Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 24 juin 2022, 15 h
Heure du vote en ligne: 24 juin 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation le 24 juin 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022 (date de la réunion sur place).
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place (le vote sur place peut être effectué par procuration) et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration;
Vote en ligne: cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires de la société enregistrés à la date d’enregistrement des actions peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: 21 juin 2022 (mardi)
7. Participants à la réunion:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 21 juin 2022 à la date d’enregistrement des actions ont le droit de participer à l’Assemblée générale des actionnaires et de participer au vote de la manière indiquée dans le présent avis. Les actionnaires qui ne sont pas en mesure d’assister en personne pour quelque raison que ce soit peuvent autoriser par écrit un agent autorisé (la personne autorisée n’a pas besoin d’être actionnaire de la société, voir l’annexe II pour la procuration détaillée) à assister à l’Assemblée et à participer au vote, ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la société a, 33e étage, China Energy Storage Building, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification de certaines dispositions des statuts √
2.00 proposition concernant la conformité de la société aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques √
√ nombre de sous – propositions votant pour la proposition de 3,00 sur le plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022: (10)
3.01 type et valeur nominale des actions émises √
3.02 mode et heure de délivrance √
3.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
3.04 méthode de tarification et prix d’émission √
3.05 quantité émise √
3.06 période de restriction √
3.07 montant total et objet des fonds collectés √
3.08 dispositions relatives aux bénéfices non distribués √
3.09 lieu d’inscription √
3.10 période de validité de la résolution émise à des objets spécifiques √
4.00 proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 √
Démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022
5,00 √
Proposition de rapport d’analyse
À propos de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2022
6,00 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité à utiliser
Accord de souscription d’actions signé par la société et l’objet de la souscription avec les conditions d’entrée en vigueur
7.00 proposition de résolution √
8.00 en ce qui concerne l’émission d’actions de la société à des objets spécifiques en 2022 impliquant des paiements liés √
Proposition de yi
Discussion sur le fait que la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
9,00 √
CAS
À propos de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques en 2022
10.00 proposition de rapport et de mesures de remplissage et d’engagement des sujets concernés √
11.00 plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Projet de loi
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à faire tout ce qui est en son pouvoir pour:
12.00 proposition relative à des questions spécifiques concernant l’émission d’actions par des objets √
Proposition de vote cumulatif: utiliser un nombre égal d’élections pour déclarer le nombre de votes exprimés par les candidats
Proposition concernant le nombre d’administrateurs non indépendants à élire au cinquième Conseil d’administration de la société
13.01 M. Guo Yanjun est élu administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
13.02 Élection de M. Meng YULIANG en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
13.03 Élection de M. Li Li Li Li comme administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
13.04 Élection de M. Zhang Bin en tant qu’administrateur non indépendant du cinquième Conseil d’administration √
Concernant l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration par le Conseil d’administration de la société
14.00 proposition de trois candidats
14.01 Élection de Mme Huang huihong comme directrice indépendante du cinquième Conseil d’administration √
14.02 Élection de M. Chen Shuguang en tant qu’administrateur indépendant du cinquième Conseil d’administration √
14.03 Élection de Mme Fusang comme directrice indépendante du cinquième Conseil d’administration √
Sur l’élection des représentants non salariés du cinquième Conseil des autorités de surveillance
15.00 proposition de deux superviseurs à élire
15.01 M. Liu Dabao est élu superviseur non représentant des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
15.02 Élection de Mme Huang Xiaoqing en tant que superviseur non représentant des travailleurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance √
Notes: (1) La proposition 1 – 12 fait l’objet d’une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et n’est valide que si elle est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
L’adoption du projet de loi 1 est une condition préalable à l’entrée en vigueur des résultats du vote sur les projets de loi 13 et 14.
La proposition 13 – 15 ci – dessus doit être soumise à un vote cumulatif, avec 4 administrateurs non indépendants, 3 administrateurs indépendants et 2 superviseurs non représentatifs des employés. Les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants votent séparément. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen. Le nombre de voix à l’élection d’un membre est égal au nombre d’actions avec droit de vote qu’il détient multiplié par le nombre de candidats à l’élection, et les membres peuvent répartir arbitrairement le nombre de voix à l’élection entre les candidats dans la limite du nombre de candidats à l’élection (et peuvent émettre zéro), mais le nombre total de voix à l’élection ne doit pas dépasser le nombre de voix à l’élection qu’ils ont.
Les propositions ci – dessus feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société).
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 30e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 29e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants approuvés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: le jeudi 23 juin 2022, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 2. Lieu d’inscription: a, 33 / F, China Energy Reservoir Building, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen (Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » pour l’inscription de La lettre).
3. Méthode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation de l’unit é, de la procuration de la personne morale et de l’original de la carte d’identité du participant.
L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés (qui doivent être livrés à la société ou télécopiés à la société avant 17 h le jour de l’inscription à l’Assemblée) et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
V. Questions diverses
1. Contact: Song tianxi, Zhu Tingting
Tel: 0755 – 8522478
Fax: 0755 – 85224353
E – mail: [email protected].
Adresse: a, 33 / F, China Energy Reservoir Building, 3099 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen
Code Postal: 518063
2. Les frais d’hébergement et de transport des actionnaires de la société participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
