Assemblée générale annuelle 2021
Information sur la réunion
16 juin 2022 Maotai
Table des matières
Calendrier... 3. Proposition de réunion
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021 5.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 202115 ans.
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 Dix-neuf
Rapport annuel 2021 (texte intégral et résumé)............................................................ 25 ans.
Rapport sur les comptes financiers de l'exercice 202146.
Plan du budget financier pour 202230 ans.
Plan de distribution des bénéfices 202134 (Ⅷ) en ce qui concerne l'emploi de l'institution d'audit financier et de l'institution d'audit du contrôle interne en 2022
Proposition 35.
Proposition de modification des Statuts 36.
Proposition d'ajustement de la norme d'allocation des administrateurs indépendants de la société 38 (11) Proposal on Adjustment of Investment amount of Maotai Liquor Technical Reform Project and Supporting Facilities Project in phase I of China Region 39 (12) Proposition d'ajustement du montant de l'investissement dans le projet de transformation technique du vin Maotai de la deuxième phase du projet de transformation technique du vin Maotai dans la région de la Chine dans le cadre du douzième plan quinquennal d'expansion du vin Maotai.................................. 43 (13) concernant l'ajustement de la production annuelle de 4000 tonnes de liqueur Maotai pour la fabrication de Koji dans la parcelle 7
Proposition relative au montant des investissements dans les projets de rénovation technique des logements et des installations de soutien 46.
Proposition relative à l'élection des administrateurs 48 (XV) Proposition relative à l'élection d'administrateurs indépendants 49.
Calendrier
I. calendrier des réunions
Réunion sur place le jeudi 16 juin 2022 à 14 h 30
Heure de début et de fin du vote en ligne: le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le 16 juin 2022, à savoir 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires.
II. Mode de scrutin
Comment combiner le vote en direct et le vote en ligne
Lieu de la réunion sur place
Maotai International Hotel, Maotai Town, Renhuai City, Guizhou Province
Président de la réunion sur place
Ding xiongjun, Président de la société
Ordre du jour de la réunion sur place
Inscription à la réunion sur place
Ouverture de la réunion sur place
Lecture et examen de la proposition de réunion
Nombre de droits de vote déclarés des actionnaires présents à l'Assemblée sur place
Choisir les scrutateurs et les scrutateurs (Ⅵ) les actionnaires pour voter sur la proposition, compter les résultats du vote (Ⅶ) les actionnaires posent des questions ou font des déclarations (Ⅷ) annoncent les résultats du vote sur place (Ⅸ) Les avocats lisent les avis juridiques de l'Assemblée sur place (Ⅹ) L'Assemblée sur place est terminée
Projet de loi I
Rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Conformément à l'Arrangement de la réunion, je ferai le rapport de travail du Conseil d'administration pour 2021 au nom du Conseil d'administration de la société. Veuillez l'examiner.
Construction et fonctionnement du Conseil d'administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société a insisté sur l’esprit du discours important du Secrétaire général de la société Xi Jinping Adhérer à une prise de décisions prudente et efficace. Grâce à l'enrichissement des réunions et des formes de communication, à la mise en place d'un système de communication multidimensionnel à plusieurs niveaux, à l'amélioration continue de l'efficacité des délibérations et à l'optimisation du processus décisionnel. Donner le plein jeu aux avantages professionnels des administrateurs indépendants, renforcer le soutien à la recherche préalable des comités spéciaux et la démonstration de la recherche des organisations professionnelles, le rôle de soutien professionnel est remarquable. S'en tenir à la « Définition de la stratégie, de la prise de décisions et de la prévention des risques », s'en tenir à la prise de décisions prudente et efficace, exercer rigoureusement les pouvoirs et les pouvoirs conférés par l'Assemblée générale des actionnaires et appliquer pleinement les résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires de la société. Tenir deux assemblées générales tout au long de l'année et examiner et adopter 15 propositions; 13 réunions du Conseil d'administration ont été convoquées et 46 propositions ont été examinées et adoptées.
Mettre l'accent sur l'amélioration du système de gouvernance. Sur la base de la conformité juridique et de la satisfaction des besoins de développement des entreprises, et dans le but de clarifier les droits et les responsabilités de l'organe de gouvernance, de clarifier les questions à examiner et de rationaliser et d'améliorer les procédures de prise de décisions, conformément au contenu révisé le plus récent des lois, règlements et règles de surveillance, et en combinaison avec la situation réelle de la société, les statuts, le règlement intérieur de l'Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l'Assemblée du Conseil d'administration et le règlement intérieur de l'Assemblée du Bureau du Directeur général de la société sont révisés et améliorés, et les responsabilités et les Le système d'autorisation, le système de travail et le processus, l'optimisation continue de chaque lien de gouvernance d'entreprise, la garantie de l'institutionnalisation et de la normalisation du fonctionnement de l'entreprise, la réalisation d'une nouvelle amélioration de la capacité de gouvernance d'entreprise et du niveau de gouvernance, et le renforcement de la base institutionnelle du fonctionnement normalisé de l'entreprise.
(Ⅲ) Continuer à promouvoir sa propre construction. Grâce à la combinaison de la théorie et de la pratique, de l'auto - étude et de la formation, les membres du Conseil d'administration étudient attentivement les politiques et les règlements nationaux et l'expérience avancée de l'industrie, afin d'améliorer continuellement leur niveau de performance. Nous améliorerons et améliorerons le mécanisme de communication du Conseil d'administration, écouterons pleinement les avis et les suggestions des administrateurs indépendants, renforcerons continuellement la communication et la coordination efficaces et encouragerons vigoureusement la prise de décisions scientifiques du Conseil d'administration. Clarifier le système de rapports réguliers de la direction au Conseil d'administration, approfondir la planification globale du Conseil d'administration sur les principales questions opérationnelles et la prise de décisions stratégiques, et renforcer la communication et la supervision préalables à la prise de décisions.
Divulgation de l'information selon des normes élevées. Nous attachons une grande importance à la divulgation de l'information, combinons et améliorons constamment les règles d'exploitation de la gestion de la divulgation de l'information à partir de l'architecture du système et du niveau du système, respectons strictement les lois et règlements sur la divulgation de l'information, faisons du bon travail dans la divulgation de l'information, améliorons le mécanisme de travail, renforçons la divulgation volontaire, élargissons continuellement l'étendue et la profondeur de la divulgation de l'information et améliorons continuellement la transparence de l' Quatre rapports périodiques et 30 annonces temporaires ont été préparés et publiés tout au long de l'année. Toutes les annonces étaient vraies, exactes et complètes et aucune correction n'a été apportée.
Gestion de la production et de l'exploitation
Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à dominer l'ensemble de la situation avec un développement de haute qualité, nous nous sommes concentrés sur les objectifs et les tâches, nous avons bien coordonné la prévention et le contrôle des épidémies, la production, l'exploitation, la réforme et le développement, et nous avons obtenu des résultats remarquables. Nous avons dessiné le tableau de l'époque du développement des « cinq lignes », nous sommes entrés dans une nouvelle voie de développement d'une industrie de haute qualité et forte, et nous avons réalisé un bon début du « quatorzième plan quinquennal ».
Tout d'abord, le nouveau plan incite les gens à aller de l'avant. Prendre le contrôle de la situation globale avec un développement de haute qualité, formuler le plan de développement du quatorzième plan quinquennal, déterminer la voie de développement du cinquième plan, définir l'objectif global de construire la base de démonstration de la pensée et de la pratique de la civilisation écologique de Xi Jinping
Deuxièmement, de nouvelles réalisations se sont accumulées. S'en tenir à « la qualité est l'âme de la vie », consolider le point de vue des cinq artisans sur la qualité dans la nouvelle ère, construire le système de gestion de la qualité « 365 », creuser profondément dans les « neuf séries » de la culture Maotai, faire progresser de façon ordonnée la construction de grands projets tels que le parc logistique d'emballage et le barrage Xishui tongmin, etc., mettre en œuvre la gestion de la sécurité et de la protection de l'environnement à un nouveau niveau, mettre en service le Centre culturel et sportif Maotai et consolider la base d'une industrie de haute qualité et
Troisièmement, les nouvelles réalisations sont remarquables. La société a réalisé un chiffre d'affaires annuel total de 109464 milliards de RMB, en hausse de 11,71% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice total s'est élevé à 74528 milliards de RMB, en hausse de 12,59% par rapport à l'année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s'est élevé à 52 460 milliards de RMB, en hausse de 12,34% d'une année sur l'autre. Tous les indicateurs ont maintenu une croissance à deux chiffres et la force globale de l'entreprise a atteint un nouveau niveau.
Au cours de l'année écoulée, nous nous sommes principalement concentrés sur les tâches suivantes:
Adhérer à l'innovation positive et maintenir l'élan de la production et de la commercialisation. Premièrement, la qualité de la production s'améliore régulièrement. Autour de « la qualité est l'âme de la vie », mettre en place le concept de qualité des cinq artisans et promouvoir la mise en place d'un système de gestion de la qualité « 365 » pour améliorer l'ensemble du personnel, l'ensemble du domaine et l'ensemble du cycle de vie; Garantir pleinement les ressources stratégiques en matière de germoplasme et consolider et renforcer la compétitivité de base en matière de qualité. Renforcer la recherche technologique et le contrôle de la qualité des procédés, achever la production annuelle de liqueur Maotai de 56 500 tonnes et de liqueur de saveur de soja de 28 200 tonnes, le taux de qualification de l'emballage atteint 99,99%, et maintenir une production stable et de haute qualité. Deuxièmement, le marketing progresse régulièrement. Adhérer à la réforme du système de commercialisation, à l'analyse et à la recherche du marché, à l'ajustement des canaux de distribution, à la « liquidation des stocks » des distributeurs, au développement de points de vente autonomes, à la mise à niveau des « magasins de troisième génération » et à la protection des droits de propriété intellectuelle, et prendre de nombreuses mesures pour assurer efficacement la stabilité globale du marché et des prix de l'alcool Maotai. Promouvoir la structure de mélange du vin de la série de saveur de soja, saisir le goût, rassembler les clients, augmenter régulièrement le prix de la tonne de vin, l'efficacité globale est de plus en plus excellente. Le chiffre d'affaires annuel de la série Maotai et maoxiang est respectivement de 93,5 milliards de RMB et 12,6 milliards de RMB.
Mettre l'accent sur l'autonomisation et le développement des entreprises. Premièrement, la mise à niveau de la gestion d'entreprise. Formuler un plan de mise en œuvre pour l'approfondissement des mesures d'amélioration de la gestion de classe mondiale, en mettant l'accent sur l'amélioration du niveau de gestion moderne dans les domaines de la stratégie, de l'Organisation, de l'exploitation, des finances, de la science et de la technologie, des risques, des ressources humaines, de l'informatisation, de la qualité, de la sécurité, de l'écologie et d'autres domaines, afin de renforcer encore la dynamique de développement et la force Deuxièmement, la construction du projet progresse de façon ordonnée. Mettre l'accent sur la construction de projets clés, le démarrage sans heurt de projets tels que la phase I de Xishui tongminba, la promotion ordonnée de projets clés tels que l'augmentation de la production et l'expansion de la capacité, l'achèvement et l'ouverture du Centre culturel et sportif Maotai, le tri complet et la promotion de La résolution des problèmes de projets historiques laissés pour compte pour faire des progrès substantiels, la valeur de production annuelle totale de l'image d'investissement des immobilisations est de 4312 milliards de RMB. Troisièmement, accélérer l'autonomisation de l'innovation scientifique et technologique. D'une part, l'accent a été mis sur des domaines clés tels que le brassage, la saveur et la qualité de la liqueur, et des efforts considérables ont été déployés pour promouvoir la recherche et le développement de projets, la culture de brevets et la transformation des réalisations. De nouvelles percées ont été faites dans l'analyse des Problèmes de production, de nouvelles connaissances sur les substances contribuant à la saveur de la liqueur et de nouveaux progrès ont été réalisés dans la mise à niveau et le remplacement du système de normes techniques. D'autre part, nous accélérerons la promotion de « Smart Maotai », en mettant l'accent sur la planification des objectifs « 135 », en lançant et en mettant en oeuvre des projets de base d'informatisation tels que le cloud Maotai, la sector - forme de services de Big Data, la mise à niveau du réseau de base du parc, la sécurité de l'information sur le réseau, etc., et en faisant progresser de façon ordonnée des projets d'application tels que le marketing numérique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la sécurité intelligente des entrepôts d'alcool et la gestion des actifs, et en améliorant considérablement le (Ⅲ) Consolider les résultats du développement et améliorer la sécurité et la protection de l’environnement. Premièrement, construire une ligne de sécurité solide. Promouvoir en profondeur l '« action spéciale de trois ans pour la rectification de la production de sécurité », désigner 2021 comme « Année clé de la production de sécurité », définir les « sept tâches clés », améliorer continuellement le système de responsabilité en matière de sécurité, réduire progressivement le stock de risques potentiels pour la sécurité, accroître encore la sensibilisation des employés à la sécurité et améliorer globalement la capacité de gestion et de contrôle de la sécurité et la capacité de soutien en cas d'urgence. La caserne de pompiers de Chine et la caserne de pompiers de huanshan ont été successivement désignées par le Département de la gestion des urgences et la brigade générale des incendies de Guizhou comme des équipes à temps plein d'entreprises nationales et provinciales avancées. Deuxièmement, adhérer au développement vert. Définir l'objectif général d'une base et d'un repère, lancer des mesures de travail telles que la recherche sur la capacité de charge écologique, l'amélioration de la capacité de lutte contre la pollution et l'aménagement de l'espace « trois générations », et clarifier davantage l'orientation et la voie du développement de la Ligne verte. Promouvoir vigoureusement les projets d'écologisation et les transports écologiques, augmenter la superficie verte de 160000 mètres carrés dans la zone de l'usine et atteindre un excellent taux de qualité de l'air de 98%. L'entreprise a remporté la première « entreprise de brassage écologique de classe 5A » dans la province de Guizhou.
Mettre l'accent sur le progrès harmonieux et améliorer l'image de l'entreprise. Premièrement, l'innovation et le développement de la culture Maotai. Mettre l'accent sur la culture Maotai « les gens, la littérature, les objets, l'art, les rites, les festivals, l'harmonie, l'histoire, les ustensiles » de neuf séries, et continuer à explorer et à enrichir la connotation culturelle Maotai; Grâce à des activités et à des moyens tels que le Festival du bateau dragon pour le blé, le festival Chongyang pour les ancêtres, le festival Mao fanjie, le banquet Mao Tai et la construction d'un musée d'expérience culturelle, la construction de la culture Mao Tai a été continuellement encouragée et le charme unique de la culture Mao Tai a été démontré dans toutes les directions. Soutenir activement et participer à des activités à grande échelle dans l'industrie, visiter activement les associations industrielles, les entreprises vinicoles frères et les médias traditionnels, et rassembler un consensus plus large sur le développement de la « concurrence et de la concurrence ». Deuxièmement, la base de talents continue de se consolider. Nous devons fermement établir le concept selon lequel « les employés sont la richesse la plus précieuse et les talents sont les premières ressources », continuer d'intensifier les efforts de formation des talents, continuer à promouvoir le mode d'introduction et de formation des talents combinant « l'introduction » et « la sortie », renforcer l'équipe technique de construction d'entreprises de haute qualité, intégrer pleinement les ressources de sector - forme de formation des talents, renforcer la coopération et les échanges avec l'industrie, les universités et les instituts de recherche scientifique, optimiser continuellement l'environnement de développement des talents et accroître l'échelle des talents. Troisièmement, consacrer la société pour montrer la responsabilité. Adhérer à la « grande marque a une grande responsabilité », assumer activement la responsabilité sociale, aider les collectivités locales à consolider et à élargir les réalisations en matière de lutte contre la pauvreté et à assurer un lien efficace avec la revitalisation rurale, et soutenir activement la lutte contre les épidémies et les inondations et les secours en cas de catastrophe; Nous avons mené à bien des activités de bien - être public telles que « Maotai, pilier de l'État Chinois», « Han chutney, héritage de l'ingéniosité», « Maotai Prince, Bright Young People», « Guizhou Daqu, Didi love», etc., afin de démontrer pleinement la responsabilité de l'amour. La société a reçu le titre de « 2021 Love Enterprise » de la China Charity Association.
