Code des titres: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) titre abrégé: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le plan est établi conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et aux mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du GEM (pour la mise en œuvre à titre expérimental).
3. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable de tout changement dans les activités et les revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
4. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
5. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
6. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation et l’approbation substantiels par l’autorité d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques décrites dans le plan sont soumis à l’approbation ou à l’enregistrement des autorités compétentes en matière d’approbation.
Conseils spéciaux
1. Le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques a été examiné et adopté à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration, tenue le 8 juin 2022.
Le plan d’émission et les questions connexes ne peuvent être mis en œuvre qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes en matière d’actifs appartenant à l’État, examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, examinés et approuvés par la Bourse de Shenzhen et approuvés par la c
2. L’objet de l’émission d’actions est Fuyang Quanfu, l’actionnaire contrôlant. Fuyang Quanfu a l’intention de souscrire des actions en espèces et a signé un accord de souscription d’actions avec des conditions d’entrée en vigueur avec la société. Cette émission à un objet spécifique constitue une transaction liée.
3. La date de référence pour la tarification de cette émission de la société est la date d’annonce de la résolution de la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société (9 juin 2022). Le prix d’émission des actions émises est de 4,58 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si des questions telles que le dividende et le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions émises cette fois est de 2472885159, ce qui ne dépasse pas 30% du nombre total d’actions de la société (824283865 actions) avant cette émission.
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions ou les exigences réglementaires se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la limite supérieure de quantité de cette émission sera ajustée en conséquence.
Dans le cadre de ce qui précède, après l’approbation de l’émission par la Bourse de Shenzhen et l’approbation de la décision d’enregistrement par la c
5. Les actions souscrites par Fuyang Quanfu dans le cadre de cette émission ne peuvent pas être transférées dans un délai de dix – huit mois à compter de la date de clôture de cette émission. Si des lois, règlements et documents normatifs prévoient une période de restriction, ces dispositions s’appliquent.
6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission d’actions ne dépasse pas 113256602822 RMB, qui sera utilisé pour reconstituer le Fonds de roulement après déduction des frais d’émission.
7. Avant et après cette émission, tous les actionnaires contrôlants de la société sont Fuyang Quanfu, et le Contrôleur effectif est Fuyang Yingquan District state owned Assets Management Commission.
L’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, et la mise en oeuvre de l’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas l’absence de conditions d’inscription pour la répartition des actions de la société.
Avant l’émission, conformément à l’Accord de renflouement et d’investissement, à l’accord complémentaire à l’Accord de renflouement et d’investissement et à l’Accord de délégation des droits de vote signés par fuyangquanfu et Ding kongxian, fuyangquanfu détenait les droits de vote de 202125077 actions de la société, Représentant 24,52% du capital social total de La société avant l’émission, en acceptant Ding kongxian, Baoxian Investment, tengming Company et Qisheng Company pour exercer les droits de vote délégués; Ding kongxian et d’autres ont établi une relation d’action concertée avec Fuyang Quanfu par l’intermédiaire de l’accord complémentaire de l’Accord de délégation des droits de vote et ont agi de concert avec l’actionnaire contrôlant Fuyang Quanfu. Avant cette émission, le nombre d’actions détenues par les principaux actionnaires, la proportion d’actions détenues et la proportion d’actions avec droit de vote détenues par la société sont indiqués dans le tableau suivant:
Unité: unité
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues proportion d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote proportion d’actions avec droit de vote
Fuyang Quanfu – 20212507724,52%
Ding kongxian 485363695,89% – –
Huanxuan Investment 495656216,01% – –
Tengming 511083756,20% – –
Qisheng 529147126,42% – –
Total partiel 20212507724,52% 20212507724,52%
Autres actionnaires 62 215878875,48% 62 215878875,48%
Total 824283865100,00% 824283865100,00%
Conformément à la signature de l’Accord d’investissement de sauvetage et de l’accord complémentaire de l’Accord d’investissement de sauvetage entre Fuyang Quanfu et Ding kongxian, Fuyang Quanfu continuera d’acquérir 100% des actions de Qisheng Company, contrôlant ainsi indirectement 52 914712 actions (représentant 6,42% du total des actions de la société avant l’émission).
