Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
Juin 2022
Table des matières
Table des matières 1 avis de réunion Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle de 21 ans… 42021 proposition d’Assemblée générale annuelle des actionnaires… 5 Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021….. 5 proposition II. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021….. Proposition 3: proposition relative au rapport financier final de 202123 proposition IV. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022….. 30 proposition V. Proposition concernant le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition VI. Proposition relative au rapport annuel 2021….. Proposition VII Proposition concernant le régime de rémunération des administrateurs en 2022….. Proposition VIII concernant le régime de rémunération des superviseurs en 2022….. Proposition 9. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales de financement présentée par la société aux institutions financières et aux institutions non financières…………………………………………. 40 Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021….. 42.
Notes pour les réunions
Actionnaires et mandataires des actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires, de veiller à ce que les actionnaires et leurs mandataires exercent leurs droits conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux règles de L’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées de la c
1. Les actionnaires ou les mandataires des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent entrer sur le site dans les 30 minutes précédant l’Assemblée et présenter la carte de compte de titres (le cas échéant), la carte d’identité ou le certificat d’Unit é juridique, la procuration et d’autres documents pour les formalités d’inscription conformément aux règlements. Après avoir obtenu les documents de l’Assemblée des actionnaires après vérification, ils peuvent assister à l’Assemblée et suivre les dispositions prises par le personnel pour s’asseoir.
2. Afin d’assurer le sérieux et l’ordre normal de l’Assemblée générale des actionnaires et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes des actionnaires et des mandataires des actionnaires, la société a le droit de refuser l’entrée d’autres personnes à l’Assemblée conformément à la loi, à l’exception des actionnaires ou des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des avocats engagés par la société et des personnes invitées par le Conseil d’administration.
3. Après le début officiel de l’Assemblée, le Président de l’Assemblée annonce le nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent. Par la suite, les actionnaires qui entrent sur le site n’ont pas le droit de participer au vote sur place.
4. Les participants doivent maintenir l’ordre normal dans la salle de réunion. Ne faites pas de bruit fort pendant la réunion. Veuillez éteindre votre téléphone cellulaire ou le mettre en silence.
Sans le consentement du Conseil d’administration de la société, il est interdit à toute personne autre qu’un membre du personnel de la société de prendre des photos, des enregistrements ou des photographies de quelque manière que ce soit.
5. Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place ont le droit de prendre la parole, de consulter et de voter conformément à la loi, et la société prend des dispositions unifiées pour prendre la parole et poser des questions. Les actionnaires ou leurs mandataires qui demandent à prendre la parole et à poser des questions sur place doivent s’inscrire et soumettre des questions lors de l’inscription à l’Assemblée. Le Président de l’Assemblée prend les dispositions nécessaires pour prendre la parole en fonction de la liste et de l’ordre d’inscription.
Lorsqu’un actionnaire ou son mandataire demande une question sur place, il lève la main conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée et ne peut poser de questions qu’avec l’autorisation du Président de l’Assemblée. Lorsque plusieurs actionnaires ou mandataires demandent des questions en même temps, ceux qui lèvent la main posent d’abord des questions; Si l’ordre ne peut être déterminé, l’animateur désigne l’interrogateur.
Les déclarations des actionnaires ou de leurs mandataires doivent être concises et concises en ce qui concerne les propositions examinées à l’Assemblée et ne doivent pas interrompre le rapport du Rapporteur de l’Assemblée ou les déclarations des autres actionnaires. Les déclarations de chaque actionnaire doivent être limitées à cinq minutes et le nombre de déclarations ou de questions de chaque actionnaire ou de ses mandataires ne doit pas dépasser deux afin de donner aux autres actionnaires la possibilité de prendre la parole. Le nom de l’actionnaire et le nombre total d’actions détenues doivent être indiqués au moment de l’intervention ou de la question. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires et leurs mandataires ne prennent pas la parole ni ne posent de questions. Si un actionnaire ou son mandataire enfreint les dispositions ci – dessus, le Président de l’Assemblée a le droit de refuser ou d’arrêter l’Assemblée.
