Code des valeurs mobilières: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) titre abrégé: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Annonce de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Le mandat du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance expire le 26 juin 2022. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Élection du Conseil d’administration
La société a tenu la 27e réunion du troisième Conseil d’administration le 8 juin 2022, a examiné et adopté la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration et la proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration, et a accepté de nommer M. Yan Hongjia, M. Yan Yong, M. Zhang Lei et M. Zhang Rui comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration; Entre – temps, il est convenu de nommer M. Guo Huajun, M. Luo shuzhang et M. Peng Fushun comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société ont émis un avis indépendant unanime sur les questions susmentionnées et ont estimé que la qualification professionnelle des administrateurs non indépendants et des candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société était conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualification professionnelle des administrateurs, qu’ils étaient qualifiés pour les fonctions des postes qu’ils occupaient et qu’il n’y avait pas de situation d’exclusion des administrateurs de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. Les candidats aux postes d’administrateur susmentionnés n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières ou de sanctions de la bourse, et il n’y a pas d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shanghai pour agir en tant qu’administrateur d’une société cotée. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants énoncées dans les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et dans le système de travail des administrateurs indépendants de la société. En résum é, les administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société ont convenu à l’unanimité de nommer M. Yan Hongjia, M. Yan Yong, M. Zhang Lei et M. Zhang Rui comme candidats aux postes d’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, et de nommer M. Guo Huajun, M. Luo shuzhang et M. Peng Fushun comme candidats aux postes d’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration de la société, et ont convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Les trois candidats à l’administrateur indépendant susmentionnés ont obtenu des certificats de qualification d’administrateur indépendant et, conformément aux dispositions pertinentes, les candidats à l’administrateur indépendant de la société ne peuvent être soumis à l’Assemblée générale de la société qu’après examen et approbation par la Bourse de Shanghai sans opposition. La société convoquera la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examiner la question du changement de session du Conseil d’administration, dans laquelle les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants seront élus selon le système de vote cumulatif. Les administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour un mandat de trois ans.
Élection du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 8 juin 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats au poste de représentant non salarié du quatrième Conseil des autorités de surveillance. Sur proposition des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la nomination de M. Li Chengli et de Mme Liu Dan en tant que candidats aux postes de superviseur représentant les non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société et les a soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Les curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur autres que les représentants des travailleurs au troisième Conseil des autorités de surveillance sont joints en annexe.
Les deux candidats susmentionnés au poste de superviseur représentant les non – employés et un superviseur représentant les employés élus par le Congrès des employés de la société formeront conjointement le quatrième Conseil des superviseurs de la société. Les autorités de surveillance autres que les représentants des travailleurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élues selon le système de vote cumulatif et prennent leurs fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour un mandat de trois ans.
Iii. Autres explications
Les qualifications des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur susmentionnés sont conformes aux exigences des lois, règlements administratifs et documents normatifs pertinents en matière de qualifications des administrateurs et des superviseurs. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur ne sont pas autorisés à exercer les fonctions d’administrateur ou de superviseur de la société conformément au droit des sociétés et aux statuts. Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur n’ont pas fait l’objet de sanctions administratives ou de sanctions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Il n’y a pas d’autres circonstances que la Bourse de Shanghai juge inappropriées pour agir en tant qu’administrateur ou superviseur d’une société cotée. En outre, l’éducation et l’expérience professionnelle des candidats aux postes d’administrateur indépendant peuvent satisfaire aux exigences relatives aux fonctions d’administrateur indépendant et aux exigences pertinentes en matière de qualification et d’indépendance des administrateurs indépendants énoncées dans les règles sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées et dans le système de travail des administrateurs indépendants de la société.
Le quatrième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société seront constitués pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société, le troisième Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société continuent d’exercer leurs fonctions conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes jusqu’à ce que les questions susmentionnées soient examinées et adoptées à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Les membres du troisième Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société ont joué un rôle actif dans la promotion du fonctionnement normal et du développement durable de la société. La société exprime ses sincères remerciements aux administrateurs et aux autorités de surveillance pour leur contribution au développement de la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Conseil d’administration 9 juin 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration
Curriculum vitae de M. Yan Hongjia: Yan Hongjia, né en 1980, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un diplôme d’études secondaires et a terminé un cours avancé de MBA à l’Université Sun Yat Sen. De juillet 2003 à juillet 2015, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Kunshan Yuntian Electronics Co., Ltd. De juillet 2006 à janvier 2018, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Tianzheng Technology (Jiangxi) Co., Ltd. Depuis novembre 2007, mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. A été fondée et a occupé des postes de Président et de Directeur général de mingguan Co., Ltd. Depuis février 2018, il est Administrateur de mingguan International Holdings Co., Ltd. De juillet 2018 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi mingguan Lithium Film Technology Co., Ltd.; D’août 2019 à mai 2022, il a été Directeur exécutif de Jiangxi fusion Industrial Development Co., Ltd.
