Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Annonce de l’élection générale du Conseil d’administration de la société
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le quatrième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société» ou « Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) ») expirera le 6 décembre 2022. Selon Ding Kong Xian, le Contrôleur effectif initial de la société, et sa personne agissant de concert, alashankou huoxian Equity Investment Co., Ltd. Li Li Li et ses co – auteurs Qisheng Holdings Co., Ltd., Ding Bei et ses co – auteurs tengming Co., Ltd. Et Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « Fuyang quanfu») ont signé le 17 janvier 2022 l’accord de renflouement et d’investissement, l’accord de délégation des droits de vote et l’accord complémentaire à l’accord de renflouement et d’investissement signé le 25 avril 2022. Il est convenu que Fuyang Quanfu est devenu le nouvel actionnaire contrôlant de la société. La Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire du district de Yingquan, dans la ville de Fuyang, est devenue le Contrôleur effectif de la société. Par la présente, conformément aux dispositions du droit des sociétés, des statuts et des accords susmentionnés, le nouveau Conseil d’administration de la société est élu à l’avance.
La compagnie a tenu la 30e réunion du 4e Conseil d’administration le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition sur les candidats aux postes d’administrateur non indépendant du 5e Conseil d’administration et la proposition sur les candidats aux postes d’administrateur indépendant du 5e Conseil d’administration. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer M. Guo Yanjun et M. Meng YULIANG, désignés par Fuyang Quanfu, les nouveaux actionnaires contrôlants de la société, M. Zhang Bin, désignés par zhenfa Energy Group Co., Ltd., qui détient plus de 3% des actions de la société, et M. Li Li Li, nommé par le quatrième Conseil d’administration de la société, comme candidats non indépendants au cinquième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae); Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration a accepté de nommer Mme Huang huihong, M. Chen Shuguang et Mme Fusang désignées par Fuyang Quanfu, les nouveaux actionnaires contrôlants de la société, comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au cinquième Conseil d’administration de la société (Voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat du cinquième Conseil d’administration est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société a examiné les qualifications des candidats au poste d’administrateur susmentionnés et a conclu que les candidats au poste d’administrateur du cinquième Conseil d’administration susmentionnés étaient qualifiés pour occuper le poste d’administrateur conformément aux lois et règlements pertinents. Sur la liste susmentionnée, le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration. Les administrateurs indépendants actuels ont émis des opinions indépendantes consentantes. Les candidats à l’administrateur indépendant de la société ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant. Conformément aux dispositions pertinentes, les qualifications et l’indépendance de trois candidats à l’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen, en même temps que les quatre autres candidats à l’administrateur non indépendant, qu’après avoir été soumises à la Bourse de Shenzhen pour dépôt et approbation sans opposition, et un vote par article est effectué selon le système de vote cumulatif.
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration, les membres du quatrième Conseil d’administration de la société continueront d’exercer leurs fonctions d’administrateur conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents avant que les administrateurs du cinquième Conseil d’administration ne prennent leurs fonctions.
Après ce changement, M. Ding kongxian, administrateur non indépendant actuel, n’est plus Président du Conseil d’administration, représentant légal et membre des comités spéciaux pertinents du Conseil d’administration, mais continue d’agir en tant que conseiller de la société; Mme Ding Bei, Directrice non indépendante actuelle, n’est plus Directrice et demeure Vice – Présidente de la société; L’administrateur indépendant actuel, M. Liao Jun, n’exerce plus les fonctions d’administrateur indépendant de la société et de Comité spécial compétent du Conseil d’administration. M. Liao Jun ne détient pas d’actions de la société, M. Ding kongxian détient directement 48 536369 actions de la société, 49 565621 actions de la société par l’intermédiaire d’alashankou huxuan Equity Investment Co., Ltd., et Mme Ding Bei détient 51 108375 actions de la société par l’intermédiaire de tengming Co., Ltd. Tous les droits de vote sur les actions susmentionnées ont été confiés à Fuyang Quanfu. M. Ding kongxian et Mme Ding Bei n’ont pas d’engagements à honorer. L’entreprise remercie sincèrement M. Ding kongxian, Mme Ding Bei et M. Liao Jun de leur contribution au développement de l’entreprise pendant leur mandat.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Conseil d’administration
9 juin 2022
Annexe:
1. Mr. Guo Yanjun: born in 1986, Chinese Nationality, Master Degree, currently the Executive Director of Fuyang Quanfu, the Executive Director and General Manager of Anhui quanneng Energy Construction Co., Ltd., and the Chairman and General Manager of Fuyang Yingquan Industrial Investment and Development Co., Ltd.
