Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Ce système est formulé en fonction de la situation réelle de l’entreprise, conformément aux lois pertinentes telles que les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux dispositions des statuts Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) (ci – après dénommés « Statuts»).
Article 2 les sujets d’application du système sont les suivants:
1. Les administrateurs comprennent les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants;
2. Les superviseurs comprennent les superviseurs représentant les actionnaires et les superviseurs représentant les employés;
3. Les cadres supérieurs comprennent le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration et le Directeur financier.
Article 3 la détermination de la rémunération suit les principes suivants:
Adhérer au principe de la combinaison de la répartition selon le travail et des responsabilités, des droits et des avantages;
Suivre le principe de la priorité accordée aux avantages tout en tenant compte de la répartition équitable et exercer les fonctions d’incitation et de retenue salariales;
Le niveau de revenu est lié aux avantages économiques, aux avantages de gestion et aux objectifs de travail réalisés pour l’entreprise, et le principe de la détermination de la rémunération est fondé sur les résultats de l’évaluation des objectifs de rendement;
(4) Le principe selon lequel la rémunération offerte est compétitive par rapport au niveau de rémunération d’un poste équivalent sur le marché;
Adhérer au principe du développement durable qui combine les incitations matérielles et spirituelles à court et à long terme.
Article 4 la rémunération peut être ajustée en fonction de l’évolution de l’exploitation de la société sur la base des éléments suivants: (1) La situation réelle de l’exploitation de la société et la stratégie de paiement de la rémunération;
Niveau de rémunération de la région;
Niveau de rémunération du même métier;
Réalisation du rendement annuel;
Ajustement de la structure organisationnelle, changement de poste et de responsabilité.
Article 5 la rémunération annuelle mentionnée dans le présent système se rapporte aux revenus avant impôt perçus par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société au cours de leur mandat annuel.
Chapitre II Organisation de la gestion
Article 6 l’Assemblée générale des actionnaires de la société est chargée d’examiner le régime de rémunération et le système d’évaluation du rendement des administrateurs et des superviseurs, tandis que le Conseil d’administration de la société est chargé d’examiner le régime de rémunération et le système d’évaluation du rendement des cadres supérieurs de la société. Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants sur le régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Article 7 Le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société est chargé, sous l’autorité du Conseil d’administration, d’établir les normes et les plans de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société; Examiner les administrateurs et les cadres supérieurs de la société dans l’exercice de leurs fonctions et procéder à une évaluation annuelle; Superviser la mise en œuvre du système de rémunération de l’entreprise.
Chapitre III normes de rémunération
Article 8 Rémunération des membres du Conseil d’administration:
Administrateurs non indépendants
1. Le Président et le Vice – Président de la société appliquent un système de rémunération fixe. La norme de rémunération annuelle avant impôt est mise en œuvre après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Les administrateurs non indépendants de la société qui sont également des cadres supérieurs sont rémunérés conformément à l’article 10 et reçoivent une indemnité d’administrateur de 2 000 RMB par mois.
3. Pour les administrateurs non indépendants qui occupent simultanément des postes de direction non supérieurs, leur rémunération est déterminée en fonction de leurs responsabilités professionnelles spécifiques dans la société et de leur contribution au développement de la société, et une indemnité d’administrateur de 2 000 RMB / mois est versée. Administrateurs indépendants
La rémunération des administrateurs indépendants est soumise au système d’allocation des administrateurs indépendants. La norme d’allocation annuelle avant impôt est mise en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Si les administrateurs indépendants fournissent des conseils constructifs à la société et sont adoptés par la société, ils peuvent recevoir une allocation supplémentaire. Les dépenses raisonnables nécessaires à l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants de la société sont à la charge de la société.
Article 9 rémunération des membres du Conseil des autorités de surveillance:
Si l’actionnaire occupe simultanément un poste de superviseur au nom de l’entreprise, il reçoit une rémunération en fonction de son poste de travail et une indemnité de superviseur de 2 000 RMB par mois.
Si le superviseur du représentant des actionnaires n’occupe pas de poste de travail dans la société, le système d’allocation du superviseur des actionnaires est mis en œuvre. La norme d’allocation annuelle avant impôt est mise en œuvre après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires. Si le superviseur des actionnaires fournit des suggestions constructives à la société et est adopté par la société, il peut recevoir une allocation supplémentaire. Les dépenses raisonnables nécessaires à l’exercice des fonctions du superviseur des actionnaires sont à la charge de la société.