Le Président peut faire en sorte que les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société répondent aux questions des actionnaires. En ce qui concerne les questions susceptibles de révéler des secrets d’affaires ou des informations privilégiées de la société et de porter atteinte aux intérêts communs de la société et des actionnaires, le Président ou la personne désignée par lui a le droit de refuser de répondre.
6. Le vote de cette Assemblée se fait par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Le vote à l’Assemblée sur place est effectué au moyen d’un vote enregistré et écrit. Veuillez consulter l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par la société sur le site Web de la Bourse de Shanghai pour la méthode de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même droit de vote est répété par l’intermédiaire du système de vote sur place et du système de vote en ligne, le résultat du premier vote l’emporte.
Au total, 9 propositions ont été examinées à l’Assemblée générale et 1 Rapport annuel des administrateurs indépendants en 2021 a été entendu. Voir les documents de l’Assemblée pour plus de détails.
8. Les actionnaires de la personne morale qui assistent à l’Assemblée sur place, s’il y a plus d’un agent autorisé à assister à l’Assemblée, élisent un agent principal qui remplit le vote.
9. L’Assemblée générale des actionnaires est témoin sur place et un avis juridique est émis par les avocats en exercice du cabinet d’avocats engagé par la société.
10. En cas de violation des instructions de l’Assemblée, le personnel doit mettre fin à la violation en temps opportun afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée et de protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires.
11. La société ne distribue pas de cadeaux aux actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et n’est pas responsable de l’Organisation de l’hébergement et du transfert des actionnaires afin de traiter tous les actionnaires sur un pied d’égalité.
Rappel spécial: afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de la pneumonie à coronavirus de type nouveau, la société recommande à tous les actionnaires et agents d’actionnaires de participer à la réunion par le vote en ligne autant que possible. Si vous devez assister à la réunion sur place, assurez – vous de garder le Code de santé vert, la température corporelle normale et l’absence de symptômes tels que l’inconfort respiratoire. Des mesures de protection efficaces doivent être prises lors de la participation à la réunion, et coopérer avec le lieu pour accepter le test de température corporelle, le contrôle du Code de santé et d’autres travaux de prévention des épidémies connexes. Les personnes dont le Code de santé est vert et la température corporelle normale peuvent participer à la réunion. En même temps, s’il vous plaît prêter attention aux politiques de prévention des épidémies de voyage de la province de Guangdong et de la
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Heure, lieu et mode de vote de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h le 17 juin 2022
2. Lieu de la réunion sur place: Wuhua Road, Guangzhou (Meizhou) Industrial Transfer Park, shejiang Town, Meixian District, Meizhou City, Guangdong Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
3. Mode de vote de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Organisateur de la réunion: Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Conseil d’administration
5. Président: Président
II. Ordre du jour de la session
1. Les participants doivent signer et recevoir les documents de la réunion.
2. Le Président annonce le début de l’Assemblée et fait rapport à l’Assemblée du nombre d’actionnaires présents à l’Assemblée sur place et du nombre de droits de vote détenus.
3. Lecture des instructions pour l’Assemblée générale des actionnaires
4. Élection des membres chargés du dépouillement et de la surveillance des votes
5. Examiner les propositions de la réunion un par un
6. Audition du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
7. Déclarations et questions des actionnaires présents
8. Les actionnaires présents votent sur diverses propositions
9. Ajournement de la séance et résultats statistiques du vote
10. À la reprise de la réunion, le Président annonce le résultat du vote et donne lecture de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
11. The witness Lawyer read the Legal opinion
12. Signature des documents de la Conférence
13. Clôture de la réunion
Proposition d’Assemblée générale annuelle 2021
Proposition 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 chaque actionnaire et agent de l’actionnaire:
Selon les conditions de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 et les conditions d’exploitation annuelles de la société, le Conseil d’administration de la société a organisé et préparé le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021.
