Code du titre: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) titre abrégé: Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) annonce No: 2022 – 020
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Annonce de la résolution de la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716) La réunion a eu lieu par voie de communication le 8 juin 2022, avec 9 administrateurs présents et 9 administrateurs votants.
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et aux dispositions pertinentes des statuts. Après délibération et vote, la résolution de la réunion a été adoptée et est annoncée comme suit:
Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et de leurs annexes
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, compte tenu de la situation réelle de la société, Modifier le contenu des articles correspondants des statuts et du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Pour plus de détails, veuillez consulter le même jour le China Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le Shanghai Securities journal et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Contenu de l’annonce pertinente publiée sur.
Examiner et adopter la proposition relative à la formulation du système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration
Le système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration est formulé conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la situation réelle de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Contenu de l’annonce pertinente publiée sur.
Examiner et adopter la proposition de modification du système de gouvernance d’entreprise
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (révision de 2022), aux lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et règles de surveillance, et compte tenu de leur situation réelle, certaines parties du système de gouvernance de la société sont révisées. Le système révisé comprend:
Si le nom du système doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen
1 système des administrateurs indépendants non
2 système de travail des rapports annuels des administrateurs indépendants non
3 Règlement intérieur du Comité stratégique du Conseil d’administration non
4 Règlement intérieur du Comité de nomination du Conseil d’administration non
5 Règlement intérieur du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration non
6 Règlement intérieur du Comité d’examen du Conseil d’administration non
7 Règlement de travail du Comité d’examen annuel du Conseil d’administration non
8. Mesures de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs et de leurs modifications non
9 système de gestion des investissements à l’étranger non
Le système de gestion des garanties extérieures est le suivant:
11 système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les autres parties liées non
12 Système de gestion des opérations entre apparentés non
13 système de gestion des fonds collectés non
14 système d’enquête sur la responsabilité en cas d’erreur majeure dans la divulgation des informations du rapport annuel non
15 système de gestion de la divulgation de l’information non
16 système de gestion de la présentation et de l’utilisation de l’information externe non
17 système de gestion de l’enregistrement des initiés non
18 système de gestion des relations avec les investisseurs non
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise le même jour (www.cn.info.com.cn.) Contenu de l’annonce pertinente publiée sur.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Le Conseil d’administration a convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société le 29 juin 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; Le projet de loi est adopté.
Veuillez consulter l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société le même jour dans China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities journal et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Contenu de l’annonce pertinente publiée sur.
Document à consulter: résolution adoptée à la quatrième réunion intérimaire du dixième Conseil d’administration en 2022.
Annonce faite par la présente
Nanfang Black Sesame Group Co.Ltd(000716)
Conseil d’administration
9 juin 2002
