Code du titre: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) titre abrégé: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) annonce No: 2022 – 022
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le mercredi 29 juin 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 29 juin 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 29 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: y compris ma présence et l’autorisation d’une autre personne par procuration écrite.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer le droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société ne peuvent voter que par l’une des méthodes suivantes: vote sur place, vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et vote sur le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 23 juin 2022 (jeudi)
7. Participants à la réunion
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 23 juin 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à L’Assemblée et voter (voir l’annexe II pour la procuration), ce mandataire des actionnaires n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 5e étage, South Food Building, No 36, Shuangyong Road, Nanning City, Guangxi
II. Questions examinées par la Conférence
1. Propositions examinées lors de la réunion
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et politique de distribution des bénéfices pour 2022 √
7.00 plan budgétaire financier de la compagnie pour 2022 √
8.00 proposition de modification des statuts √
9.00 système de gestion des garanties externes √
Les administrateurs indépendants de la société feront un rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale.
2. Divulgation du contenu de la proposition
Les propositions 1, 3, 4, 5, 6 et 7 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration, la proposition 2 a été examinée et adoptée à la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance et les propositions 8 et 9 ont été examinées et adoptées à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) les 30 avril et 9 juin 2022. L’annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la quatrième réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance et l’annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022 ont été publiées.
3. La proposition mentionnée au point 8 ci – dessus est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. La société calculera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs et les divulguera publiquement.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement:
1. L’actionnaire individuel assiste à l’Assemblée avec sa carte d’identité et son certificat de participation; Lorsqu’un mandataire est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation.
2. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi.
3. Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place peuvent se rendre au centre d’investissement en valeurs mobilières de la société pour s’inscrire à l’Assemblée dans les délais prescrits; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par courriel. La lettre et le courriel doivent porter les mots « Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires», et s’il La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. Veuillez présenter l’original des certificats pertinents lors de la participation à l’Assemblée des actionnaires.
Les actionnaires qui ne se sont pas inscrits à la date d’inscription peuvent également assister à l’Assemblée générale sur place.
Date d’inscription:
Les 24 et 27 juin 2022, de 9 h à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30.
Lieu d’enregistrement:
Lieu d’inscription: 5e étage, South Food Building, No 36, Shuangyong Road, Nanning City, Guangxi
Adresse de signification de la lettre: Securities Investment Center, 5th Floor, South Food Building, No. 36, Nanning City, Guangxi 530022, please indicate ” Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) 2021 General Assembly” in the letter.
Coordonnées de la réunion
Contact: Ling caixuan, Wei xinmiao
Tel: 0771 – 5389677
E – mail: [email protected].
Autres:
La durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Les actionnaires utilisent le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.co C n) voir l’annexe I pour le processus opérationnel spécifique de participation au vote à l’Assemblée gén érale.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration de la société en 2022.
Annonce faite par la présente
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Conseil d’administration
9 juin 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 360716 » et le vote est abrégé en « vote au sésame ».
2. Remplir les avis de vote. Toutes les propositions de l’Assemblée générale sont des propositions de vote non cumulatives. Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure de vote du système de négociation:
Heure de la transaction le 29 juin 2022, soit 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 29 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 29 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en mon nom (ou en mon nom) Le 29 juin 2022, à exercer son droit de vote sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer en Son nom.
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) exemple d’avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Remarques résultat du vote Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée « oui » ou « non » peut être utilisée pour exprimer le droit de vote.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
3.00 rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021 √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 texte complet et résumé du rapport annuel 2021 de la société √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 et bénéfice en 2022
