Code du titre: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) numéro d’annonce: 2022 – 044 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Annonce concernant l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Aperçu du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018
1. Le 16 juillet 2018, la société a tenu la 25e réunion du quatrième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures d’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société et la Proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société. 17,21 millions d’options d’achat d’actions ont été accordées à 92 participants. Le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné la liste des objets d’incitation, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les avocats ont émis des avis juridiques.
2. Le 18 juillet 2018, la compagnie a affiché le nom et le titre de la liste des objets d’incitation du plan d’incitation au capital sur le tableau d’affichage de la compagnie pour la période du 18 juillet 2018 au 29 juillet 2018. Au cours de la période de publicité, aucune organisation ou personne n’a soulevé d’objection à la liste des objets d’incitation. Le 15 août 2018, la société a publié les avis de vérification et les notes d’information du Conseil des autorités de surveillance sur la liste des objets d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018.
3. Le 20 août 2018, la société a tenu la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2018 et a examiné et adopté la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures d’évaluation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société et la proposition relative à la demande de l’assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration pour qu’il autorise le plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’octroi du régime d’incitation, autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions à l’objet d’incitation lorsque l’objet d’incitation remplit les conditions requises et traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions.
4. Le 12 septembre 2018, la compagnie a tenu la 27e réunion du 4e Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition d’octroi d’une option d’achat d’actions à l’objet d’incitation. La date d’octroi de l’option d’achat d’actions a été fixée au 12 septembre 2018, avec un montant d’octroi de 17,21 millions d’actions et un prix d’exercice de 13,41 RMB / action.
5. Le 22 septembre 2018, la compagnie a publié l’annonce sur l’achèvement de l’octroi d’options d’achat d’actions de la compagnie en 2018. Confirmée par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la compagnie a terminé l’enregistrement de l’octroi de 17,21 millions d’options d’achat d’actions à 92 objets d’incitation le 21 septembre 2018. L’option est abrégée en Keming jlc3, Code d’option: 037790, et le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions est de 13,41 RMB / action. 6. La troisième réunion du cinquième Conseil d’administration a eu lieu le 5 août 2019 et la proposition d’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 a été examinée et adoptée. Étant donné que, entre la date d’annonce du plan d’incitation au capital et l’exercice de l’option d’achat d’actions par l’objet de l’incitation, des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction des actions, l’attribution d’actions et le paiement de dividendes se produisent dans la société, le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions sera ajusté en conséquence. En 2018, le prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions est passé de 13,41 yuan / action à 13,16 yuan / action.
7. Le 18 septembre 2019, la quatrième réunion du cinquième Conseil d’administration et la troisième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition relative à l’accomplissement des conditions d’exercice de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société et la proposition relative à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 (projet) de Keming face Industry Co., Ltd. Et des mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions de la société cotée, ainsi qu’à la vérification de l’évaluation du rendement de l’objet d’incitation en 2018 par le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration, les conditions d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de la société pour la première période Parmi eux, 10 objets d’incitation ont quitté leur emploi au cours de la période d’attente, et la société a décidé d’annuler 950000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais n’ont pas encore été exercées par les objets d’incitation à la démission. Après l’annulation, le nombre d’options d’achat d’Actions restantes au cours de la période de validité du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société est de 16,26 millions, et les objets d’incitation sont ajustés à 82.
8. Le 26 septembre 2019, la compagnie a publié l’annonce sur l’exercice indépendant du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie pour la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018. Le nombre total d’options d’achat d’actions pouvant être exercées par 74 objets d’incitation pour la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie pour la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 était de 6 252000, le prix d’exercice était de 13,
9. Le 11 octobre 2019, la société a annoncé l’achèvement de l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions dans le cadre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018. Après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la société a achevé l’annulation de 950000 options d’achat d’actions accordées à 10 personnes, dont M. Wang Yong, mais non encore exercées. 10. Le 21 mai 2020, la compagnie a publié l’annonce sur l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018. Comme la réserve de capital est convertie en capital – actions, des dividendes en actions sont distribués, des actions sont fractionnées ou réduites, des actions sont attribuées et des dividendes sont distribués entre la Date de l’annonce du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et l’exercice de l’option d’achat d’actions par l’objet d’incitation, le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions sera ajusté en En 2018, le prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions est passé de 13,16 RMB / action à 12,91 RMB / action.
11. Le 19 septembre 2020, la compagnie a publié l’annonce sur l’annulation des options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées à l’expiration de l’exercice et a décidé d’annuler 300000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas été exercées au cours de la première période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018. Les options d’achat d’actions susmentionnées ont été annulées le 28 septembre 2020.
12. Le 18 décembre 2020, la compagnie a publié l’annonce sur la réalisation des conditions d’exercice de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie en 2018. Le nombre total d’options d’achat d’actions disponibles pour 69 objets d’incitation au cours de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie en 2018 était de 6252 millions d’options d’achat d’actions, le prix d’exercice était de 12,91 RMB / action et la période d’exercice réelle était du 29 décembre 2020 au 10 septembre 2021.
