Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’administrateur indépendant de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés et des statuts, et les candidats aux postes d’administrateurs non indépendants n’ont pas été sanctionnés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou par la bourse. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts.
En résumé, nous convenons de nommer M. Yan Hongjia, M. Yan Yong, M. Zhang Lei et M. Zhang Rui comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination d’administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société après avoir compris les antécédents et l’expérience de travail des candidats à l’élection des administrateurs indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société, nous croyons que les qualifications des candidats à l’élection des administrateurs indépendants sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs, et qu’il n’y a pas de situation d’exclusion des administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Les candidats aux postes d’administrateur indépendant n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. La procédure de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants énoncées dans les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et dans le système de travail des administrateurs indépendants de la société.
En résum é, nous convenons de nommer M. Guo Huajun, M. Luo shuzhang et M. Peng Fushun comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) administrateurs indépendants: Luo shuzhang, Guo Huajun, Peng Fushun 9 juin 2022
