Code du titre: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) numéro d’annonce: 2022 – 042 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Tous les superviseurs et cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
Cette réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Proposition d’ajustement du prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018
Contenu: la société a décidé d’ajuster le prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet) de Keming face Industry Co., Ltd. Et à d’autres dispositions pertinentes, en raison de la mise en œuvre de la répartition annuelle des capitaux propres en 2021, et ses procédures de décision sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Avis sur l’ajustement du prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018 (avis no 2022 – 044).
Les voix se sont réparties comme suit: 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Mme Chen Yan, Directrice associée, a évité le vote sur la proposition.
Proposition de nomination du Directeur général de la société
Contenu: après la nomination du Président de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, il a été décidé de nommer M. Chen Hong Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département d’audit de la société (annonce no 2022 – 045).
Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
Contenu: après la nomination du Directeur général de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il a été décidé de nommer M. Zhang Yao, M. Yang Bo, M. Zhang Xiao, M. Zhang bodong et Mme Tan Yuhong Vice – directeurs généraux de la société pour le même mandat que celui du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département d’audit de la société (annonce no 2022 – 045).
Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Proposition de nomination du Contrôleur financier de la société
Contenu: après la nomination du Directeur général de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il a été décidé de nommer Mme Li Rui Directrice financière de la société pour le même mandat que celui du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département d’audit de la société (annonce no 2022 – 045).
Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Contenu: après la nomination du Président de la société et l’examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, il a été décidé de nommer Mme Chen Yan Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour le même mandat que celui du sixième Conseil d’administration. Mme Chen Yan est titulaire d’un certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification est conforme aux exigences.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département d’audit de la société (annonce no 2022 – 045).
Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Contenu: il est convenu de nommer Mme Liu wenjia comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses fonctions, dont le mandat est le même que celui du sixième Conseil d’administration. Mme Liu wenjia est titulaire d’un certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen et sa qualification professionnelle est conforme aux exigences.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département d’audit de la société (annonce no 2022 – 045).
Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Proposition relative à l’emploi du chef du Service d’audit de la société
Contenu: il est convenu de nommer M. Xiao Jianxin comme chef du Département d’audit de la société pour le même mandat que celui du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département d’audit de la société (annonce no 2022 – 045).
Les voix se sont réparties comme suit: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Contenu: tous les administrateurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) publié le 9 juin 2022. Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs du sixième Conseil d’administration
Contenu: tous les administrateurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) publié le 9 juin 2022. Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs du sixième Conseil d’administration.
Proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions a de la Banque de développement non publique
Contenu: Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées, aux questions et réponses sur la Réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le financement des sociétés cotées (révision) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société exerce des activités commerciales, commerciales et financières conformément aux dispositions du droit des sociétés La situation financière et les questions connexes ont fait l’objet d’une auto – inspection article par article, et la société a été jugée conforme aux conditions d’émission non publique d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) à des objets spécifiques, et a accepté la demande de la société pour l’émission non publique d’Actions a.
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
Les directeurs associés, M. Chen Keming, M. Chen kezhong, Mme Duan juxiang, Mme Chen Hui et M. Chen Hong, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
Contenu: les directeurs associés, M. Chen Keming, M. Chen kezhong, Mme Duan juxiang, Mme Chen Hui et M. Chen Hong, se sont abstenus de voter un par un sur les propositions suivantes, les détails du vote étant les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions à émettre dans le cadre de cette émission sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les émissions sont des émissions non publiques à des objets spécifiques. La société émettra à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission est Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui, qui souscrivent toutes les actions émises en espèces. Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Le prix d’émission est de 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = total des opérations des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ total des opérations des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société subit un ajustement du prix des actions en raison d’un événement d’exclusion des droits et des dividendes, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence selon les méthodes suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant rajustement soit p0, que le nombre d’actions émises ou converties en capital – actions par action soit N et que le dividende / point de trésorerie par action soit versé.
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
5. Quantité émise
Le montant de l’offre non publique ne dépasse pas 45 millions d’actions (y compris le capital) et ne dépasse pas 13,36% du capital social total de la société avant l’offre. Parmi eux, Chen Hong ne souscrira pas plus de 25 millions d’actions, Duan juxiang ne souscrira pas plus de 1 500 actions et Chen hui ne souscrira pas plus de 5 millions d’actions.
Si la société change de capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, comme l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Dans le cadre de ce qui précède, le montant final de l’émission sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
6. Période de restriction des ventes
Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui s’engagent à: (1) ne pas transférer les actions souscrites dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’émission. Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
7. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 423,45 millions de RMB (y compris le montant principal), et tous les fonds collectés, après déduction des frais d’émission, doivent être utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les passifs portant intérêt.
S / N nom du projet montant des fonds collectés à investir (10 000 RMB)
1 Fonds de roulement supplémentaire 30 000,00
2 remboursement du passif portant intérêt 12 345,00
Si le moment où les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont en place n’est pas conforme au calendrier de remboursement effectif des prêts bancaires et autres passifs portant intérêt correspondants, la société remboursera d’abord les fonds propres et les remplacera après que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ont été en place, ou renouvellera Les prêts bancaires et autres passifs portant intérêt pertinents et les remboursera après que les fonds collectés ont été reçus. Autorisé par les lois et règlements pertinents et par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