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 5e réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 29 avril 2022 et est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086) Conseil d’administration
Amethystum Storage Technology Co.Ltd(688086)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement de toutes les responsabilités qui lui ont été confiées en vertu des statuts, a strictement respecté les dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des statuts et d’autres lois et règlements, a strictement mis en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, a sérieusement encouragé la mise en œuvre effective des résolutions de l’Assemblée générale, a encouragé le fonctionnement normal de la société, a garanti la prise de décisions scientifiques de la société, a encouragé le développement harmonieux et ordonné de toutes les activités de la société et a maintenu la bonne Protéger efficacement les intérêts de la société et de tous les actionnaires. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Convocation du Conseil d’administration et prise de décisions
En tant que centre de décision d’exploitation de la société, le Conseil d’administration de la société se concentre sur la supervision et l’exécution du plan annuel de production et d’exploitation de la société et des principales décisions d’exploitation, et contrôle strictement l’exploitation et la gestion de la société. Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions du Conseil d’administration. Tous les administrateurs ont assisté à toutes les réunions précédentes et les propositions examinées ont été approuvées à l’unanimité par tous les administrateurs.
Ordre du jour et calendrier de la session
No.
Le 12 mars 2021, la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie a été examinée et adoptée par le deuxième Conseil d’administration.
Vingt – huitième réunion
Examiner et adopter la proposition sur le rapport de travail du Directeur général en 2020, la proposition sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2020, la proposition sur le rapport de performance du deuxième Comité d’audit du Conseil d’administration en 2020, la proposition sur les états financiers et le rapport d’audit en 2020 et la proposition sur le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2020. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2020, proposition relative au rapport sur le budget financier de l’année 2021, proposition relative au rapport annuel et au résumé de l’année 2020 du 29 avril 2021, proposition relative au deuxième rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020 et proposition relative au plan d’allocation des bénéfices annuels de la société en 2020 à vingt – neuf réunions Proposition relative au régime de rémunération des administrateurs en 2021 proposition relative au régime de rémunération des cadres supérieurs en 2021 proposition relative à la demande de lignes de crédit globales pour le financement présentée par la société aux institutions financières et aux institutions non financières proposition relative au changement de convention comptable Proposition de modification du champ d’activité et modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales, proposition de rapport du premier trimestre de 2021 et proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020
Le 17 août 2021, le Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration par le Conseil d’administration, la proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration par le Conseil d’administration et la proposition relative à la convocation de La deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021 à la 30e Assemblée.
Le 27 août 2021, la proposition relative au rapport semestriel et au résumé de 2021, la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds levés au cours de la première moitié de la deuxième année du Conseil d’administration de 2024 et la proposition relative à la demande de crédit financier et à la fourniture de garanties par les filiales en propriété exclusive de la trente et unième Assemblée à l’institution financière ont été examinées et adoptées.
Le 14 septembre 2021, la proposition relative à l’élection de Zheng Mu au poste de Président de la société, la proposition relative à l’élection des membres et des présidents des comités spéciaux du troisième Conseil d’administration, la proposition relative à la nomination de Zhong Guoyu au poste de Directeur général de la première réunion de la société, La proposition relative à la nomination de Xie Zhijian au poste de Directeur général adjoint de la société et la proposition relative à la nomination de Jiao Shizhi au poste de Directeur général adjoint de la société ont été examinées et adoptées. Nomination de Wei Qiang au poste de Directeur général adjoint de la société
Proposition relative à la nomination de wuzhuo au poste de Directeur général adjoint de la société, proposition relative à la nomination de Li yanxia au poste de directeur financier de la société, proposition relative à la nomination de Li Xiaowei au poste de Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société et proposition relative à la nomination de Zeng fandong au poste de représentant des affaires de sécurité de la société
Le 29 octobre 2021, la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition relative à l’ajout d’une filiale à part entière 6 au troisième Conseil d’administration de la société pour fournir une garantie pour les emprunts de la société aux institutions financières ont été examinées et adoptées.
Deuxième réunion
Examiner et adopter la proposition de nomination de l’institution d’audit de la société pour 2021 et la proposition de modification
