Code des valeurs mobilières: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) titre abrégé: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société a eu lieu le vendredi 24 juin. L’Assemblée est maintenant composée de:
Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Date et heure de la réunion sur place: 15 h le vendredi 24 juin 2022
Date et heure du vote par Internet: l’heure du vote par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25 le 24 juin 2022; 9 h 30 – 11 h 30, 13 h – 15 h
Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister et à exercer leur droit de vote;
Vote par Internet: l’Assemblée générale des actionnaires adoptera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote en ligne pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 20 juin 2022 (lundi)
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du 20 juin 2022, la société a été enregistrée auprès de la succursale de Shenzhen de la csdcc.
Tous les actionnaires ordinaires de la société ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment R & D & I, No 28 Zhenhua Road, Environmental Science and Technology Industrial Park, Yuhua District, Changsha, Hunan.
II. Questions examinées par la Conférence
Proposition de réunion
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs √
Degré
2.00 rémunération des administrateurs et des superviseurs du sixième Conseil d’administration √
Programme
3.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions a de la Banque de développement non publique √
4.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
4.01 type et valeur nominale des actions émises √
4.02 mode et heure de délivrance √
4.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
4.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
4.05 quantité émise √
4.06 période de restriction √
4.07 montant total et objet des fonds collectés √
4.08 disposition des bénéfices non distribués accumulés √
4.09 lieu d’inscription √
4.10 validité de la résolution sur l’offre non publique d’actions √
5.00 discussion sur le plan d’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
CAS
6.00 collecte de fonds pour l’offre non publique d’actions a de la société en 2022 √
Proposition d’utilisation du rapport d’analyse de faisabilité
7.00 proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
CAS
8.00 remplir √ pour le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a de la société
Proposition de mesures complémentaires et engagements des sujets concernés
9.00 proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial de stockage des fonds collectés √
10.00 √ concernant l’offre non publique d’actions a de la société impliquant des opérations entre apparentés
Proposition
11.00 souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur pour la signature de la société et de l’objet souscrit √
Proposition de contrat d’achat
12.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la société en 2022 √
Proposition relative à l’émission non publique d’actions
13.00 proposition d’approbation de l’offre d’achat par les actionnaires non liés à l’Assemblée générale √
Proposition visant à exempter les agents de l’augmentation des actions de la société par voie d’offre
14.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Projet de loi
Proposition de vote cumulatif
15.00 nombre de personnes à élire (2) lors de l’élection des superviseurs non représentatifs des employés par le Conseil des autorités de surveillance
CAS
15.01 Élection de Mme Shu Chang comme Superviseur représentant les actionnaires de la société √
15.02 M. Wang GUANQUN est élu superviseur représentant les actionnaires de la société √
Conseils spéciaux:
La proposition de délibération de cette réunion a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration, à la vingt – cinquième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance et à la vingt – sixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir 2022 pour plus de détails.
Le 25 mai et le 9 juin 2022, l’entreprise a publié sur le site d’information de la marée géante
(‘) http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition 3 – 14 de la proposition ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. L’offre non publique d’actions implique des opérations entre apparentés et les actionnaires liés doivent éviter de voter. Toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote effectifs des actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux dispositions pertinentes, la société calculera séparément les votes des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs et des superviseurs de la société et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) sur les questions importantes affectant les intérêts des petits et moyens investisseurs, et la société divulguera publiquement les Résultats des votes.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
Si l’actionnaire d’une personne physique qualifiée détient une carte de compte d’actions, une carte d’identité personnelle et un certificat de détention d’actions valide, le fiduciaire doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité personnelle, la procuration de l’actionnaire, une copie de la carte d’identité du fiduciaire, le certificat de détention d’actions du fiduciaire et la carte de compte de l’actionnaire du fiduciaire.
Le représentant légal de l’actionnaire qualifié de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, son certificat de représentant légal, sa carte de compte d’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise (estampillée) et le certificat de participation valide; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la copie de la licence d’entreprise (sceau), sa carte d’identité, la procuration signée en personne par le représentant légal, le certificat de représentant légal, la copie de la carte d’identité du représentant légal (sceau), la carte de compte des actionnaires de la personne morale et le certificat de détention d’actions valide.
Enregistrement des actionnaires des opérations de marge: Conformément aux mesures de gestion des opérations de marge des sociétés de valeurs mobilières et aux règles de mise en œuvre des opérations de marge et de règlement de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, les actions de la société dans lesquelles les investisseurs participent aux opérations de marge sont détenues par la Société de valeurs mobilières en fiducie et enregistrées au Registre des actionnaires de la société au nom de la société de valeurs mobilières. Le droit de vote sur les actions concernées est exercé par la société de valeurs mobilières chargée au nom de la société de valeurs mobilières au profit de l’investisseur, sous réserve de consultation préalable de l’investisseur. Par conséquent, si les actionnaires participant à la négociation de marge doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires, ils doivent fournir leur propre carte d’identité, la procuration écrite émise par le représentant légal de la société de valeurs mobilières chargée conformément à la loi et la copie de la carte de compte des actionnaires pertinente de la société de valeurs mobilières chargée de l’enregistrement.
2. Date d’inscription: 22 juin 2022 (8: 30 – 11: 30, 14: 30 – 17: 30).
3. Adresse enregistrée: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Bureau du Conseil d’administration.
4. En ce qui concerne le vote: les actionnaires signent directement le vote à l’Assemblée; Lorsque l’agent mandaté assiste à l’Assemblée pour exercer son droit de vote, le mandant peut expressément autoriser le mandataire à voter de façon indépendante, ou peut décider de choisir l’une des décisions « d’accord, d’opposition et de renonciation » pour chaque proposition de vote non cumulatif dans la procuration, et remplir le nombre de votes D’accord dans la proposition de vote cumulatif.
5. Coordonnées de la réunion
Contact: Chen Yan, Liu wenjia
Code Postal: 410116
Tel: 0731 – 89935187
Fax: 0731 – 89935152
E – mail: [email protected].
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le déroulement du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Une demi – journée est prévue pour l’Assemblée sur place et les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
2. Au cours du vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à l’avis du jour en cours.
3. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents (y compris l’original de la procuration en cas d’autorisation) à la réunion une demi – heure à l’avance.
4. Voir les annexes II et III de la présente circulaire pour le modèle de « procuration» et de « certificat de représentant légal».
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du sixième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution adoptée à la 25e réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société; 3. Résolution de la 26ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société; 4. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
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Conseil d’administration
