Code des valeurs mobilières: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) titre abrégé: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la deuxième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le vendredi 24 juin 2022 à 14 h 30. Heure du vote en ligne:
La société fournit également le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet aux actionnaires pour le vote en ligne.
Mode de vote en ligne temps de vote
Le 24 juin 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, le système de négociation de la Bourse de Shenzhen
9 h 30 – 11 h 30; 13 h 00 – 15 h 00
Système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen le 24 juin 2022 de 9 h 15 à 15 h
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: l’actionnaire assiste en personne à l’Assemblée sur place ou autorise une autre personne à assister à l’Assemblée sur place par procuration.
Vote par Internet: la société fournira une sector – forme de vote par Internet aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet;
Le même droit de vote ne peut choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou de vote en ligne et ne peut pas être répété; En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 16 juin 2022.
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société qui ont émis des actions avec droit de vote inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins et les autres personnes concernées employées par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 10F, bâtiment C1, Kowloon Lake International Enterprise Headquarters Park, no 19, suyuan Avenue, Jiangning District, Nanjing.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Propositions
Nom de la proposition
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du capital social et du champ d’activité et modification des statuts √
Projet de loi
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
5.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
6.00 proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 8 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonces pertinentes.
Dans la proposition ci – dessus, la proposition 1 – 3 est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. En ce qui concerne les questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs dans la proposition susmentionnée, la société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des autres actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% Des actions de la société).
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, l’agent doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la procuration (voir l’annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire de l’agent, le certificat de détention d’actions et la carte d’identité de L’agent (photocopie);
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat de représentant légal et sa carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal, la carte d’identité du représentant légal (copie), la procuration (voir L’annexe 2 pour plus de détails), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3 pour plus de détails) afin de faciliter l’inscription et la confirmation; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée pour cette réunion.
2. Date d’inscription
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h le jeudi 23 juin 2022.
L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 23 juin 2022.
3. Lieu d’enregistrement:
Securities Law Department, 10F, Building C1, Kowloon Lake International Enterprise Headquarters Park, no.19 suyuan Avenue, Jiangning District, Nanjing. Si vous vous inscrivez par lettre, veuillez indiquer « Assemblée générale » sur l’enveloppe.
4. Coordonnées de la réunion:
Contact: Li cuiling
Tel: 025 – 66699706
Fax: 025 – 66988766
Adresse: 10F, Building C1, Jiulong Lake International Enterprise Headquarters Park, no.19 suyuan Avenue, Jiangning District, Nanjing
Code Postal: 211102
E – mail: [email protected].
5. Précautions:
La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement, de transport et autres frais des participants sont à leurs propres frais.
Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée.
Maintenir la santé et la sécurité des actionnaires, des agents des actionnaires et d’autres participants et réduire le risque de contagion épidémique. La société recommande aux actionnaires et aux agents des actionnaires de choisir d’abord d’assister à l’Assemblée par vote en ligne; S’il est nécessaire de participer à la réunion sur place, veuillez prêter attention à l’avance et respecter les règlements et les exigences de Nanjing concernant la Déclaration, l’isolement et l’observation de l’état de santé pendant la prévention et le contrôle de l’épidémie, et porter un masque et d’autres mesures de protection individuelle pendant la Réunion. La société se conformera strictement aux exigences des services gouvernementaux compétents de Nanjing en matière de prévention et de contrôle des épidémies, mesurera la température corporelle des actionnaires et des agents des actionnaires présents et consultera le Code de voyage, le Code de lieu et le Code de santé, ou fournira un certificat négatif de détection des acides nucléiques selon les besoins. Les actionnaires qui ne se conforment pas aux dispositions et aux exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie à ce moment – là ne seront pas en mesure d’accéder au site de la réunion, mais ils peuvent participer à la réunion par vote en ligne.
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne (wltp.cn.info.com.cn.) Votez. Voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration du Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Avis est par les présentes donné.
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Conseil d’administration
8 juin 2022
Annexe:
1. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
2. Procuration;
3. Registre des actionnaires participant à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: “350856”, abréviation de vote: “Coase vote”.
2. Avis de vote: la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative, et les avis de vote sont: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 24 juin 2022, soit 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 24 juin 2022. 2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet (wltp.cn.info.com.cn.) Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. , voter par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) :
M. / Mme (ID No.:) est par la présente autorisée à assister en mon nom (la société) à la réunion du 24 juin 2022 de Nanjing kesi Chemical Group.
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société à responsabilité limitée est représentée par les avis suivants sur les propositions suivantes:
Formulaire I (la société) exerce le droit de vote et signe en son nom les signatures requises pour cette réunion
Documents pertinents:
Commentaires avis de vote
Propositions
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
Modification du capital social, du champ d’activité et de la société
1,00 √
Proposition de statuts
2.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
3.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
4.00 proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants √
5.00 proposition de modification du système de gestion des fonds collectés √
6.00 proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe √
Remarques: instructions du mandant au syndic dans les mots « d’accord», « d’opposition», « de renonciation»
Cochez « √ » dans la case ci – dessous et il ne doit pas y avoir deux ou plusieurs références à la même question à l’examen.
Montre. Si le client examine une question
