Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Au total, 6 administrateurs devraient assister à la réunion et 6 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion.
Le Conseil d’administration était présidé par M. Ding kongxian, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation et de convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition de modification de certaines dispositions des Statuts
Afin d’améliorer et d’optimiser la structure de gouvernance d’entreprise, la société propose de modifier les dispositions pertinentes des Statuts relatives au nombre de membres du Conseil d’administration et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’enregistrement des changements industriels et commerciaux. Les modifications spécifiques sont les suivantes:
Statuts modifiés des statuts initiaux
Article 106 le Conseil d’administration est composé de six administrateurs et le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs, dont un président et un vice – Président. Le Conseil d’administration est composé d’un président et d’un vice – Président. Le Conseil d’administration se compose de deux administrateurs indépendants. Il comprend trois administrateurs indépendants.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration;
Selon Ding kongxian, le Contrôleur effectif initial de la société, et alashankou huoxuan Equity Investment Co., Ltd., son co – actionnaire, Li Li Li et ses co – auteurs Qisheng Holdings Co., Ltd., Ding Bei et ses co – auteurs tengming Co., Ltd. Et Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fuyang quanfu») ont signé l’accord de renflouement et d’investissement, l’accord de délégation des droits de vote et l’accord complémentaire à l’accord de renflouement et d’investissement le 17 janvier 2022, et Fuyang Quanfu est devenu l’actionnaire contrôlant de la société. La Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire du district de Yingquan, dans la ville de Fuyang, est devenue le Contrôleur effectif de la société. Par la présente, le Conseil d’administration de la société est élu à l’avance conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et des accords susmentionnés. Après la nomination et la recommandation du nouvel actionnaire contrôlant de la société, Fuyang Quanfu, et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de M. Guo Yanjun et de M. Meng YULIANG comme candidats non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société; Zhenfa Energy Group Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 3% des actions de la société, a recommandé M. Zhang Bin comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société; Le Conseil d’administration actuel a recommandé M. Li Li Li comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration; Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, avant l’élection du nouveau Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents jusqu’à la date de l’élection du nouveau Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration et annonce de l’élection du Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et élection selon le système de vote cumulatif.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration de la société
Après la nomination et la recommandation du nouvel actionnaire contrôlant de la société, Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (ci – après dénommé « Fuyang quanfu») et l’examen du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a approuvé la nomination de Mme Huang huihong, M. Chen Shuguang et Mme Fusang comme candidats indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société. Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, avant l’élection du nouveau Conseil d’administration, les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société continuent d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents jusqu’à la date de l’élection du nouveau Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, dont le contenu détaillé a été publié le même jour sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration, déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant, déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant et annonce de l’élection du Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention, adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et élection selon le système de vote cumulatif. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et examen sans opposition.
Examiner et adopter la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et aux règles de mise en œuvre des actions non publiques de La Banque de développement des sociétés cotées, le Conseil d’administration de la société a procédé à une auto – inspection des conditions d’exploitation réelles et des questions connexes de la société en fonction des conditions et des qualifications de la société cotée pour l’émission d’actions à des objets spécifiques. Confirmer que la société satisfait à toutes les exigences et conditions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération et vote par résolution spéciale.
Examiner et adopter la proposition sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 point par point 1. Types et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
2. Mode et heure de délivrance
Cette émission est émise par voie d’émission à des objets spécifiques et par voie facultative pendant la période de validité de la décision d’enregistrement approuvée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission d’actions est Fuyang Quanfu, qui est un objet spécifique conforme aux dispositions de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
4. Méthode de tarification et prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,58 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende et le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité et le prix de cette émission à des objets spécifiques seront ajustés en conséquence. Le prix d’émission est ajusté comme suit:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Transfert d’actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende par action, n est le nombre d’actions émises ou converties en capital – actions par action, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions émises à l’égard de l’objet donné est de 2472885159, ce qui ne dépasse pas 30% du capital – actions total de la société avant l’émission de l’objet donné. Fuyang Quanfu souscrit toutes les actions émises à des objets spécifiques.
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou les exigences réglementaires se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la limite supérieure de la quantité d’émission à un objet spécifique sera ajustée en conséquence.
Dans le cadre de ce qui précède, après l’approbation de la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la décision d’enregistrement par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
6. Période de restriction des ventes
Les actions souscrites par Fuyang Quanfu dans le cadre de cette émission à des objets spécifiques ne peuvent pas être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de cette émission. Si les lois, règlements et documents normatifs en disposent autrement pour la période de restriction à la vente, ces dispositions s’appliquent.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
7. Montant total et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques ne dépasse pas 113256602822 RMB. Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
8. Dispositions relatives aux bénéfices non distribués
Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission en fonction de la proportion de participation après l’émission d’actions à des objets spécifiques.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
9. Lieu d’inscription
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
10. Durée de validité de la résolution émise à des objets spécifiques
La résolution d’émission est valide pendant 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution d’émission par l’Assemblée générale des actionnaires. Si la société a obtenu la décision de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 3 abstentions, adopté.
Éviter le vote: Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée, et les administrateurs liés, M. Ding kongxian, M. Li Li Li et Mme Ding Bei, se retirent du vote sur cette proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis d’approbation indépendants sur le projet de loi. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration
