Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Avis de vérification sur l’utilisation des fonds collectés pour verser le capital social aux filiales à part entière afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « institution de recommandation») en tant qu’institution de recommandation pour l’offre publique initiale et la cotation de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) (ci – après dénommée « Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse du GEM et des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les avis de vérification sur les questions relatives à l’utilisation des fonds collectés pour verser le capital social aux filiales à part entière pour la mise en œuvre des projets d’investissement collectés sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’offre publique initiale d’actions Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Après déduction des frais de souscription de 48 433382,64 RMB de Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommés « Minsheng securities»), le solde des fonds collectés est de 81 396981736 RMB et a été versé au compte désigné de la société par Minsheng Securities le 17 juillet 2020. Tian Heng Certified Public Accountants (Special General partnership) has verified the receipt of the above – mentioned Funds raised and issued the capital Verification Report (Tian Heng Yi Zi (2020) 00071).
La société a déposé les fonds levés dans le compte spécial des fonds levés ouvert pour l’émission, et la société et ses filiales ont signé un accord de surveillance tripartite des fonds levés avec chaque banque de dépôt et institution de recommandation respectivement pour gérer le dépôt et l’utilisation des fonds levés.
Informations de base sur les projets d’investissement financés par des fonds collectés
À la date d’émission du présent avis de vérification, le plan d’utilisation des fonds collectés par la société lors de l’offre publique initiale d’actions après déduction des frais d’émission est le suivant:
Montant total du capital levé proposé (10 000 RMB) montant (10 000 RMB)
1. 25 000 t / a high end Daily Flavor Materials and sunproof 35945023594502 Supporting Project of Maanshan kesi Chemical Co., Ltd. (phase I Project)
2. 25 000 t / a high end Daily Flavor Materials and sunproof 110650110650 agent Supporting Project of Maanshan kesi Chemical Co., Ltd. (phase II Project)
3 Ma’anshan kesi Chemical Co., Ltd 14200t / a solar protection series products Project 256226153958
4 Ma’anshan kesi Chemical Co., Ltd. 2500 tonnes / a Daily Chemical Raw Materials Project 720041440890
5. Projet d’expansion de la production annuelle de 500 tonnes de produits de protection solaire de la série Anhui shengbei Chemical Technology Co., Ltd. 354284354284 [Note]
6 Projet de recherche et de développement sur les produits de soins personnels d’Anqing kesi Chemical Co., Ltd. 4 500,00 2 868,54 [Note]
7 Fonds de roulement supplémentaire 9 353,11 9 353,11
8 remboursement des prêts bancaires de la société et de ses filiales 20 000,00 20 000,00
Total 84 210,14 78 764,49
Note: y compris le montant net des intérêts perçus sur les fonds collectés, déduction faite des frais de service.
Capital social versé aux filiales
Le 22 avril 2022, la 20e réunion du deuxième Conseil d’administration et la 15e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société ont examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés, mettant fin au « projet de construction du Centre R & D D d’anhui Saint – Norbert Chemical Technology Co., Ltd.», qui n’est plus mis en œuvre. En outre, le solde inutilisé des fonds collectés est ajusté pour être utilisé dans le « projet d’expansion de la série de produits de protection solaire avec une production annuelle de 500 tonnes» d’anhui Saint – Norbert Chemical Technology Co., Ltd. Et dans le « projet de recherche et de développement de produits de soins personnels» d’anqing kesi Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommé « Anqing kesi»). La proposition a été examinée et approuvée par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 tenue par la société le 16 mai 2022.
Le principal organe de mise en œuvre du « projet de recherche et de développement sur les produits de soins personnels de kesi» est Anqing kesi, une filiale à part entière de la société. Afin de faciliter la promotion efficace du projet, il est proposé de verser le capital social à Anqing kesi en utilisant les fonds levés de 28 685400 RMB. Informations de base sur l’objet du capital social versé
Informations de base sur le projet
Nom Anqing kesi Chemical Co., Ltd.
