Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Independent Director
Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les avis directeurs sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, les normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, en tant qu’administrateurs indépendants de la société, sur la base d’un jugement objectif et indépendant, Les avis suivants sont émis sur les questions relatives à l’offre privée d’actions qui seront soumises à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration pour examen:
La société est qualifiée pour l’objet principal de l’émission, et le plan d’émission est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. L’utilisation des fonds collectés renforcera encore la force du capital de la société et facilitera la mise en œuvre de la structure stratégique de la société. Il est conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de tous les actionnaires.
Chen Hong, Duan juxiang et Chen Hui, qui agissent de concert avec les contrôleurs effectifs de la société, ont l’intention de souscrire des actions dans le cadre de cette offre non publique impliquant des opérations entre apparentés. La souscription d’actions non publiques par Chen Hong, Duan juxiang et Chen hui est propice au développement stable et durable de la société à l’avenir; L’offre non publique d’actions porte sur des questions de transaction liées à l’équité, à l’équité et à l’ouverture, et le prix de transaction est raisonnable et équitable. Les dispositions relatives au mode d’émission, au principe de tarification et à la période de restriction des ventes sont conformes aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières concernant l’offre non publique d’actions par les sociétés cotées, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions a de la Banque de développement non publique, la proposition relative au plan des actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, la proposition relative au plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022, la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation du Fonds de collecte d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2020, qui doit être examinée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société, La proposition relative aux opérations entre apparentés concernant les actions a de la Banque de développement non publique de la société et la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et l’abonné ont été soumises à notre examen à l’avance.
Cette émission ne peut être mise en œuvre qu’après avoir été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine les propositions relatives aux questions liées aux opérations entre apparentés dans le cadre de l’émission, les administrateurs liés se retirent du vote; Dans le même temps, lorsque les propositions relatives aux questions liées aux opérations entre apparentés sont soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen, les actionnaires liés doivent également éviter de voter et les procédures d’examen des opérations entre apparentés doivent être conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition relative à l’offre non publique d’actions de la société concernant les transactions entre apparentés à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Zhao xianwu, Liu haoyu, ma Shenghui et Wang Chuang
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Conseil d’administration 9 juin 2022
