Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Annonce concernant les opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques (ci – après dénommée « émission») doivent encore être approuvées par les autorités compétentes en matière d’actifs appartenant à l’État, examinées et approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et approuvées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. La société a tenu la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration et la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 impliquant des opérations entre apparentés. Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l’émission d’actions de la société doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation, et les actionnaires liés se retireront du vote.
Aperçu des opérations entre apparentés
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Fuyang Quanfu a l’intention de souscrire les actions émises en espèces.
L’objet de cette émission est Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant de la société et une partie liée de la société. Par conséquent, cette émission constitue une transaction entre apparentés.
Le 8 juin 2022, la compagnie a tenu la 30e réunion du 4e Conseil d’administration pour délibérer et adopter la proposition relative à l’émission d’actions par la compagnie à des objets spécifiques impliquant des transactions entre apparentés avec le résultat du vote d’approbation de 3 voix, de non – 0 voix, d’abstention de 0 voix et d’évitement de 3 voix. Les administrateurs indépendants de la compagnie ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées impliquant des transactions entre apparentés.
Le 8 juin 2022, la compagnie et Fuyang Quanfu ont signé le contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur entre Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) et Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd. Pour l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022 (ci – après dénommé « contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur»). Le plan d’émission et les questions connexes doivent encore être examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée (les personnes liées ayant des intérêts dans les opérations connexes éviteront de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires). Fuyang Quanfu doit encore obtenir l’approbation du Département de la supervision et de l’administration des actifs appartenant à l’État pour cette souscription, et la question de cette émission de la société doit être soumise à la c
Cette opération liée ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs telle que définie dans les mesures administratives pour la restructuration majeure des actifs des sociétés cotées.
Informations de base sur les parties liées
Informations de base
Nom de l’entreprise: Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd.
Adresse: No 1909, Woyang North Road, zhoupeng Street, Yingquan District, Fuyang City, Anhui Province
Représentant légal: Guo Yanjun
Capital social: 200 millions de RMB
Date d’établissement: 23 juin 2021
Projet général: Conseil en gestion d’entreprise; Conseils financiers; Planification du marketing; Planification de l’image de l’entreprise; Champ d’application quotidien: vente de grands magasins; Fabrication de produits en cuir; Vente de fournitures de bureau; Services de ressources humaines (à l’exclusion des activités d’intermédiation professionnelle et des services d’expédition de main – d’œuvre); Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence)
Relation de contrôle des capitaux propres
À la date d’émission du présent avis, la structure de propriété de Fuyang Quanfu est la suivante:
Principales activités des trois dernières années
Fuyang Quanfu a été fondée le 23 juin 2021, n’a pas d’entreprise spécifique, n’a pas d’autres investissements à l’étranger, n’a pas d’autres entreprises au cours des trois dernières années.
Anhui quanneng, l’actionnaire contrôlant de Fuyang Quanfu, a été créé le 26 mai 2021. Il n’a pas d’affaires spécifiques et n’a pas d’autres investissements à l’étranger. Il n’a pas d’autres affaires au cours des trois dernières années.
L’actionnaire contrôlant indirect de Fuyang Quanfu, Fuyang Industrial Investment, est une entreprise d’État à part entière établie avec l’approbation du Gouvernement populaire du district de Yingquan de la ville de Fuyang. Il est principalement responsable de l’investissement et de la construction d’infrastructures urbaines et industrielles, de l’intégration et de l’exploitation des actifs appartenant à l’État et d’autres activités connexes dans le district de Yingquan, et il a de bonnes conditions d’exploitation au cours des trois dernières années.
Principales données financières de la dernière année
Les principales données financières de Fuyang Quanfu au cours de la dernière année de consolidation sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021
Total des actifs 2,40
Total des capitaux propres du propriétaire 2,40
Projet 2021
Résultat d’exploitation 0,00
Bénéfice total – 112,60
Bénéfice net – 112,60
Note: les données financières de Fuyang Quanfu ont été vérifiées.
Les principales données financières de l’actionnaire contrôlant indirect de Fuyang Quanfu sont les suivantes:
Unit é: 10 000 RMB
Projet 31 décembre 2021
Total des actifs 91969750
Total des capitaux propres du propriétaire 564612,22
Projet 2021
Recettes d’exploitation 118504,09
Bénéfice total 14 655,87
Bénéfice net 14 655,87
Note: les données financières de Fuyang Industrial Investment ont été vérifiées.
Poursuites et sanctions au cours des cinq dernières années
Fuyang Quanfu et ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs n’ont pas subi de sanctions administratives (à l’exception de celles qui ne sont manifestement pas liées au marché des valeurs mobilières), de sanctions pénales ou de procédures civiles ou d’arbitrage importantes liées à des différends économiques au cours des cinq dernières années. Vi) s’il s’agit d’une personne contre laquelle la confiance a été violée
Fuyang Quanfu n’appartient pas à l’exécuteur testamentaire infidèle.
Description de la relation d’association
L’objet de cette émission est Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant de la société et une partie liée de la société. Par conséquent, cette émission constitue une transaction entre apparentés.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
L’objet de cette transaction est les actions ordinaires RMB (actions a) émises par la société à des objets spécifiques.