À la date de l’annonce, M. Guo n’avait pas d’actions de la société et était un cadre supérieur de Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant de la société. En outre, M. Guo n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société, et n’avait pas été puni par la c
À la date de la présente annonce, M. Meng YULIANG ne détenait pas d’actions de la société. En outre, M. Meng YULIANG n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société et n’a pas été puni par la c
3. M. Li Li Li: né en 1977, de nationalité canadienne, diplômé en maîtrise, il est actuellement Directeur et Président de Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) .
À la date de l’annonce, M. Li Li Li n’avait pas d’actions de la société, mais détenait indirectement 6,42% des actions de la société par l’intermédiaire de Qisheng Holdings Co., Ltd., et a maintenant transféré la Convention de 100% des actions de Qisheng Holdings Co., Ltd. à Fuyang Quanfu (les procédures de dépôt n’ont pas été achevées pour les questions de transfert ci – dessus). En outre, M. Li Li Li Li Li n’a aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés en vertu du droit des sociétés et des statuts, il n’y a pas de circonstances spécifiées aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne sont pas autorisés à agir en tant qu’exécuteurs testamentaires.
4. M. Zhang Bin: né en 1981, de nationalité chinoise, sans droit de séjour à l’étranger. Bachelor Degree, now served as Vice President of Jiangsu zhenfa Holding Group Co., Ltd., and served in Shenzhen Eliot bio – Identification Technology Co., Ltd., Shenzhen Cheng Chung Design Co.Ltd(002811)
À la date de la présente annonce, M. Zhang Bin n’avait pas d’actions de la société et était un cadre supérieur de Jiangsu zhenfa Holding Group Co., Ltd., actionnaire de zhenfa Energy Group Co., Ltd., actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’avait aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, actionnaires contrôlants, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. N’a pas été puni par la c
5. Huang huihong, born in 1973, Female, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, Asset Appraiser; Il a successivement été comptable de Jiangxi Provincial Packaging Import and Export Company, évaluateur d’actifs de Shenzhen zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd., évaluateur d’actifs et expert – comptable agréé de Shenzhen xinyonghe Certified Public Accountants, associé, évaluateur d’actifs et expert – comptable agréé de Shenzhen Zhongfeng Asset Appraisal Co., Ltd. Et de Shenzhen yongming Certified Public Accountants Limited Liability Company. Il est actuellement associé de Shenzhen yongxinrui Certified Public Accountants (Special General partnership). Mme Huang huihong a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen.
À la date de l’annonce, Mme Huang huihong ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs, ni avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
6. Mr. Chen Shuguang, born in 1966, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Professor; Depuis qu’il est entré à l’Université normale de Fuyang en 1985, il a été professeur adjoint, chargé de cours, professeur associé et professeur. Il travaille actuellement à l’Institut de recherche de la Ville intelligente de Fuyang. M. Chen Shuguang a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen.
À la date de l’annonce, M. Chen Shuguang ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs, ni avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
7. Mme Fusang, née en 1977, de nationalité chinoise, n & apos; a pas le droit de résider à l & apos; étranger. Diplômé de l’Université normale de Fuyang, professeur, maître de conférences. Mme Fusang a obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la Bourse de Shenzhen.
À la date de l’annonce, Mme Fusang ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec la société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs, ni avec d’autres actionnaires, administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la csrc ou d’autres autorités compétentes et n’a pas été puni par la bourse; Il n’y a pas eu d’enquête judiciaire sur un crime présumé ou d’enquête sur une violation présumée de la loi par la csrc; Il n’y a pas non plus de cas prévus aux articles 3.2.3 et 3.2.4 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, et il n’y a pas de cas d’exécution en tant qu’exécuteur testamentaire en cas de violation de la confiance, et sa qualification professionnelle est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
