personnel qui assiste à l’Assemblée générale sur place doit fournir les données et informations requises par les politiques de lutte contre les épidémies de Tianjin. Les actionnaires qui choisissent de voter en ligne peuvent participer au vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. 6. Autres questions la réunion sur place de l’Assemblée générale durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes. Contact: Yan Honggang Yang Yundi
Contact: tel: 022 – 58679088 Fax: 022 – 23160788
Adresse: No 141, No 143 Chongqing Road, Heping District, Tianjin, hereby announced.
Hna Technology Co.Ltd(600751)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hna Technology Co.Ltd(600751) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 24 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1.00 Élection des administrateurs non indépendants du onzième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
1.01 Élection non indépendante de ZHU Yong au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
1.02 Élection de Yu jiehui au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
1.03 Élection non indépendante de Jiang Tao au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
1.04 Élection de Fan Weiqing au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants
2.00 Élection des administrateurs indépendants du onzième Conseil d’administration de la société
Projet de loi
2.01 Élection de Hu Zhengliang au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
2.02 Élection de Bai Jing pour l’indépendance du onzième Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs
2.03 Élection de Gao Wenjin au onzième Conseil d’administration de la société
Proposition du Directeur exécutif
3.00 Élection des superviseurs non salariés du onzième Conseil des superviseurs de la société
Projet de loi
3.01 Élection de Shen Xiong au onzième Conseil des autorités de surveillance
Proposition du superviseur
3.02 Élection de Yang Hao au onzième Conseil des autorités de surveillance
Proposition du superviseur
4. Shanghai standard base Investment Partnership of Controlling Subsidiary
(société en commandite) redistribution et transfert connexe des biens excédentaires
La proposition de yi
5. Retrait de la société de personnes par une partie liée
Discussion sur la réduction du capital social des sociétés en commandite et des filiales
CAS
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