(Ⅲ) Les superviseurs des représentants des travailleurs élus par le Congrès des travailleurs de la société reçoivent une rémunération en fonction de leur poste de travail et une indemnité de surveillance de 2 000 RMB par mois.
Article 10 la rémunération des cadres supérieurs se compose de la rémunération de base, de la rémunération au rendement, de la prime annuelle d’évaluation objective et de la prime de profit excédentaire à la fin de l’année.
Rémunération de base et rémunération au rendement: il s’agit de la rémunération de base pour l’exploitation annuelle, déterminée en fonction de la responsabilité stratégique de l’entreprise, de l’échelle d’exploitation, des difficultés d’exploitation, des responsabilités professionnelles, du niveau de salaire des employés de l’entreprise et d’autres facteurs de référence, dans lesquels la rémunération de base est la rémunération mensuelle fixe et la rémunération au rendement est déterminée en fonction des résultats de l’évaluation mensuelle des objectifs de rendement. La rémunération de base et la rémunération au rendement sont versées mensuellement;
Prime d’évaluation de l’objectif annuel et prime de profit excédentaire à la fin de l’année: Selon l’achèvement de l’objectif d’exploitation annuel de l’entreprise et les résultats de l’évaluation annuelle de l’entreprise en charge de l’individu, le salaire annuel de base (somme de la rémunération de base et de la rémunération au rendement) est considéré comme la base de référence, et le paiement annuel est effectué après approbation.
Article 11 lorsqu’un administrateur, un superviseur ou un cadre supérieur de la société quitte son poste en raison d’un changement de mandat, d’une réélection ou d’une démission au cours de son mandat, la prime est calculée et versée en fonction de son mandat et de son rendement réels. En cas de renonciation volontaire à l’octroi ou à la réception de l’allocation, la société a le droit de cesser de lui verser l’allocation pertinente à compter du mois suivant.
Article 12 après approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, des récompenses ou des sanctions spéciales peuvent être établies temporairement pour des questions spéciales en complément de la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société; Avec l’approbation du Conseil d’administration de la société, des récompenses ou des peines spéciales peuvent être établies temporairement pour des questions spéciales en complément de la rémunération des cadres supérieurs de la société.
Article 13 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs ne versent pas de rémunération ou de prime dans l’une des circonstances suivantes au cours de leur mandat et, si la rémunération et la prime ont été versées au cours de l’année en cours, ils sont également recouvrés:
Violer gravement les règles et règlements de la société et être sévèrement averti et puni par la société;
Porter gravement atteinte aux intérêts de la société;
Les personnes qui ont été sanctionnées par la c
Autres circonstances dans lesquelles le Comité de rémunération et d’évaluation estime qu’aucune rémunération annuelle ne devrait être versée.
Article 14 compte tenu de l’évolution de l’environnement opérationnel externe, le Comité d’évaluation de la rémunération peut, avant la convocation du Conseil d’administration de chaque année, examiner et ajuster les normes de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de l’année suivante, dans lesquelles les normes de rémunération des cadres supérieurs sont soumises au Conseil d’administration de la société pour examen et les normes de rémunération des administrateurs et des superviseurs sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
La rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs nouvellement ajoutés ou modifiés au cours de l’année est mise en œuvre conformément aux normes approuvées après délibération et est divulguée dans le rapport périodique.
Chapitre IV Évaluation du rendement
Article 15 la période d’évaluation annuelle du rendement est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 16 À la fin de l’année d’exploitation, après vérification par un cabinet comptable et publication d’un rapport d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société organise l’évaluation et l’évaluation du rendement en fonction des rapports des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs et en intégrant les données annuelles publiées par les départements fonctionnels des finances et des ressources humaines.
Article 17 dans un délai de deux mois à compter de la fin de l’audit du cabinet comptable, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration achève l’évaluation de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Chapitre V Dispositions complémentaires
Article 18 les questions qui ne sont pas couvertes par le présent système ou qui sont contraires aux dispositions des lois et règlements pertinents sont traitées conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents de l’État.
Article 19 ce système est interprété et modifié par le Comité de rémunération et d’évaluation de la société.
Article 20 le présent système entre en vigueur après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires et il en va de même pour les modifications.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Conseil d’administration 9 juin 2022
