Code du titre: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) numéro d’annonce: 2022 – 043 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Annonce de la résolution de la 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) 3 superviseurs assistent à la réunion et 3 superviseurs assistent effectivement à la réunion. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de la réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résolutions adoptées à la réunion sont légales et efficaces.
La réunion est convoquée et présidée par M. Liu Yang, Président du Conseil des autorités de surveillance. Au scrutin secret, la réunion a examiné et adopté les projets de loi suivants:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
Proposition d’ajustement du prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018
Contenu: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le prix d’exercice du plan d’incitation au capital ajusté est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet) de Keming face Industry Co., Ltd. Et aux exigences des lois et règlements pertinents. Le processus d’ajustement est légal et efficace, sans préjudice des intérêts des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Avis sur l’ajustement du prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018 (avis no 2022 – 044).
Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
Contenu: tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) publié le 9 juin 2022. Système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs.
Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs du sixième Conseil d’administration
Contenu: tous les superviseurs évitent de voter sur la proposition, qui sera soumise directement à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (http: / / www.cn.info.com.cn.) publié le 9 juin 2022. Plan de rémunération des administrateurs et des superviseurs du sixième Conseil d’administration.
Proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions a de la Banque de développement non publique
Contenu: Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles d’application des actions des banques de développement non publiques par les sociétés cotées, aux questions et réponses sur la Réglementation de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le financement des sociétés cotées (révision) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, la société exerce des activités commerciales, commerciales et financières conformément aux dispositions du droit des sociétés La situation financière et les questions connexes ont fait l’objet d’une auto – inspection article par article, et la société a été jugée conforme aux conditions d’émission non publique d’actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) à des objets spécifiques, et a accepté la demande de la société pour l’émission non publique d’Actions a.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au régime d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022
Contenu: les détails du vote sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions à émettre dans le cadre de cette émission sont des actions ordinaires de RMB cotées sur le marché intérieur (actions a), chacune ayant une valeur nominale pour le peuple.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les émissions sont des émissions non publiques à des objets spécifiques. La société émettra à des objets spécifiques au cours de la période de validité approuvée par la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission est Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui, qui souscrivent toutes les actions émises en espèces. Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette émission à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société.
Le prix d’émission est de 80% du prix moyen de négociation des actions a de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = total des opérations des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ total des opérations des actions a au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, si la société subit un ajustement du prix des actions en raison d’un événement d’exclusion des droits et des dividendes, le prix de base de cette émission sera ajusté en conséquence selon les méthodes suivantes:
Supposons que le prix d’émission avant ajustement est p0, que le nombre d’actions ou de capital – actions transféré par action est n, que le dividende / dividende en espèces par action est d et que le prix d’émission après ajustement est P1, alors: dividende / dividende en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n).
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
5. Quantité émise
Le montant de l’offre non publique ne dépasse pas 45 millions d’actions (y compris le capital) et ne dépasse pas 13,36% du capital social total de la société avant l’offre. Parmi eux, Chen Hong ne souscrira pas plus de 25 millions d’actions, Duan juxiang ne souscrira pas plus de 1 500 actions et Chen hui ne souscrira pas plus de 5 millions d’actions.
Si la société change de capital – actions entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, comme l’émission d’actions, le rachat, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la limite supérieure du nombre d’actions émises sera ajustée en conséquence. Dans le cadre de ce qui précède, le montant final de l’émission sera soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour qu’elle autorise le Conseil d’administration à négocier et à déterminer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
6. Période de restriction des ventes
Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui s’engagent à: (1) ne pas transférer les actions souscrites dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’émission.
Si les lois, règlements et documents normatifs pertinents de la c
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
7. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds à lever dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 423,45 millions de RMB (y compris le montant principal), et tous les fonds collectés, après déduction des frais d’émission, doivent être utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement et rembourser les passifs portant intérêt.
Si le moment où les fonds collectés dans le cadre de cette émission sont en place n’est pas conforme au calendrier de remboursement effectif des prêts bancaires et autres passifs portant intérêt correspondants, la société remboursera d’abord les fonds propres et les remplacera après que les fonds collectés dans le cadre de cette émission ont été en place, ou renouvellera Les prêts bancaires et autres passifs portant intérêt pertinents et les remboursera après que les fonds collectés ont été reçus. Dans la mesure permise par les lois et règlements pertinents et autorisée par les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a le droit d’ajuster ou de déterminer des arrangements spécifiques tels que les éléments d’investissement des fonds levés et le montant requis.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en proportion des actions émises.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
9. Lieu d’inscription
À l’expiration de la période de restriction des ventes, les actions a de cette offre non publique seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen. Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
10. Durée de validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions
La durée de validité de cette résolution d’émission est de douze mois à compter de la date à laquelle la proposition d’émission d’actions à des objets spécifiques est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au plan d’actions de la société pour la Banque de développement non publique en 2022
Contenu: la société doit se conformer aux exigences du droit des sociétés de la République populaire de Chine, du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, des règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées, des normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – plan d’émission d’actions non publiques et rapport d’émission des sociétés cotées, etc. Le plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 a été préparé pour les questions liées à l’offre non publique d’actions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Plan d’actions de la Banque de développement non publique pour 2022.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par une banque de développement non publique en 2002
Contenu: Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les mesures de gestion de l’émission de titres par les sociétés cotées, les règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, et compte tenu de la situation particulière de la société, la société a analysé La faisabilité de l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique et a préparé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques en 2022.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Contenu: Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions des banques de développement non publiques des sociétés cotées et aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement financier des sociétés cotées (révision), Il n’est pas nécessaire de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. L’avis public sur l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment (avis public No 2022 – 047) de.
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société et aux engagements des entités concernées
Contenu: mettre en œuvre les avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Dans l’esprit et les exigences des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et à l’dilution du rendement au comptant des grands actifs (annonce de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le China Securities Journal, le Securities Daily et le site d’information de la marée montante (http: / / www.cn.info.com.cn.) Le 9 juin 2022. Annonce concernant les mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique et les engagements des entités concernées (annonce no 2022 – 048).
Les voix se sont réparties comme suit: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le résultat du vote est adopté.
La proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Ouverture d’un compte spécial de stockage des fonds collectés