Base de tarification des opérations entre apparentés
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 4,58 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification). Si des questions telles que le dividende et le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la quantité et le prix de cette émission à des objets spécifiques seront ajustés en conséquence. Le prix d’émission est ajusté comme suit:
Dividendes / dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Transfert d’actions ou de réserves de capital pour augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où: p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende par action, n est le nombre d’actions émises ou converties en capital – actions par action, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Contenu principal de l’Accord de transaction entre apparentés
Pour plus de détails sur le contenu principal de l’Accord d’association, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis public sur la conclusion d’un contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur (avis public No 2022 – 068) divulgué ci – dessus. Objet de la transaction et impact sur les sociétés cotées
Objet de cette émission
1. Stabiliser la structure de propriété de l’entreprise et assurer le développement stable à long terme de l’entreprise
L’objet de cette émission d’actions à un objet spécifique est Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant de la société. Avant l’émission, Fuyang Quanfu a obtenu le droit de contrôle de la société cotée en acceptant le mandat de vote de 202125 077 actions (représentant 24,52% du capital social total de la société cotée avant l’émission) de Ding Kong Xian, Baoxian Investment, tengming Company et Qisheng Company. Entre – temps, Fuyang Quanfu a établi des relations d’action concertées avec Ding Kong Xian, Baoxian Investment, tengming Company et Qisheng Company pour consolider le droit de contrôle de Fuyang Quanfu sur la société cotée. Après l’émission, Fuyang Quanfu détiendra directement 2472885159 actions de la société cotée et détiendra indirectement 52914712 actions de la société cotée en détenant directement 100% des actions de Qisheng. Après l’émission, Fuyang Quanfu détiendra directement ou indirectement 28,01% des actions de la société cotée. Fuyang Quanfu n’obtiendra pas le contrôle de la société cotée sans mandat de droit de vote. Le plan est utile pour renforcer la stabilité du contrôle de l’entreprise, assurer la cohérence de la gestion de l’entreprise et de la mise en œuvre de la stratégie, et fournir une garantie solide pour le développement stable à long terme de l’entreprise.
Grâce à cette émission, le droit de contrôle du capital appartenant à l’État sur les sociétés cotées sera encore renforcé, et la société établira une relation de coopération globale et approfondie avec Fuyang Quanfu. Fuyang Quanfu et la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du district de Yingquan de la ville de Fuyang appuieront Le développement ultérieur des sociétés cotées en termes de capital et de ressources industrielles, coordonneront leurs ressources industrielles de haute qualité et joueront pleinement l’effet synergique avec le développement des affaires de la société.
2. Améliorer la force financière de l’entreprise et fournir une garantie de fonds pour le développement ultérieur de l’entreprise
Ces dernières années, en raison de l’épidémie de covid – 19 à l’extérieur de la Chine, de l’instabilité continue de l’environnement commercial international et de l’ajustement de la politique nationale de l’industrie photovoltaïque, la performance opérationnelle de l’entreprise a diminué. L’entreprise s’attaque activement aux défis susmentionnés, promeut la mise à niveau des produits, renforce la force de fabrication, intensifie la recherche – développement et l’innovation technologique, renforce l’expansion du marché et la construction de marques privées, renforce encore le contrôle des coûts et s’efforce d’améliorer les résultats d’exploitation de l’entreprise grâce à une stratégie de développement endogène et épitaxique. Avec le développement de l’entreprise, l’entreprise doit investir plus d’argent pour répondre aux besoins de l’expansion du marché, des percées technologiques et des activités de production et d’exploitation. Après déduction des frais d’émission, les fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques seront entièrement utilisés pour compléter le Fonds de roulement, ce qui peut améliorer efficacement la situation financière de la société et fournir une garantie de fonds pour le développement ultérieur des activités de la société. Après l’émission, l’échelle de l’actif net et du Fonds de roulement de la société sera augmentée, et la structure financière de la société sera plus stable et optimisée, ce qui peut améliorer la capacité de résistance au risque de la société et assurer le développement durable à long terme de la société à l’avenir.
Influence de cette émission sur les sociétés cotées
1. Impact sur le fonctionnement et la gestion de l’entreprise
Les fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques sont destinés à compléter le Fonds de roulement, ce qui est propice à l’optimisation de la structure de l’actif et du passif de la société et à la réduction du risque de liquidité, et est conforme aux objectifs de développement à long terme de la société et aux intérêts des actionnaires.
2. Impact sur la situation financière de la société
Après l’émission, l’actif total et l’actif net de la société augmenteront considérablement et le Fonds de roulement sera effectivement complété. Entre – temps, l’émission d’actions à des objets spécifiques peut efficacement atténuer la pression sur la dette de l’entreprise, réduire le ratio actif – passif, optimiser la structure du capital de l’entreprise, réduire le risque financier de l’entreprise, améliorer la capacité de remboursement de la dette de l’entreprise et fournir une garantie efficace Pour le développement ultérieur de l’entreprise.
7. Montant total cumulé de toutes les opérations entre apparentés avec la personne liée entre le début de l’année en cours et la date de publication
À partir du 1er janvier 2022 jusqu’à la date de publication du présent avis, à l’exception de cette transaction, il n’y a pas de transaction liée entre la société et Fuyang Quanfu.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Avis d’approbation préalable
L’objet d’émission des actions émises par la société à des objets spécifiques en 2022 est Fuyang Quanfu Enterprise Management Co., Ltd., l’actionnaire contrôlant de la société, de sorte que l’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée. Les opérations entre apparentés seront soumises aux procédures d’approbation correspondantes conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Les opérations entre apparentés sont propices à la mise en œuvre de la stratégie de développement de la société, à un prix de transaction équitable et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Opinion indépendante
Entreprise 2022