13. Le 12 janvier 2021, la compagnie a divulgué l’annonce de l’achèvement de l’annulation de certaines options d’achat d’actions. Après examen et confirmation par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., la compagnie a terminé l’annulation de 627000 options d’achat d’actions accordées à 13 personnes, dont M. Wu Xiaocong, mais non encore exercées.
14. Le 27 janvier 2021, la compagnie a publié l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées, et a décidé d’annuler 252000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas satisfait aux conditions d’exercice de huit objets d’incitation au cours de la première période d’exercice. Les options d’achat d’actions susmentionnées ont été annulées le 3 février 2021. 15. Le 16 juin 2021, la compagnie a publié l’annonce sur l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018. Comme la réserve de capital est convertie en capital – actions, des dividendes en actions sont distribués, des actions sont fractionnées ou réduites, des actions sont attribuées et des dividendes sont distribués entre la Date de l’annonce du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et l’exercice de l’option d’achat d’actions par l’objet d’incitation, le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions sera ajusté En 2018, le prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions est passé de 12,91 RMB / action à 12,61 RMB / action.
16. Le 18 septembre 2021, la compagnie a publié l’annonce sur les réalisations des conditions d’exercice de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la compagnie en 2018 et l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées. Le nombre total d’options d’achat d’actions pouvant être exercées par 67 objets d’incitation au cours de la troisième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société en 2018 est de 44955 millions d’options d’achat d’actions et le prix d’exercice est de 12,61 yuan / action; La société a décidé d’annuler 2314900 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas été exercées au cours de la deuxième période d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 et 69000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées par deux anciens objets d’incitation qui ont démissionné. Les options d’achat d’actions susmentionnées ont été annulées le 28 septembre 2021.
17. Le 22 octobre 2021, la compagnie a publié l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées, et a décidé d’annuler 135000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées par les trois anciens objets d’incitation qui ont démissionné. Les options d’achat d’actions susmentionnées ont été annulées le 29 octobre 2021.
18. Le 26 avril 2022, la compagnie a publié l’annonce sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées, et a décidé d’annuler 315000 options d’achat d’actions qui ont été accordées mais qui n’ont pas encore été exercées par les huit anciens objets d’incitation qui ont quitté leur emploi. Les options d’achat d’actions susmentionnées ont été annulées le 12 mai 2022.
Ajustement du prix d’exercice des options d’achat d’actions
1. Raisons de l’ajustement
Le 18 mai 2022, l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 a examiné et adopté la proposition relative à la distribution des bénéfices de la société en 2021, dans laquelle le plan de distribution des capitaux propres de 2021 est le suivant: tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 2 RMB (y compris l’impôt) par 10 actions, sans actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital social.
Conformément au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de Keming face Industry Co., Ltd. (projet) et aux dispositions pertinentes de son résumé, si, entre la date d’annonce du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et la fin de l’exercice de l’option d’achat d’actions par l’objet de l’incitation, des questions telles que la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la distribution de dividendes en actions, le fractionnement ou la réduction des actions, l’attribution d’actions et le paiement de dividendes se produisent dans la société,
2. Méthode de réglage
Selon les dispositions du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de Keming face Industry Co., Ltd. (projet), la formule d’ajustement pour le paiement des dividendes est p = p0 – V, où p0 est le prix d’exercice avant ajustement, V est le montant du dividende par action et P est le prix d’exercice après ajustement.
Sur la base de ce qui précède, le prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions en 2018 est ajusté comme suit: 12,61 – 0,2 = 12,41 yuan / action.
Incidence de l’ajustement sur les résultats de l’entreprise
L’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation au capital de 2018 de la société est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital de 2018 de Keming face Industry Co., Ltd. (projet), et l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation au capital de 2018 n’aura pas d’incidence significative sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. L’équipe de gestion et d’exploitation de la société continuera de faire preuve de diligence raisonnable et de faire de son mieux pour créer de la valeur pour les actionnaires.
Avis des administrateurs indépendants
Après vérification, les administrateurs indépendants de la société ont estimé que la société avait décidé d’ajuster le prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 en raison de la distribution annuelle des capitaux propres de 2021, conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’option d’achat d’actions des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018 (projet) de Keming face Industry Co., Ltd. Et à d’autres dispositions pertinentes, et que les procédures étaient légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société Nous convenons que le Conseil d’administration de la société ajustera le prix d’exercice du régime d’incitation à l’option d’achat d’actions de 2018.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le prix d’exercice du plan d’incitation au capital ajusté est conforme aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018 de Keming face Industry Co., Ltd. (projet) et aux exigences des lois et règlements pertinents, et que La procédure d’ajustement est légale et efficace, sans préjudice des intérêts des actionnaires. Avis juridiques
En résum é, la bourse estime qu’à la date d’émission de l’avis juridique, Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Les questions liées à l’ajustement du prix d’exercice sont conformes aux mesures de gestion, aux statuts et au plan d’incitation.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance;
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration;
4. Avis juridique du Cabinet d’avocats Hunan Qiyuan sur l’ajustement du prix d’exercice du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions 2018.
Annonce faite par la présente
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Conseil d’administration 9 juin 2022