Date d’établissement: 25 octobre 2021
Capital social 500 millions de yuan seulement
Représentant légal He Chi
Registered address 8 Huangguan Road, Hi – tech District, Anqing, Anhui Province
100% des actions de la société détenues par les actionnaires
Projet général: production de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques autorisés); Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Fabrication de produits chimiques à usage quotidien; Vente de produits chimiques quotidiens; Services techniques, développement technologique, consultation technique, échange de technologie, transfert de technologie et promotion de la technologie (en plus des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi)
Au 31 décembre 2021, l’actif total d’Anqing kesi était de 4962300 RMB, l’actif net était de 4956500 RMB, le revenu d’exploitation était de 00000 RMB et le bénéfice net était de – 43500 RMB en 2021.
L’entreprise est encore en construction.
Influence du capital social versé sur la société
Le capital social versé par la société à ses filiales à part entière cette fois – ci est destiné à répondre aux besoins de mise en œuvre des projets d’investissement levés, à assurer l’avancement des projets d’investissement levés, à être conforme au plan et à l’arrangement d’utilisation des fonds levés et à ne pas modifier de manière déguisée l’orientation des fonds levés et à porter atteinte aux intérêts des actionnaires.
Gestion des fonds collectés après le capital social versé
Conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, la société et ses filiales, Anqing kesi et la Banque de dépôt, L’institution de recommandation a signé l’Accord de surveillance tripartite des fonds collectés pour gérer le dépôt et l’utilisation des fonds collectés. La société et sa filiale Anqing kesi utiliseront les fonds collectés en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents.
La société s’acquittera en temps voulu de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents en fonction de l’état d’avancement des questions pertinentes.
Procédures d’approbation pertinentes
Le 6 juin 2022, la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration et la deuxième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds levés pour verser le capital social aux filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement levés. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition.
Avis du Conseil d’administration
La société a versé le capital social à ses filiales en utilisant les fonds levés pour mettre en œuvre les projets d’investissement levés, ce qui est propice à la promotion des projets d’investissement levés, est conforme au plan et à l’arrangement d’utilisation des fonds levés et a mis en œuvre les procédures juridiques nécessaires. Se conformer aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc.
Le Conseil d’administration de la société autorise la société à utiliser les fonds collectés pour verser le capital social à Anqing kesi afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société utilise les fonds collectés pour verser le capital social à ses filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés, ce qui est bénéfique pour assurer l’avancement des projets d’investissement collectés, est conforme au plan et à l’arrangement d’utilisation des fonds collectés, ne modifie pas l’orientation des fonds collectés et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée, et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société autorise la société à utiliser les fonds collectés pour verser le capital social à Anqing kesi afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés.
Avis des administrateurs indépendants
L’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés pour effectuer le capital social versé des filiales est propice à la promotion des projets d’investissement collectés, ne modifiera pas l’utilisation des fonds collectés et n’affectera pas le déroulement normal des projets d’investissement financés par les fonds collectés; Les procédures d’examen pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. Par conséquent, nous convenons d’utiliser les fonds collectés pour verser le capital social à Anqing kesi afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés.
Avis de vérification du promoteur
L’institution de recommandation a vérifié le capital social versé par la société à la filiale à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement levé à l’aide des fonds levés et a estimé que les questions pertinentes avaient été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance, que les administrateurs indépendants avaient donné leur consentement explicite et que la société avait mis en œuvre les procédures d’approbation interne nécessaires. Se conformer aux exigences des lois et règlements pertinents tels que les mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées. Les questions pertinentes ne sont pas incompatibles avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement financés par les fonds collectés, n’affectent pas le déroulement normal de la construction des projets d’investissement financés par les fonds collectés, ne modifient pas l’orientation des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts des actionnaires. L’institution de recommandation autorise la société à utiliser les fonds collectés pour verser le capital social versé aux filiales à part entière afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau des avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Zang Baoyu Fan Xinlong
Minsheng Securities Co., Ltd. 8 juin 2022