Tout en reconnaissant les réalisations, nous sommes également conscients qu'il existe encore des problèmes dans certains emplois par rapport aux exigences de développement de haute qualité. Premièrement, le rôle de soutien de la recherche préalable du Comité spécial du Conseil d'administration a encore un potentiel à exploiter et la qualité de la prise de décisions du Conseil d'administration doit encore être améliorée; Deuxièmement, le suivi, la supervision et la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration doivent être renforcés; Troisièmement, la capacité des administrateurs à s'acquitter de leurs fonctions doit être constamment renforcée. Les problèmes ci - dessus doivent être résolus avec persévérance.
Iii. Principaux travaux en 2022
En 2022, nous adhérerons à l’objectif stratégique de « double doublement, double consolidation et double construction» de la société du Groupe, nous continuerons à suivre la voie du développement des « cinq lignes», nous ferons de notre mieux pour prévenir et contrôler les épidémies, la production, l’exploitation, la réforme et le développement, et nous nous efforcerons de promouvoir le développement de haute qualité de Maotai.
Les objectifs opérationnels de cette année: premièrement, le revenu brut d'exploitation a augmenté d'environ 15% par rapport à l'année précédente; Deuxièmement, 6 969 milliards de RMB ont été investis dans la construction d'immobilisations. Le Conseil d'administration tiendra compte des objectifs et des tâches annuels et fera de son mieux pour s'acquitter des tâches clés suivantes:
Renforcer continuellement sa propre construction. Promouvoir la sélection et l'emploi d'administrateurs indépendants, ajuster et enrichir en temps opportun les membres du Comité spécial, améliorer les règles de procédure pertinentes du Conseil d'administration, normaliser davantage le fonctionnement du Conseil d'administration et améliorer le niveau de prise de décisions scientifiques. Renforcer le suivi, la supervision, l'inspection et la supervision de la mise en œuvre des résolutions du Conseil d'administration afin d'améliorer la qualité et l'efficacité du travail. Améliorer la capacité des directeurs à s'acquitter de leurs fonctions de manière globale grâce à une formation abondante. Optimiser le mode de fonctionnement du Conseil d'administration et du Comité spécial, améliorer encore le mécanisme de communication du Conseil d'administration et enrichir les canaux d'exécution des administrateurs.
Faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer une production stable et de haute qualité. Mettre en œuvre en profondeur le concept de « qualité est l’âme de la vie», renforcer le concept de qualité des cinq artisans dans la nouvelle ère, mettre en place un système de gestion de la qualité « 365» dans toutes les directions, adhérer à l’artisanat traditionnel et à l’héritage scientifique et l’innovation, et continuer à promouvoir la modernisation de La gestion de la qualité de Maotai; Optimiser continuellement le système d'analyse et de jugement du processus de production et accorder une attention particulière à l'exécution du processus de production et à la gestion du processus; Adhérer à la science et à la technologie pour accroître l'énergie