Il est actuellement Président et Directeur général de la société. Curriculum vitae de M. Yan Yong: Yan Yong, né en 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, a obtenu un diplôme d’études secondaires, une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Victoria, en Suisse, et a obtenu un diplôme de l’Institut supérieur du Président de la gestion internationale de l’innovation de l’Université Tsinghua. De janvier 2008 à octobre 2016, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Kunshan mingguan Electronic Technology Co., Ltd. De février 2010 à aujourd’hui, il a été Président et Directeur général de Suzhou chengbang Dayi Material Technology Co., Ltd. Depuis novembre 2010, il a été superviseur de Shanghai boqiang Investment Co., Ltd. De novembre 2013 à octobre 2014, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Suzhou ekom Machinery Co., Ltd. De décembre 2013 à mars 2016, il a été le représentant désigné du partenaire exécutif de Shenzhen bohui Bank Investment Partnership (Limited Partnership); Depuis mai 2015, il est Directeur exécutif et Directeur général de Suzhou jiuju Investment Co., Ltd. De décembre 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi Weijia Integrated Electronics Co., Ltd. De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Shenzhen mingguan Investment Development Co., Ltd. De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Xinghua Caitong Venture Capital Management Co., Ltd. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi Jiaming Film Materials Co., Ltd. Depuis mai 2022, il est Directeur exécutif de Jiangxi fusion Industrial Development Co., Ltd. Depuis novembre 2011, il est Administrateur de la société. Curriculum vitae de M. Zhang Lei: Zhang Lei, né en 1982, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu une maîtrise. D’octobre 2013 à juin 2016, il a été Directeur général de la Division des nouveaux véhicules énergétiques de Shanghai yukunhe Investment Management Co., Ltd.; De juillet 2014 à juillet 2016, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Jiangxi puhua Energy Technology Co., Ltd. De juillet 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur et Directeur général adjoint de la société. Mr. Zhang Rui curriculum vitae: Zhang Rui, Male, born in 1983, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Postgraduate Student in service. De mars 2011 à avril 2014, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Pulike Biological Engineering Inc(603566) ; D’avril 2014 à avril 2017, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de Henan Xinrong Fund Control Co., Ltd.; De mai 2017 à mai 2018, il a été Directeur des investissements de Der Future Science & Technology Holding Group Co.Ltd(002631) ; De juin 2018 à octobre 2021, il a été Directeur général adjoint de Dell Group Co., Ltd. Depuis novembre 2021, il est Directeur des investissements de la société.
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration
Curriculum vitae de M. Guo Huajun: Guo Huajun, né en 1972, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, titulaire d’un doctorat et d’un doctorat en sciences des matériaux et en génie. De janvier 2002 à aujourd’hui, il a été chargé de cours, professeur agrégé, professeur et professeur de doctorat à l’École des sciences métallurgiques et du génie de l’Université centrale du Sud. De janvier 2014 à aujourd’hui, il a été consultant technique pour Guangdong Greenway Technology Co.Ltd(688345) . Depuis juin 2017, il est administrateur indépendant de la société. Mr. Luo shuzhang curriculum vitae: Luo shuzhang, born in 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Doctoral Degree. De juillet 1992 à juin 1996, il a été professeur à l’Institut des chemins de fer de Shijiazhuang. De juin 1996 à août 2004, il a successivement occupé le poste de comptable en chef du Département de la planification financière, de gestionnaire financier de la filiale et de gestionnaire financier du Département de la planification financière de la société Hebei 60096; De septembre 2004 à juin 2007, il a étudié à l’Université des finances et de l’économie de Tianjin. Depuis juin 2007, professeur à l’Institut financier de Guangdong; Depuis juin 2016, il est administrateur indépendant de Shenzhen Kinwong Electronic Co.Ltd(603228) ; Depuis septembre 2020, il est administrateur indépendant de jabon Precision Technology Co., Ltd. De novembre 2021 à aujourd’hui, il a été superviseur de Guangzhou Huatai Trading Co., Ltd. Depuis juin 2019, il est administrateur indépendant de la société. Curriculum vitae de M. Peng Fushun: Peng Fushun, né en 1967, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un doctorat. De juillet 1999 à aujourd’hui, il a été chargé de cours, Directeur du Département d’enseignement et de recherche, professeur agrégé et professeur à la faculté de droit de l’Université Hunan. Depuis mai 2012, il est avocat à temps partiel au Hunan Tongcheng Law Office. Depuis juin 2019, il est administrateur indépendant de la société.
Curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur non représentés au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Curriculum vitae de M. Li Chengli: Li Chengli, né en 1975, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, baccalauréat. De mars 2004 à mai 2008, il a été Directeur du Département de la recherche et du développement de Kunshan yasen Electronic Materials Technology Co., Ltd. De juin 2008 à juin 2009, il a été Directeur du Département des procédés de Suzhou saiwu Application Technology Co., Ltd. Et de ses sociétés affiliées; De juillet 2009 à avril 2010, il a travaillé comme chercheur à Kunshan Yongxiang Optoelectronic Technology Co., Ltd. Depuis mai 2010, il a été Directeur technique de mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. Et de la société; De juin 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur général de Suzhou Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Material Technology Co., Ltd. Il est actuellement Président du Conseil des autorités de surveillance de la société. Curriculum vitae de Mme Liu Dan: Liu Dan, née en 1984, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu une maîtrise. De septembre 2006 à août 2009, il a été professeur au Département d’économie et de commerce de l’Institut de technologie de Nanchang. De septembre 2009 à juillet 2011, il a étudié à l’Université des finances et de l’économie du Jiangxi; De juillet 2011 à décembre 2012, il a été Directeur du Bureau du Directeur général de Nanchang cuilin Golf Resort; De janvier 2013 à aujourd’hui, il a successivement occupé les postes d’assistant du Directeur général et de directeur des ventes à l’étranger de mingguan Energy (Jiangxi) Co., Ltd. De juillet 2018 à aujourd’hui, il a été superviseur de Jiangxi mingguan Lithium Film Technology Co., Ltd.; Depuis avril 2019, Directeur général de Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Materials (Vietnam) Co., Ltd. De janvier 2022 à aujourd’hui, il a été superviseur de Jiangxi Jiaming Film Materials Co., Ltd. Il est actuellement superviseur de la société.
