Code du stock: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) nom abrégé du stock: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Annonce de la signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
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Contenu principal de l’Accord de souscription d’actions avec conditions d’entrée en vigueur signé par la société et Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd.
Partie a (émetteur): Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Partie B (abonné): Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fuyang quanfu») Date de signature: 8 juin 2022
Prix de souscription et principe de tarification, quantité de souscription et mode de souscription des actions sous – jacentes
1. Prix de souscription et principe de tarification des actions sous – jacentes
La date de référence de la partie a pour l’émission de prix à des objets spécifiques est la date d’annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la partie a (9 juin 2022). Le prix d’émission de la partie a à l’objet spécifique n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, et le prix d’émission est de 4,58 yuan / action.
Le prix moyen de négociation des actions de la société 20 jours de négociation avant la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de la partie a = le montant total de négociation des actions de la société 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / le montant total de négociation des actions de la société 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Si les actions de la partie a font l’objet d’un dividende, d’une remise d’actions, d’une conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shenzhen.
2. Nombre d’abonnements
La partie B accepte de souscrire en espèces toutes les actions émises par la partie a à des objets spécifiques à un prix déterminé conformément aux dispositions ci – dessus du présent Accord, ne dépassant pas 247288559 actions et ne dépassant pas 30% du capital social total avant l’émission, sous réserve du consentement de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
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Les documents du volume l’emportent. Si le nombre d’actions émises à un objet spécifique est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences du document d’enregistrement du consentement à l’émission ou à la décision du Conseil d’administration de la partie a en fonction de la situation réelle, le nombre d’actions souscrites par la partie B à cet objet spécifique sera ajusté en conséquence. La quantité finale d’actions émises par la partie a à des objets spécifiques est soumise au contenu du plan d’enregistrement et d’émission approuvé par la c
3. Mode de souscription
La partie B accepte de payer en espèces le montant total de la souscription des actions sous – jacentes, qui ne dépasse pas 113256602822 RMB. Si le nombre total d’actions émises ou le montant total des fonds collectés sont ajustés en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’approbation de l’enregistrement du consentement à l’émission, le nombre et le montant des actions souscrites par la partie B seront ajustés en conséquence à ce moment – là.
4. Si la partie a ajuste le plan d’émission et le prix d’émission conformément aux articles 12 et 15 des modalités d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée, le prix d’abonnement et la quantité d’abonnement susmentionnés sont ajustés en conséquence.
Période de restriction des ventes
1. Les actions souscrites par la partie B ne sont pas transférables dans les 18 mois suivant la date de clôture de l’émission à des objets spécifiques. Conformément aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux règlements pertinents de la c
2. À la fin de l’émission à des objets spécifiques, les actions acquises à partir des actions émises par la partie a à des objets spécifiques souscrites par la partie B en raison de la distribution par la partie a de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné.
3. Si la c
Mode de paiement
1. The Party B shall obtain the Approval of Shenzhen Stock Exchange for approval and Registration with c
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Une fois la vérification du capital terminée par le cabinet comptable, les dépenses pertinentes sont déduites et transférées au Compte spécial de stockage des fonds collectés par la partie a pour cette émission à des objets spécifiques.
2. La partie a engage un cabinet comptable pour effectuer la vérification du capital et publier le rapport de vérification du capital correspondant dans le délai prescrit par les autorités compétentes.
3. Si la partie a ne met pas en œuvre l’émission, la partie a restitue le prix de souscription en espèces payé par la partie B à la partie B sans intérêts dans les 10 jours ouvrables suivant l’envoi d’un tel avis écrit ou d’une telle opinion par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières compétente.
Conditions d’entrée en vigueur
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et de son sceau par les représentants légaux des deux parties et prend effet lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. Le présent Accord est approuvé par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a;
2. The issuance to specific objects has been approved by the Board of Directors of Party a, relevant State – owned Assets Department and the General Assembly of Shareholders;
3. La souscription de la partie B à l’émission d’actions à des objets spécifiques est approuvée par son autorité interne (le cas échéant);
4. Cette émission à des objets spécifiques a été approuvée par la Bourse de Shenzhen et approuvée par la c
Toute modification du présent Accord entre en vigueur après consultation des deux parties, par écrit et signée par les deux parties et leurs représentants autorisés.
Responsabilité en cas de rupture de contrat
Toute violation par l’une ou l’autre des Parties des garanties qu’elle a données en vertu du présent accord ou de toute autre obligation en vertu du présent Accord est considérée comme une violation par cette partie et l’autre partie a le droit de demander à être indemnisée des pertes qui en résultent (y compris les dépenses raisonnables engagées à la suite de la demande) jusqu’à concurrence des pertes réelles subies par l’autre partie.
Si l’émission à des objets spécifiques n’est pas approuvée et / ou exemptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, la Bourse de Shenzhen, la c
Si, après la signature du présent Accord, le paiement est en retard de plus de 30 jours et que la partie B refuse toujours de payer le prix de souscription des actions conformément aux dispositions du présent Accord, la partie B verse à la partie a des dommages – intérêts liquidés équivalant à 5% du prix de souscription total de La partie B. si les dommages – intérêts liquidés susmentionnés ne peuvent pas compenser les pertes subies par la partie a en raison de la violation du présent accord par la partie B, la partie a a a le droit de poursuivre le recouvrement auprès de la partie B des pertes subies.
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Application de la loi et règlement des différends
1. Le présent Accord est régi, lié et protégé par le droit chinois et son interprétation, son exécution, sa modification, sa résiliation, son efficacité et son règlement des différends sont régis par le droit chinois.
2. Tout différend entre les parties découlant de la validité, de l’interprétation, de la conclusion ou de l’exécution du présent accord ou se rapportant à celui – ci est réglé par voie de négociation à l’amiable. En cas d’échec de la négociation, l’une ou l’autre des Parties a le droit de demander à La Cour internationale d’arbitrage de Shenzhen l’arbitrage conformément à son règlement d’arbitrage alors en vigueur. L’arbitrage est définitif et lie toutes les parties. Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Avis est par les présentes donné.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Conseil d’administration
9 juin 2022
