Code du titre: Hna Technology Co.Ltd(600751) 900938 titre abrégé: Hna Technology Co.Ltd(600751) haike B No.: lin2022 – 023
Annonce des résolutions de la 20e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La réunion a eu lieu le 8 juin 2022 dans la salle de réunion de la compagnie par voie de communication sur place. 7 personnes doivent assister à la réunion du Conseil d’administration et 7 personnes doivent y assister (dont 7 en personne, 0 en personne et 0 en absence).
La réunion est présidée par le Président ZHU Yong. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration
En raison des exigences du travail, la société décide de procéder à l’élection du Conseil d’administration. Après la nomination de Hna Technology Co.Ltd(600751) Group Co., Ltd. Et de Guohua Life Insurance Co., Ltd., actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, et l’examen de qualification par le Comité de nomination du Conseil d’administration, la liste des candidats aux postes d’administrateur non indépendant Au onzième Conseil d’administration de la société est la suivante (curriculum vitae ci – joint):
M. Zhu Yong, M. Yu jiehui, M. Jiang Tao et Mme Fan Weiqing sont candidats aux postes d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société.
Vote:
1. Nommer M. Zhu Yong candidat à un poste d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
2. Nommer M. Yu jiehui candidat à un poste d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3. Nommer M. Jiang Tao candidat à un poste d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
4. Nomination de Mme Fan Weiqing comme candidate à un poste d’administrateur non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Cette proposition doit encore être soumise à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen article par article selon un système de vote non cumulatif.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public provisoire 2022 – 025.
Examen et adoption de la proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration
En raison des exigences du travail, la société décide de procéder à l’élection du Conseil d’administration. Après la nomination du Conseil d’administration et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, la liste des candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société est la suivante (curriculum vitae ci – joint):
M. Hu Zhengliang, Mme Bai Jing et M. Gao Wenjin sont candidats au onzième Conseil d’administration de la société.
Les voix se sont réparties comme suit:
1. Nommer M. Hu Zhengliang candidat à un poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
2. Nommer Mme Bai Jing candidate à un poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
3. Nommer M. Gao Wenjin comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition, les candidats aux postes d’administrateur indépendant sont soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen article par article selon un système de vote non cumulatif.
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public provisoire 2022 – 025.
Examiner et adopter la proposition relative à la redistribution des biens résiduels et aux opérations connexes de la filiale Holding Shanghai standard Foundation Investment Partnership (Limited Partnership)
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public provisoire 2022 – 026.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Mme Fan Weiqing, Directrice associée, a évité le vote; Examen et adoption.
Examiner et adopter la proposition de retrait de la société affiliée de Shanghai standard Foundation Investment Partnership (Limited Partnership) et de ses filiales pour réduire le capital social
Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Avis public provisoire 2022 – 027.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Mme Fan Weiqing, Directrice associée, a évité le vote; Examen et adoption.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le vendredi 24 juin 2022 au moyen d’une Assemblée sur place et d’un vote en ligne. Le contenu détaillé est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce provisoire 2022 – 028.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, délibération et adoption.
Avis est par les présentes donné.
Hna Technology Co.Ltd(600751)
Zhu Yong: homme, 37 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômé en droit international de l’université maritime de Shanghai. De juillet 2008 à février 2012, il a travaillé à daxinhua Logistics Holdings (Group) Co., Ltd. De février 2012 à mars 2013, il a travaillé à daxinhua Shipping Development Co., Ltd. De mars 2013 à décembre 2016, il a successivement été Directeur général, Chef du contrôle des risques, Vice – Président exécutif et Directeur du contrôle des risques du Département du contrôle des risques de HNA Logistics Group Co., Ltd. De décembre 2016 à novembre 2018, il a été Directeur général, Directeur du contrôle des risques et superviseur du Département du contrôle des risques de Hna Technology Co.Ltd(600751) Group Co., Ltd.; De novembre 2018 à avril 2019, il a été Directeur général adjoint exécutif de la Division des affaires scientifiques et technologiques du Groupe HNA; Président d’avril 2019 à février 2022; Vice – Président de la société de mai 2019 à février 2022; Depuis février 2022, il est Président de la société.
