Code des valeurs mobilières: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) titre abrégé: Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856)
Annonce de la résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La deuxième réunion du troisième Conseil d’administration de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents (dont 3 par voie de communication). La réunion a été présidée par M. Zhou xuming, Président du Conseil d’administration, et d’autres cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative à l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et à la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés;
Attendu que l’assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté la proposition de modification de l’utilisation de certains fonds collectés et a mis fin à la construction du « projet de construction du Centre R & D d’anhui Saint – Norbert Chemical Technology Co., Ltd.» et que le projet n’est plus mis en œuvre, En outre, le solde inutilisé des fonds collectés est ajusté pour être utilisé dans le « projet d’expansion de la série de produits de protection solaire avec une production annuelle de 500 tonnes» d’anhui Saint – Norbert Chemical Technology Co., Ltd. Et dans le « projet de recherche et de développement de produits de soins personnels de coss» d’anqing coss Chemical Co., Ltd. Afin de normaliser la gestion et l’utilisation des fonds collectés par la société et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, conformément aux lois pertinentes, telles que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, etc. Conformément aux règlements et aux documents normatifs ainsi qu’au système de gestion des fonds collectés par la société, la filiale à part entière d’Anqing kesi Chemical Co., Ltd. A l’intention d’ouvrir un compte spécial pour les fonds collectés à la succursale de Nanjing Ping An Bank Co.Ltd(000001) Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés sont gérés par un compte spécial.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’ouverture d’un compte spécial pour les fonds collectés et la signature d’un accord de surveillance tripartite pour les fonds collectés (annonce no 2022 – 037).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour verser le capital social aux filiales afin de mettre en œuvre les projets d’investissement collectés;
Le principal organe de mise en œuvre du « projet de recherche et de développement sur les produits de soins personnels d’anqing kesi Chemical Co., Ltd.» est la filiale à part entière d’anqing kesi Chemical Co., Ltd. (ci – après dénommée « Anqing kesi»). Afin de faciliter la promotion efficace du projet, il est proposé de verser le capital social à Anqing kesi en utilisant les fonds levés de 28 685400 RMB.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Annonce concernant l’utilisation des fonds collectés pour verser le capital social aux filiales afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés (annonce no 2022 – 038).
Les administrateurs indépendants de la société ont exprimé des opinions indépendantes clairement convenues sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise le même jour sur le site d’information de la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation a émis des avis de vérification sur les questions liées à la proposition. Veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour pour plus de détails. Avis de vérification de Minsheng Securities Co., Ltd. Sur l’utilisation des fonds collectés pour verser le capital social aux filiales à part entière afin de mettre en œuvre des projets d’investissement collectés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social, du champ d’activité et des Statuts
Attendu que l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 de la société a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021, en convertissant la réserve de capital en capital – actions pour augmenter 5 actions par 10 actions de tous les actionnaires, ce qui a entraîné une augmentation totale du capital – actions de 56440000 actions; Entre – temps, conformément aux dispositions les plus récentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que le règlement de la République populaire de Chine sur l’administration de l’enregistrement des entités du marché, les lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées sur GEM, et en combinaison avec la situation réelle de la société, Il est proposé de modifier l’expression du champ d’activité de la société et le contenu pertinent des Statuts de Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) (ci – après dénommés « Statuts»). Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société et sa personne autorisée à effectuer, au nom de la société, les formalités d’enregistrement et d’enregistrement des modifications apportées aux statuts susmentionnés.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis sur la modification du capital social, du champ d’activité et des Statuts de la société (avis no 2022 – 039).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Le système révisé de travail des administrateurs indépendants a été publié le même jour sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des fonds collectés
Le système révisé de gestion des fonds collectés a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement
Les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement ont été divulgués le même jour sur le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés
Le système révisé de gestion de l’enregistrement des initiés a été divulgué le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs
Le système révisé de gestion des relations avec les investisseurs a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe
Le système révisé de prise de décisions en matière de garanties extérieures a été publié le même jour sur le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
La société a l’intention de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 24 juin 2022. Examiner la proposition de modification du capital social, du champ d’activité et des statuts, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des administrateurs, la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants, la proposition de modification du système de Gestion des fonds collectés et la proposition de modification du système de prise de décisions en matière de garantie externe.
Pour plus de détails sur le contenu de cette proposition, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 040).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration du Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) ; 2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la deuxième réunion du troisième Conseil d’administration;
3. Opinions of Minsheng Securities Co., Ltd. On the verification of Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Avis est par les présentes donné.
Nanjing Cosmos Chemical Co.Ltd(300856) Conseil d’administration 8 juin 2022