Après la clôture de 100% des actions de Qisheng, Fuyang Quanfu détiendra 52914712 actions de la société cotée par l’intermédiaire de Qisheng.
Conformément à l’Accord de délégation des droits de vote et à l’accord complémentaire à l’Accord de délégation des droits de vote signé par fuyangquan et Ding kongxian, la délégation des droits de vote accordée par Ding kongxian à fuyangquan prendra fin immédiatement après l’émission et la relation d’action concertée prendra fin simultanément.
Après cette émission, le nombre d’actions détenues par les principaux actionnaires de la société, la proportion d’actions détenues et la proportion d’actions avec droit de vote sont indiqués dans le tableau suivant:
Unité: unité
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues proportion d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote proportion d’actions avec droit de vote
Fuyang Quanfu 24728855923,08% 24728855923,08%
Nom de l’actionnaire nombre d’actions détenues proportion d’actions avec droit de vote nombre d’actions avec droit de vote proportion d’actions avec droit de vote
Chisheng 529147124,94% 529147124,94%
Sous – total notes 30 199871 28,01% 30 199871 28,01%
Ding kongxian 485363694,53% 485363694,53%
Huanxuan Investment 495656214,63% 495656214,63%
Tengming 511083754,77% 511083754,77%
Total partiel 14921036513,92% 14921036513,92%
Autres actionnaires 62 215878858,06% 62 215878858,06%
Total 1071569024100,00% 1071569024100,00%
Note: lors du calcul de la situation des capitaux propres de la société après cette émission, il est supposé que Fuyang Quanfu a complété le transfert de 100% des capitaux propres de Qisheng, détenant ainsi indirectement 52 914712 actions de la société.
8. Conformément à l’avis de la c
9. In accordance with the requirements of relevant laws and Regulations such as the Guidance on the matters related to the dilution of the immediate Return of the initial and refinancement and Major Assets Restructuring of China Securities Regulatory Commission, the company has analyzed whether the Current Issuance is diluted immediate return, and the relevant circumstances and Measures to be taken by the company are detailed in the “section VIII Declaration and commitments of the Board of Directors related to this ISS Les mesures de rendement prises par la société ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’assumera pas la responsabilité de l’indemnisation et attirera l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement.
Table des matières
Explication… 8 section I Aperçu de la publication (10)
Informations de base de l’émetteur (10)
Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques (10)
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques – 13.
Objet des fonds collectés 15 ans.
Cette émission constitue une transaction liée… 15 ans.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 15 ans.
Procédures à soumettre pour approbation 17 Section 2 informations de base sur l’objet de l’émission 18 ans.
Informations de base sur Fuyang Quanfu 18 ans.
Relation de contrôle des capitaux propres 18 ans.
Principales activités des trois dernières années 18 ans.
Principales données financières de l’année la plus récente Dix-neuf
Poursuites et sanctions au cours des cinq dernières années Dix-neuf
Concurrence horizontale et opérations connexes entre l’objet de l’émission et la société après l’émission Dix-neuf
Opérations importantes dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission 21 ans.
Section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur 18.
Objet du contrat, date de signature 18.
Mode de souscription et mode de paiement 18.
Conditions d’entrée en vigueur et date d’entrée en vigueur du contrat 18.
Toute clause de sauvegarde ou condition préalable jointe au contrat………………………………………………… 23.
Principales clauses de responsabilité en cas de rupture de contrat Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 24 ans.
Plan d’utilisation des fonds collectés 24 ans.
Influence de l’utilisation des fonds collectés sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 46.
Section V discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 27. Activités et actifs de la société, statuts, structure des actionnaires, structure du personnel de direction et recettes commerciales après l’émission
Noeud d’entrée