Yu jiehui, homme, 41 ans, membre du Parti communiste chinois, a obtenu un baccalauréat en économie de l’Université de Pékin. De juillet 2004 à juillet 2012, il a travaillé pour Jinpeng Aviation Co., Ltd. De juillet 2012 à avril 2013, il a été Directeur général adjoint du Département de la planification et des finances du Groupe HNA; D’avril 2013 à février 2015, il a successivement occupé les postes de Directeur général adjoint du Département de la planification et des finances, de directeur du Centre de gestion financière du Département de la gestion maritime et de directeur financier de Shanghai daxinhua Shipping Development Co., Ltd. De février 2015 à juin 2015, il a été Vice – Président principal de Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd. De juin 2015 à mai 2017, il a successivement été Directeur général et Directeur général adjoint de Shanghai xiantang Equity Investment Management Co., Ltd. De mai 2017 à mai 2019, il a successivement été Directeur général et chef de la direction de Beijing guochuang Quantum Investment Management Co., Ltd. Directeur financier de la société de mai 2019 à février 2022; Depuis février 2022, il est Président de la société; Depuis mars 2022, il est Administrateur de la société.
Jiang Tao: homme, 53 ans, membre du Parti communiste chinois, Master of Economics, Nankai University. Il a participé à des travaux en 1992 et est actuellement administrateur et Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Fan Weiqing: femme, 36 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômée. De juillet 2013 à août 2019, il a successivement été avocat à temps plein et associé fictif du Cabinet d’avocats Shanghai Haihua Yongtai, et de septembre 2019 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur juridique du Département des investissements alternatifs de Guohua Life Insurance Co., Ltd. Directeur de la société depuis mars 2022. Hna Technology Co.Ltd(600751) curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au onzième Conseil d’administration
Hu Zhengliang, homme, 60 ans, de nationalité han, membre du Parti communiste chinois, docteur en droit. Il a été membre du Groupe préparatoire du tribunal maritime de Shanghai, professeur à l’Université maritime de Dalian et Président du collège de gestion des transports. Il est actuellement professeur à l’Université maritime de Shanghai, professeur de doctorat, Directeur du Centre de recherche en droit maritime, Directeur du Comité académique de la faculté de droit, avocat à temps partiel du cabinet d’avocats Shanghai Yingtai, Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) administrateur indépendant, Nanjing Tanker Corporation(601975) administrateur indépendant, Ningbo Marine Company Limited(600798)
Bai Jing, femme, 67 ans, baccalauréat, avocat. De 1976 à 1989, il a travaillé pour Hebei Ethnic Products Factory, de 1989 à 1995, il a travaillé pour le cabinet d’avocats Hebei yangzhen, et de 1995 à aujourd’hui, il a travaillé pour le cabinet d’avocats Hainan bangwei. Mme Bai Jing a reçu des honneurs tels que « l’avocat de bonne foi de la province de Hainan », « l’armée de construction féminine de Sanya », « le travailleur avancé du système d’administration judiciaire de Sanya », « l’excellent membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois de Sanya », etc. Mme Bai Jing a participé au cours de formation des cadres supérieurs des sociétés cotées organisé par la Bourse de Shenzhen en janvier 2010 et a obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants approuvé par la c
Gao Wenjin, homme, 61 ans, membre du Parti communiste chinois, diplômé en comptabilité, professeur agrégé de comptabilité à l’Université Zhongnan des finances, de l’économie et du droit, superviseur de maîtrise et membre non professionnel de la CPA chinoise. Il a été Directeur exécutif adjoint du cabinet comptable Daxin de l’Université Zhongnan des finances et de l’économie, Directeur du Bureau d’enseignement et de recherche en audit du Département de comptabilité de l’Université Zhongnan des finances et de l’économie, Directeur adjoint du Département de comptabilité et Directeur adjoint du Centre d’enseignement de la maîtrise en comptabilité de l’université. Il est également directeur permanent de la société d’audit de la province de Hubei, expert financier de l’examen des projets d’entreprises connexes du Département des sciences et de la technologie de la province de Hubei, du Département des finances et du Bureau des sciences et de la technologie de Wuhan, et membre du Comité de contrôle des risques de xingliao Investment Co., Ltd. D’août 2015 à aujourd’hui, il a été administrateur indépendant de Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678)
