Code des valeurs mobilières: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) titre abrégé: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 24 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure: 14 h 30, 24 juin 2022
Lieu: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de réunion (v) de la société, no 32, avenue jingfa, zone de développement économique et technologique de Yichun, Province du Jiangxi.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 24 juin 2022
Jusqu’au 24 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 √ modification des statuts et enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Projet de loi
2 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
Cumul des votes
3.00 en ce qui concerne l’élection du Conseil d’administration de la société et l’élection des administrateurs à élire au quatrième Conseil d’administration (4)
Proposition des administrateurs non indépendants
3.01 M. Yan Hongjia est élu administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
3.02 Élection de M. Yan Yong en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
3.03 Élection de M. Zhang Lei en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
3.04 Élection de M. Zhang Rui en tant qu’administrateur non indépendant du quatrième Conseil d’administration √
4.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société et à l’élection des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration (3)
4.01 Élection de M. Guo Huajun en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
4.02 Élection de M. Luo shuzhang en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
4.03 Élection de M. Peng Fushun en tant qu’administrateur indépendant du quatrième Conseil d’administration √
5.00 en ce qui concerne l’élection du Conseil des autorités de surveillance et l’élection des autorités de surveillance à élire pour le quatrième mandat (2)
Proposition du Conseil des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs
5.01 M. Li Chengli est élu représentant non salarié du quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Superviseur
5.02 Élection de Mme Liu Dan en tant que représentante des non – employés au quatrième Conseil des autorités de surveillance √
Oui.
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires par les médias de divulgation a été examinée et adoptée à la 27e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 21e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 9 juin 2022. Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily. La société sera disponible sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) avant la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2022. Publication des documents de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. 2. Proposition de résolution spéciale: Proposition 1, proposition 23, proposition de dépouillement séparé pour les petits et moyens investisseurs: Proposition 3, proposition 44, proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote.
L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022 / 6 / 17
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Inscription à la réunion sur place
Les actionnaires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée des actionnaires sur place sont priés d’envoyer une copie numérisée des documents d’inscription (voir les documents requis pour les procédures d’inscription) à la boîte aux lettres au plus tard le 22 juin 2022. ir@mg – crown. Com. Ou l’enregistrement des rendez – vous par lettre, sous réserve de la réception du cachet de la poste, portant les mots « Assemblée générale des actionnaires»; Pour éviter les erreurs d’inscription, ne vous inscrivez pas par téléphone. Les actionnaires qui ont pris rendez – vous pour s’inscrire doivent présenter l’original des certificats pertinents pour examen lors de leur participation à l’Assemblée sur place. Procédures d’enregistrement
Les actionnaires ou leurs mandataires qui se proposent d’assister sur place à l’Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l’enregistrement:
1. Actionnaire d’une personne physique: l’original de sa carte d’identité, de sa carte de compte de titres d’actionnaire ou d’autres documents valides prouvant l’identité de l’actionnaire;
2. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique, l’original de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), la carte de compte de titres de L’actionnaire de la personne physique ou d’autres documents valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats originaux de participation;
3. Représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale: l’original de ma carte d’identité valide, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, et l’original de la carte de compte de titres de l’actionnaire ou d’autres certificats valides qui peuvent prouver l’identité de l’actionnaire et d’autres certificats de participation;
4. Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité valide de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, la procuration (signature du représentant légal / partenaire exécutif) et le sceau officiel (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration), Et l’original de la carte de compte de titres des actionnaires ou d’autres documents valides qui peuvent prouver l’identité des actionnaires. Précautions
Les participants doivent s’inscrire à la réunion avant l’heure de début prévue. Il est recommandé que les participants arrivent sur le site de la réunion au moins une demi – heure à l’avance pour s’inscrire.
Tous les actionnaires qui ont complété les formalités d’inscription à l’Assemblée avant que le Président de l’Assemblée n’annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre de droits de vote qu’ils détiennent ont le droit d’assister à l’Assemblée. Les actionnaires qui arrivent à l’Assemblée par la suite ou leurs agents peuvent assister à l’Assemblée sans droit de vote.
Si un actionnaire ou son mandataire n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée ou de voter parce qu’il n’a pas les certificats valides requis ou qu’il ne s’inscrit pas à l’Assemblée à temps, toutes les conséquences sont supportées par l’actionnaire ou son mandataire.
Sous l’influence de la pneumonie covid – 19, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. L’actionnaire ou l’agent doit apporter l’original des documents susmentionnés lors de la participation à l’Assemblée sur place. La société n’accepte pas l’enregistrement par téléphone. 6. Autres questions (i) les actionnaires ou les mandataires présents à l’Assemblée prennent en charge eux – mêmes le transport, l’hébergement et l’hébergement. Les actionnaires participants doivent se rendre sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance pour s’inscrire. Coordonnées de la réunion
Adresse: No 32, jingfa Avenue, Yichun Economic and Technological Development Zone, Yichun City, Jiangxi Province
Tel: 0795 – 3666265
E – mail: ir@mg – crown. Com.
Contact: Ye Yong, Zou mingbin
Avis est par les présentes donné.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Conseil d’administration 9 juin 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs par Vote cumulatif
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 24 juin 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 sur la modification des statuts et la gestion de l’industrie et du commerce
Proposition de modification de l’enregistrement
2 Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
CAS
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
3.00 Élection du Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration
3.01 Élection de M. Yan Hongjia au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs non indépendants
3.02 Élection de M. Yan Yong au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
3.03 Élection de M. Zhang Lei au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
3.04 Élection de M. Zhang Rui au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
4.00 Élection du Conseil d’administration de la société
Proposition des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration
4.01 Élection de M. Guo Huajun au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
4.02 Élection de M. Luo shuzhang au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
4.03 Élection de M. Peng Fushun au quatrième Conseil d’administration
Administrateurs indépendants
5.00 Élection du Conseil des autorités de surveillance
Non – Représentant du personnel du quatrième Conseil des autorités de surveillance
Projet de loi
5.01 Élection de M. Li Chengli au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Non – Staff Representative Supervisor
5.02 Élection de Mme Liu Dan au quatrième Conseil des autorités de surveillance
Représentant du personnel superviseur
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Mandat
