Code du titre: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) numéro d’annonce: 2022 – 045 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs de la société, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables du Département de l’audit
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Proposition relative à l’emploi du chef du Service d’audit de la société, dont le contenu spécifique est annoncé comme suit:
Conditions d’emploi
Nomination de cadres supérieurs
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et après avoir été nommé par le Président de la société, M. Chen Keming, et examiné les qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Chen Hong Directeur général de la société pour un mandat identique à celui du sixième Conseil d’administration. (curriculum vitae ci – joint)
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Zhang Yao, M. Yang Bo, M. Zhang Xiao, M. Zhang bodong après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration. Mme Tan Yuhong est Vice – Directrice générale, Mme Li Rui est nommée Directrice financière et Mme Chen Yan est nommée Secrétaire du Conseil d’administration.
Nomination d’un représentant en valeurs mobilières
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux exigences du travail réel de la société, le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Liu wenjia comme représentante des affaires de valeurs mobilières de la société, responsable des affaires de valeurs mobilières de la société et aidant le Secrétaire du Conseil d’administration à s’acquitter de ses Le mandat est le même que celui du sixième Conseil d’administration. (curriculum vitae ci – joint)
Nomination du chef du Service d’audit
Conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – Lignes directrices sur le fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts, le Conseil d’Administration de la société a approuvé la nomination de M. Xiao Jianxin en tant que chef du Service d’audit de la société, chargé de l’audit interne de la société, après examen et approbation par le Comité d’audit du Conseil d’administration. Organiser l’inspection et la supervision de l’amélioration et de la mise en oeuvre du système de contrôle interne de la société, de l’authenticité et de l’intégrité de l’information financière de la société, faire rapport au Comité d’audit de la société et être responsable devant le Comité d’audit, dont le mandat est le même que celui du sixième Conseil d’administration. (curriculum vitae ci – joint)
II. Autres explications
1. The above – mentioned personnel meets the requirements of the relevant laws and Regulations, and there are no circumstances in which the above – mentioned persons are not allowed to serve as Senior Management Officers, Secretary of the Board of Directors and representatives for Securities Affairs as stipulated in the Law of Companies, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, the Shenzhen Stock Exchange Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of the Main Board Listed Companies and Il n’y a pas de cas où la c
2. The Independent Directors of the company issued an independent Opinion on the appointment of the General Manager, the Deputy General Manager, the Financial Director, the Secretary of the Board of Directors and other Senior Managers, and the detailed contents are also published on the juechao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
3. Ms. Chen Yan and Ms. Liu wenjia have obtained the Qualification Certificate of Secretary of the Board of Directors of the Shenzhen Stock Exchange, have the professional knowledge, work experience and relevant Qualities necessary to perform their duties, can be qualified for the requirements of relevant post responsibilities, and the Qualification of appointment is in accordance with the Companies Law, the Shenzhen Stock Exchange stock listing Rules, « Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidance No. 1 – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies » et d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les coordonnées du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières sont les suivantes: tél.: 0731 – 89935187
Fax: 0731 – 89935152
E – mail: [email protected].
Code Postal: 410116
Documents à consulter
1 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Annonce faite par la présente
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Conseil d’administration 9 juin 2022
Annexe:
1. Curriculum vitae de M. Chen Hong
Chen Hong, Male, Chinese Nationality, without Residence Abroad, born in July 1979, Graduate Student. Il a été acheteur de Qingdao zhongji Manufacturing Co., Ltd., Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Directeur
M. Chen Hong détient actuellement 3 926700 actions de la société. Il a une relation père – fils avec M. Chen Keming, le Contrôleur effectif de la société, une relation mère – enfant avec Mme Duan juxiang, Directrice, et une relation frère – frère avec Mme Chen Hui, Directrice. M. Chen Hong n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 de la loi sur les sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la csrc et le délai n’a pas expiré; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ou critiquée dans plus de trois avis; N’a pas fait l’objet d’une enquête judiciaire en raison d’une infraction présumée ou a fait l’objet d’une enquête de la csrc en raison d’une infraction présumée; Il n’y a pas non plus de cas où les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir conformément à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – Lignes directrices sur l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Conseil principal, qui sont conformes aux conditions d’emploi stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
Après enquête, M. Chen Hong n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire.
