Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Il y a trois superviseurs qui doivent assister à la réunion et trois superviseurs qui assistent effectivement à la réunion. La réunion est organisée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
La réunion a été présidée par la Présidente du Conseil des autorités de surveillance, Mme Huang Xiaoqing, qui a examiné le sujet de la réunion et a adopté la proposition suivante par vote écrit:
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La proposition relative à l’élection des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au cinquième Conseil des autorités de surveillance par le Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Selon Ding kongxian, le Contrôleur effectif initial de la société, et alashankou huoxuan Equity Investment Co., Ltd., son co – actionnaire, Li Li Li et ses co – auteurs Qisheng Holdings Co., Ltd., Ding Bei et ses co – auteurs tengming Co., Ltd. Ont signé l’Accord de renflouement et d’investissement, l’Accord de délégation des droits de vote et l’accord complémentaire à l’Accord de renflouement et d’investissement le 17 janvier 2022 avec Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd., et Fuyang Quanfu est devenu le nouvel actionnaire contrôlant de la société. La Commission de surveillance et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire du district de Yingquan, dans la ville de Fuyang, est devenue le Contrôleur effectif de la société. Par la présente, le Conseil des autorités de surveillance de la société est élu à l’avance pour un nouveau mandat conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et des accords susmentionnés. M. Liu DaBao et Mme Huang Xiaoqing ont été nommés et recommandés par Fuyang Quanfu, le nouvel actionnaire contrôlant de la société, comme candidats au poste de superviseur du cinquième représentant non salarié de la société. Après avoir été élus lors de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022, les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur non représentant des travailleurs formeront conjointement le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société avec le superviseur représentant les travailleurs démocratiquement élu par le Congrès des travailleurs. Le mandat du cinquième Conseil des autorités de surveillance est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil des autorités de surveillance, avant l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance, les autorités de surveillance du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents jusqu’à la date de l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance, qui prend automatiquement sa retraite.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et élection selon le système de vote cumulatif.
Examiner et adopter la proposition relative à la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de La Banque de développement des sociétés cotées, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société en fonction des conditions et des qualifications de la société cotée pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Confirmer que la société satisfait à toutes les exigences et conditions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 point par point 1. Types et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission est émise par voie d’émission à des objets spécifiques et par voie facultative pendant la période de validité de la décision d’enregistrement approuvée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission d’actions est Fuyang Quanfu, qui est un objet spécifique conforme aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
4. Méthode de tarification et prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,58 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende et le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité et le prix de cette émission à des objets spécifiques seront ajustés en conséquence. Le prix d’émission est ajusté comme suit:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Transfert d’actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende par action, n est le nombre d’actions émises ou converties en capital – actions par action, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à l’égard de l’objet donné est de 2472885159, ce qui ne dépasse pas 30% du capital – actions total de la société avant l’émission de l’objet donné. Fuyang Quanfu souscrit toutes les actions émises à des objets spécifiques.
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou les exigences réglementaires se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la limite supérieure de la quantité d’émission à un objet spécifique sera ajustée en conséquence.
Dans le cadre de ce qui précède, après l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la décision d’enregistrement par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par Fuyang Quanfu dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques ne peuvent pas être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de cette émission. Si les lois, règlements et documents normatifs en disposent autrement pour la période de restriction à la vente, ces dispositions s’appliquent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
7. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 113256602822 RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
9. Lieu d’inscription
Les actions émises à des objets spécifiques sont destinées à être cotées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
10. Durée de validité de la résolution émise à des objets spécifiques
La résolution d’émission est valide pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution d’émission par l’Assemblée générale des actionnaires. Si la société a obtenu la décision de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
Examiner et adopter la proposition de plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres dispositions juridiques, la société a préparé le plan d’émission d’actions Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 2022 à des objets spécifiques en fonction
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 publié par Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) .
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’analyse de démonstration sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) 202
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 publié par Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) .
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale. Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental), aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées et à d’autres lois pertinentes, et compte tenu de la situation réelle de la société, le Conseil d’administration de la société a établi le rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Publication du rapport de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés lors de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale. Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre la société et l’objet de la souscription;
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois pertinentes, conformément au plan actuel de La société d’émettre des actions à des objets spécifiques, Accord de souscription d’actions signé par la société et Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. Concernant les conditions d’entrée en vigueur de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 par Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) et Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Publication de l’avis public Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) sur la signature d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2022 et aux opérations connexes;
L’objet de cette offre non publique d’actions est Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant de la société. La souscription en espèces de Fuyang Quanfu à l’émission d’actions de la société à un objet spécifique constitue une transaction liée avec la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce publiée par Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
(Ⅸ) délibérer et adopter la proposition selon laquelle la société n’a pas besoin de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Étant donné que la société a plus de cinq exercices comptables depuis l’arrivée des fonds collectés précédemment, conformément aux dispositions de la c
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Publié par Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Source Co., Ltd.