2. Curriculum vitae de M. Zhang Yao
Zhang Yao, Male, Chinese Nationality, without Residence Abroad, born in August 1972, Bachelor Degree. Il a été ingénieur en gestion de la qualité de Yueyang chenglingji grain depot Flour Factory, Directeur et Directeur général adjoint du Département de la science et de la technologie de la qualité de Keming Co., Ltd. De 2007 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de l’entreprise.
M. Zhang Yao détient actuellement 254000 actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhang Yao n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
3. Curriculum vitae de M. Yang Bo
Yang Bo, Male, Chinese Nationality, without Residence Abroad, born in 1980, Bachelor Degree. D’août 2002 à août 2004, il a été Directeur régional et gestionnaire de comptes clés à Guangzhou Haichang Communication Technology Co., Ltd. De mars 2005 à septembre 2008, il a travaillé pour yuanda Air Conditioning Co., Ltd. En tant que gestionnaire de compte et spécialiste de la sensibilisation. De décembre 2008 à aujourd’hui, il a occupé le poste de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) D’août 2017 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général de la société et Directeur général de wugu Dojo.
M. Yang Bo détient actuellement 300000 actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Yang Bo n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 de la loi sur les sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
4. Curriculum vitae de M. Zhang Xiao
Zhang Xiao, Male, Chinese Nationality, without Residence Abroad, born in September 1983. Il a été Directeur du Bureau de Shanghai de Xinxiang Changyuan Industrial Green Food Development Co., Ltd. De 2004 à 2013, il a été Directeur du Bureau de Guangzhou et du Bureau de Beijing de Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Depuis août 2017, il est Vice – Directeur général de la société.
M. Zhang Xiao détient 320300 actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhang Xiao n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 de la loi sur les sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
5. Curriculum vitae de M. Zhang bodong
Zhang bodong, Male, born in February 1969, Taiwanese, PhD in Management, Renkang Master of Political Sciences, West Michigan University, United States, once Director of HR for nouilles instantanées, Deputy Director of General Executive Office of lianxin International Medical Group, manager of Human Resources and Management Department of dexiang Shipping (International transportation services) and Executive Director of Career Employment Information Co., Ltd. De mars 2018 à aujourd’hui, il a été Vice – Directeur général de la société.
M. Zhang bodong détient actuellement 100000 actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhang bodong n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 de la loi sur les sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la c
6. Curriculum vitae de Mme Tan Yuhong
Tan Yuhong, femme, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger, née en septembre 1976, titulaire d’un baccalauréat, 1999 – 2000, a occupé le poste de journaliste de l’Agence de presse Xinhua à Xiang, 2000 – 2004, a occupé le poste de directeur du personnel de Shenzhen chentong Information Technology Co., Ltd., 2004 – 2014, a occupé le poste de directeur du Département de formation de Yihai Jiali Marketing Co., Ltd., 2014 – 2016
Directeur du développement de l’apprentissage de l’Institut zhongji, du 31 mai 2019 au 10 septembre 2021 en tant qu’administrateur indépendant de la société. Depuis octobre 2021, il est Vice – Directeur général de la société.
Mme Tan Yuhong ne détient pas d’actions de la société et n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société. Mme Tan Yuhong n’est pas dans les circonstances prévues à l’article 146 de la loi sur les sociétés; Aucune mesure d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières n’a été prise par la csrc et le délai n’a pas expiré; N’est pas publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; N’a pas reçu de sanction administrative de la csrc au cours des trois dernières années; Au cours des trois dernières années, elle n’a pas été condamnée publiquement par la bourse ni notifiée plus de trois fois.
